04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 27.06.2014 14240-0011-023
22/11/2013
ÿþ M o r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c
a a r B e i d S t a a l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
~ 2 N O V 2 P f l â
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 2 4 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E G A S B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e L i m b u r g S t i r u m i a a n 2 7 4 t e 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d t e k e u r e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 , t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- V i o l e t G a r d e n I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d , m e t z e t e l t e A n k a r a B u i l d i n g 2 4 , D e C a s t r o S t r e e t W i c k h a m s C a y 1 , R o a d T o w n , T o r t o l a , B r i t s e M a a g d e n e i l a n d e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i s a Y i C h i n g N g , w o n e n d e t e 2 0 A B r a g a C i r c u i t , K a d o o r i e H i l l , K o w l o o n , H o n g K o n g ;
- I 3 H B B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , T e x t i e l s t r a a t 2 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 8 0 8 . 1 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n B l y d e n s t e i n , w o n e n d e t e N e p p e l e n b r o e k e r d i j k 1 , 8 1 0 7 A B r o e k l a n d , N e d e r l a n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m t o t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B H B B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , T e x t i e l s t r a a t 2 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 8 0 8 . 1 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n B l y d e n s t e i n , v o o r n o e m d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H a n s V a n o o r b e e k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0220-023
22/08/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 17.08.2012 12418-0528-024
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 06.07.2012 12270-0432-024
15/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
< O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 2 4 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E G A S B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i m b u r g S t i r u m f a a n 2 7 4 , 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u d e r , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n M E G A S B E H E E R N V ' ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) g e h o u d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d ' v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , v a n G e v e p e B V B A , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n o o r b e e k a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g d a n k t G e v e p e B V B A v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
- D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k , g e d o m i c i l i e e r d t e H a a c h s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 , D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t n i e t v e r g o e d w o r d e n .
- V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n J a n S t o o p , D i r k S t r o b b e e n P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n '
' e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
Q 2 F E V , 2 0 1 2
B R U S S R .
G r i f f i e
* i a o 3 ~ 9 s o ~
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 5 ] d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a a c h t s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j d r a a g t d e t i t e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n o e f e n t z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t .
- V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n J a n S t o o p , D i r k S t r o b b e e n P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n t e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
J a n S t o o p
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u n i ! i l i i i I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 3 6 4 6 *
~ 3 S E P . 2 . 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : 0 8 6 2 1 2 4 3 2 0
M E G A S B E H E E R
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 - 1 - - A - n - n e x e s - d u M o n - ' r t e u r h e l g e
Z e t e l : 1 7 8 0 W e m m e l , D e L i m b u r g S t i r u m l a a n , 2 7 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E G A S B E H E E R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 0 W e m m e l , D e L i m b u r g S t i r u m l a a n 2 7 4 , v o l g e n d e
" b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
. 1 0 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n w e l k e u i t v o e r i g s t a a n
b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ) m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 5 8 . 3 2 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 3 0 8 . 3 2 5 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 . 3 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
" E r w e r d o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( 6 4 3 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 5 8 . 3 2 5 E U R ) ; e n ,
( i i ) ( a f g e r o n d ) z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( 6 1 8 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 4 4 1 . 6 7 5 E U R ) .
l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n t o t a a l v a n . t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 4 4 1 . 6 7 5 E U R ) , w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M e g a s B e h e e r N V ( B E 0 8 6 2 . 1 2 4 . 3 2 0 ) , b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n t w e e a f z o n d e r l i j k e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v a a r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
s 3 e I g i s c h
S t a a t s b l a d
d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i r i b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 . 3 3 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M e g a s B e h e e r N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e n k e l u i t d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , e r z i j n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k
" v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n
g e b r u i k t . "
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 3 0 8 . 3 2 5
E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 2 . 3 3 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r é n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 O r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 28.06.2011 11230-0497-024
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 11.06.2010 10177-0333-023
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 30.06.2009 09369-0183-022
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 04.07.2008 08363-0082-022
11/05/2015
ÿþC i 1 1 1 1 1 1 1 J U I 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 V I
m o d 1 1 . 1
2 C A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r é c h t b g r e t i v , - 1 l , r g g l i r e A n d e J B r t i s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n Q
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 2 4 . 3 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E G A S B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i m b u r g S t i r u m l a a n 2 7 4
1 7 8 0 W E M M E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N S C H U L D V O R D E R I N G E N M E T V E R S L A G G E V I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R G E H E L E V R I J S T E L L I N G V A N D E V O L S T O R T I N G S V E R P L I C H T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E G A S B E H E E R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 0 W e m m e l , D e L i m b u r g S t i r u m l a a n 2 7 4 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 . 6 8 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 9 9 3 , 8 7 5 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 0 7 . 4 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a ' t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g " B a n y a n I n v e s t m e n t L i m i t e d " , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M e h o l d " , v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n ; ` z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e e l k v a n b e i d e n h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w e r d e n a a n d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e ; . h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 0 7 . 4 2 2 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 3 a p r i l 2 0 1 5 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t i a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U M O N C E A U ' , N i c o l a s l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M E G A S B E H E E R N V : ( B E 0 8 6 2 . 1 2 4 . 3 2 0 ) b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n t w e e a c h t e r g e s t e l d e L e n i n g e n g e b o e k t o p d e b a l a n s v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 2 . 6 8 5 . 5 5 0 , 0 0 . D e i n t e k e n a a r s z i j n a l s v o l g t : d e v e n n o o t s c h a p ' '
M e h o l d N V ( B E 0 8 7 8 . 1 9 3 . 5 5 7 ) v o o r e e n b e d r a g v a n . '
E U R 1 . 7 9 0 . 3 6 7 , 0 0 e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r H o n g K o n g r e c h t B a n y a n I n v e s t m e n t L i m i t e d v o o r e e n b e d r a g v a n ` ' , E U R 8 9 5 . 1 8 3 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
2 . d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e : b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g : v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
3 , d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e , o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n " d a r i h B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f r a c t i e w a a r d e ( e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 7 - 4 2 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M E G A S B E H E E R N V , g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 2 7 4 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g E U R 2 . 9 9 3 . 8 7 5 , 0 0 b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 9 . 7 5 5 a a n d e l e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e n k e l u i t d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ; e r z i j n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
W i j w i j z e n e r o p d a t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g e e n b i j k o m e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n z a l g e v e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n h a a r d o c h t e r s . H e t b l i j f t d u s v a n e s s e n t i e e l b e l a n g d a t d e o n d e r n e m i n g e n h a a r d o c h t e r s h u n b u s i n e s s p l a n k u n n e n r e a l i s e r e n t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e ; o n d e r n e m i n g e n d e g r o e p p e r m a n e n t t e h e r s t e l l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k f e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a í m e s s o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t
A n t w e r p e n , 1 3 a p r i l 2 0 1 5
G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
N i c o l a s D u m o n c e a u
B e d r i j f s r e v i s o r " .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 4 4 1 . 6 7 5 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 4 3 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e w e r d b e t a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d . d . 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 4 . 2 4 8 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n v i j f d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 5 . 0 6 2 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t n i e t - v o l s t o r t e k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r g e h e l e v r i j s t e l l i n g v a n s t o r t i n g v a n h e t n o g v o l t e s t o r t e n k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B H B " , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n 3 , 3 7 5 a a n d e l e n ; e n
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g " B a n y a n I n v e s t m e n t L i m i t e d " , a a n d e e l h o u d e r s u b 2 , t e n ' b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n 1 . 6 8 7 a a n d e l e n , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h e n b e k e n d z i j n .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e , v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 4 , 2 4 8 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 1 4 . 6 9 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o a t ' r a , .
m a d 1 4 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e
e r g e l e q d i o n t v a n n e n o p
. ~
I ~ I M I V ~ V ~ I ~ I W N ~ W I I M V I
* 1 5 0 7 1 0 1 0
Q 7 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v , ' 1 d e N e d e r l a n d s t a l i g e 1 ` e : ; h i r b n n i ; k @ d t q ? a n d L l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 2 4 . 3 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E G A S B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i m b u r g S t i r u m l a a n 2 7 4
1 7 8 0 W E M M E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N S C H U L D V O R D E R I N G E N M E T V E R S L A G G E V I N G . . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " M E G A S B E H E E R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 0 W e m m e l , D e L i m b u r g S t i r u m l a a n 2 7 4 , h i e r n a " d e ' V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 " V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 5 . 3 3 3 . 3 3 3 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( 9 . 5 8 1 . 3 8 3 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d ; d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 4 3 . 9 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B H B " , d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g " B a n y a n l n v e s t m e n t L i m i t e d " , d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M e h o l d " , e n d e h e e r C H A N L e w i s K i n g , v a n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e e l k v a n h e n h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e h e e r C H A N L e w i s , d e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 4 3 . 9 9 4 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 2 a p r i l 2 0 1 5 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U M O N C E A U , N i c o l a s l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M E G A S B E H E E R N V ' ( B E 0 8 6 2 . 1 2 4 . 3 2 0 ) b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n t w e e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n g e b o e k t o p d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 2 . 9 9 3 . 3 3 3 , 0 0 . D e i n t e k e n a a r s z i j n a l s v o l g t : d e v e n n o o t s c h a p M e h o l d N V ( B E 0 8 7 8 , 1 9 3 . 5 5 7 ) v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 . 0 3 3 . 8 9 3 , 9 0 e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r H o n g K o n g r e c h t B a n y a n l n v e s t m e n t L i m i t e d v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 9 5 9 . 4 3 9 , 1 0 . D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t , . k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a t t e v e n s u i t e e n l e n i n g v a n d e H e e r L e w i s K i n g C h a n v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e n e e n l e n i n g v a n B H B B V B A ( B E 0 8 6 2 . 8 0 8 . 1 6 9 ) v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 .
S a m e n g o e d v o o r e e n g l o b a l e i n b r e n g v a n E U R 5 . 3 3 3 . 3 3 3 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
2 , d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ' '
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u
V o o r - b e h o u t i e r i e a u h e t e , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e , o f i n d i e h e - i g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 4 3 . 9 9 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M E G A S B E H E E R N V , g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 2 7 4 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g E U R 9 . 5 8 1 . 3 8 3 , 0 0 b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 8 . 6 8 7 a a n d e l e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e n k e l u i t d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ; e r z i j n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
W i j w i j z e n e r o p d a t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e g e e n b i j k o m e n d e f i n a n c i ë l e ; m i d d e l e n z a l g e v e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n h a a r d o c h t e r s . H e t b l i j f t d u s v a n e s s e n t i e e l b e l a n g d a t d e o n d e r n e m i n g e n h a a r d o c h t e r s h u n b u s i n e s s p l a n k u n n e n r e a l i s e r e n t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e g r o e p p e r m a n e n t t e h e r s t e l l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s " o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 2 a p r i l 2 0 1 5
G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
N i c o l a s D u m o n c e a u
B e d r i j f s r e v i s o r " .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( 9 . 5 8 1 . 3 8 3 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 5 8 . 6 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 27.06.2007 07277-0380-035
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.05.2006, NGL 04.10.2006 06827-0032-035
27/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.06.2005, NGL 18.07.2005 05485-0259-035
05/08/2015
ÿþM a l W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
n e e r P i e a d I o n h r ~ ; : ~ ; ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 1 2 4 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E G A S B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 2 7 4 , 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 3 1 0 4 1 2 0 1 5 , b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e v o l g e n d e ( r e c h t s - ) p e r s o n e n :
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r B r i t s r e c h t V I O L E T G A R D E N I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D , m e t z e t e l t e V G 1 1 1 0 R o a d T o w n T o r t o l a ( B r i t s e M a a g d e n e i l a n d e n ) , D e C a s t r o S t r e e t W i c k h a m s C a y 1 , A n k a r a b u i l d i n g 2 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 . B i j g e v o l g k o m t e r o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n m e v r o u w V i C h i n g N g L i s a ;
- D e B V B A B H B , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , T e x t i e l s t r a a t 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 8 0 8 . 1 6 9 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 1 0 4 1 2 0 1 5 . B i j g e v o l g k o m t e r o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r J o h n B l i j d e n s t e i n ;
- D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t ( N e d e r l a n d ) , H a a c h t s t r a a t 1 1 9 / 1 2 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D e N V A C H A R E S , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , d e M e e û s q u a r e 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 3 . 5 5 3 . 6 9 7 ;
- D e B V B A 3 X " F A S T " C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , K r u i s s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 9 . 9 8 2 . 0 1 7 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V A C H A R E S , d . d . 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 , w e r d d e h e e r P i e t e r J a n M i c h i e l C r a c c o a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V A C H A R E S v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r i n d e N V M E G A S B E H E E R .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A 3 X " F A S T " C O N S U L T I N G , d e h e e r P h i l i e p C r a c c o , v e r k l a a r t z i c h z e l f a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A 3 X " F A S T " C O N S U L T I N G v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r i n d e N V M E G A S B E H E E R .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 3 1 0 4 1 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e B V B A 3 X " F A S r C O N S U L T I N G t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 7 M I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r # ^ r - a ; - j 4 - . . 9 r e c h t b a n k v a n k G r r _ 1 ! " a : #
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - ` ^ + l b e í f o u , d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s
G e d a a n t e W e m m e l , o p 2 3 1 0 4 1 2 0 1 5 .
D e B V B A 3 X " F A S T " C O N S U L T I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i e p
C r a c c o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.09.2015, NGL 21.10.2015 15653-0438-022