06/02/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 8 8 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E L I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E t i e n n e B l o n d i e a u s t r a a t 2 9 t e 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
H e t o n t s l a g v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r S C H E E R S A n n i k a , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G E E L o p d e
W a t e r s t r a a t n r 2 F , w o r d t a a n v a a r d v a n a f h e d e n 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 . E r w o r d t a a n h a a r a l g e h e l e k w i j t i n g g e g e v e n ,
v o o r h a a r m a n d a a t u i t g e o e f e n d v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 t o t e n m e t h e d e n 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3
N a v o o r l e z i n g w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g g e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
S c h e e r s B a r t ,
z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 16.09.2013 13581-0114-015
12/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i d Á D I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 j . 1 1 1 J I U ) f l h I I
B R U S S E L
0 1 A U G 2 O 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 3 . 4 8 8 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E L I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E t i e n n e B l o n d i e a u s t r a a t 2 9 t e 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t
é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e b e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r S C H E E R S A n n i k a , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G E E L o p d e
W a t e r s t r a a t n r 2 F , w e l k e d i t m a n d a a t v a n a f h e d e n a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
N a v o o r l e z i n g w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g g e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
S c h e e r s A n n i k a ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 8 8 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E L I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B L O N D I E A U S T R A A T 2 9 T E 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 1 6 m a a r t 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t , o m d a t d e s a m e n w e r k i n g o m w i l l e v a n f i n a n c i ë l e e n p r a k t i s c h e r e d e n e n n i e t m e e r m o g e l i j k i s , M e v r . O w c z a r e k B e t t y , O o s t m a l s e s t e e n w e g 5 6 t e 2 5 2 0 E m b l e m t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n . A a n h a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h a a r i n d e l o o p v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v e r v u l d e o p d r a c h t . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d i t o n t s l a g a a n v a a r d .
S C H E E R S B a r t ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l . S o d W o n d 1 1 . 1
M D A B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 p
b e l a t B E S t a
G r i f f i e 2 8 M R T 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2012
ÿþA
V o < V o < b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
N
" i a o a i a s s *
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 4 %
i ;
( . - - - - - - . ,
k l r
~ ,
L _ _ _
~ ~ ~
e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 8 8 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E L I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E t i e n n e B l o n d i e a u s t r a a t 2 9 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E Ê R S , t e
V i l v o o r d e , o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E L I T A " , m e t
z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , E t i e n n e B l o n d i e a u s t r a a t 2 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n
b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n
v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 4 3 . 6 0 0 E U R ) t o t
d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 9 3 . 6 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n
t w e e h o n d e r d v e e r t i e n ( 2 1 4 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e
w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n
g e l d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g E u r o v i j f e n z e s t i g E u r o c e n t
( 2 3 3 , 6 5 E U R ) p e r s t u k , e n z i j z u l l e n v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
W E T T E L I J K R E C H T V A N B E V O O R R E C H T E I N S C H R I J V I N G .
Z i j n o n m i d d e l l i j k t u s s e n g e k o m e n :
- D e H e e r S C H E E R S B a r t , v o o r n o e m d s u b 1 ) , e n ,
- M e v r o u w S C H E E R S V i v i a n e , v o o r n o e m d s u b 2 ) ,
W e l k e a l h i e r v e r k l a r e n h u n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e
i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n z o a l s b e k r a c h t i g d d o o r d e a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 v a n d e
s t a t u t e n , d a t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h u n v o o r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o o r b e h o u d t a a n m e d e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e H e e r S C H E E R S B a r t , v o o r n o e m d s u b 1 ) , e n ,
- M e v r o u w S C H E E R S V i v i a n e , v o o r n o e m d s u b 2 ) ,
D i e v e r k l a r e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t
v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e v o l d o e n d e t e k e n n e n
Z i j v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p a l l e t w e e h o n d e r d
v e e r t i e n ( 2 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g E u r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b t w d - 2 1 / 0 2 1 2 0 t 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
B R U S S E L
0 8 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
L u i k B - v e r v o l g
e n v i e r e n z e s t i g E u r o c e n t ( 2 3 3 , 6 4 E U R ) p e r s t u k , z e g g e v o o r v i j f t i g d u i z e n d
E u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) a l s v o l g t ;
- V o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g E u r o ( 4 2 . 0 5 6 E U R ) , d o o r d e H e e r S C H E E R S
B a r t , v o o r n o e m d s u b 1 ) ,
- V o o r v i e r e n d e r t i g ( 3 4 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g
v a n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g E u r o ( 7 . 9 4 4 E U R ) , d o o r M e v r o u w
S C H E E R S V i v i a n e , v o o r n o e m d s u b 2 ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n
d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t ,
d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 0 6 9 7 7 - 6 0 ,
g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë o p n a a m v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E L I T A , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R )
E e n a t t e s t v a n d e d e p o t h o u d e n d e i n s t e l l i n g d e d a t o d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S
V E R W E Z E N L I J K T .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l
v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p
d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 9 3 , 6 0 0 E U R ) ,
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o o r d i n e r e n a l s v o l g t :
V o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : " M E L I T A "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , E t i e n n e B l o n d i e a u s t r a a t 2 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t
N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n , b i j h u i z e n
e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : .
A . h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r l e i a c t i v i t e i t e n w e l k e t e m a k e n
h e b b e n m e t d e s h o w - b u s i n e s s ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t b a t i n g v a n c a f é s , t a v e r n e , d i s c o t h e k e n ,
d a n c i n g s , r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n , v e r b r u i k s a l o n s , t e a - r o o m ,
d r a n k g e l e g e n h e i d , h e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n e n s p e k t a k e l s ,
s p o r t m a n i f e s t a t i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , v e r g a d e r i n g e n e n f e e s t e l i j k h e d e n ,
h e t i n r i c h t e n e n b e g e l e i d e n v a n c e r e m o n i ë n ;
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n i n r i c h t i n g e n v o o r b o v e n v e r m e l d e
z a k e n u i t t e b a t e n ;
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , c o n c e s s i o n a r i s i n z a k e
d e b o v e n v e r m e l d e a k t i v i t e i e n .
- o p t r e d e n a l s r a a d g e v e n d b u r e a u , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
b e d r i j f s - , h e t f i n a n c i e e l , e n h e t m a r k e t i n g b e h e e r v a n o n d e r m e e r a l l e
h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
B . h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e k u n s t h e t z i j v a n d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e s c h e p p e n d e e n u i v o e r e n d e k u n s t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e m o g e l i j k e a r t i s t i e k e a d v i e s - e n / o f
d i e n s t e n f u n c t i e s ;
- h e t o n t w e r p e n v a n a r t i s t i e k e c o n c e p t e n ;
h e t u i t w e r k e n v a n r e d a c t i o n e l e c o n c e p t e n e n h e t v e r l e n e n v a n
r e d a c t i o n e e l a d v i e s ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e n / o f h e t ( m e e ) d e e l n e m e n a a n
e v e n e m e n t e n ;
- h e t a a n k o p e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n e n o n d e r h u r e n , v e r h u r e n
e n o n d e r v e r h u r e n , h e t u i t b a t e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e r f f e T g i
N r - I
N
N
L u i k B - v e r v o l g
g o e d e r e n , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n v e n n o o t s c h a p p e n d e w e l k e e e n z e l f d e , e e n a n a l o o g , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n a a n v e r w a n t v o o r w e r p h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r e n e n d e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r o f h e t p a r t i c i p e r e n h i e r i n d o o r h e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n b i n n e n d i e v e n n o o t s c h a p p e n .
C . a g e n t s c h a p v o o r f o t o m o d e l l e n , m a n n e q u i n s e n d e r g e l i j k e ;
- n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g ;
p e r s b u r e a u e n p e r s a g e n t s c h a p d i e n i e u w s b e r i c h t e n , f o t o ' s e n
s p e c i a l e a r t i k e l e n l e v e r e n a a n d e m e d i a ;
- o r g a n i s a t i e v a n m o d e s h o w s ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , d o o r m i d d e l v a n i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i e l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i e l e o f f i n a n c i e l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r , h e t v e r s c h a f f e n v a n a d v i e s a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o o i t r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e t i j d v a n a f a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 9 3 , 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 8 t e ) d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r
d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s ,
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
28/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.10.2011, NGL 25.10.2011 11584-0551-011
29/08/2011
ÿþ- 3 x
r _ , . . , _ . r
t 1 , "
M p d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I l l i i i u 3 1 6 8 8 * i u W u
* 1 1 1
r
1 b e t a a B e S t a
N E E r k 5 L E G D t e r e l F l E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T é
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
p e . g r í i f t è t _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 8 8 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E L I T A
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : Z E E D I J K 1 4 9 T E 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 1 8 j u l i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n Z e e d i j k 1 4 9 t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e n a a r E t i e n n e B l o n d i e a u s t r a a t 2 9 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e v a n a f 1 1 7 1 2 0 1 1 .
T e v e n s w e r d b e s l i s t D h r . S c h e e r s B a r t , O o s t m a l s e s t e e n w e g 5 6 t e 2 5 2 0 R a n s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 1 / 7 / 2 0 1 1 .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n d e z e w i j z i g i n g e n a a n v a a r d .
O W C Z A R E K B e t t y ,
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011
ÿþ~ - - - - 1 M o t l 2 . 0
% b e h o û d e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a à n ' h e t
B e l g i s a h
S t a a t s b l a d !
M C
t i r " r ` r C j
' S C K S l i í A i E 3 E S T U L ;
B E L
r
~ = L G ~
N E E R G E L E G D
d 1 1 . 0 7 . 2 0 1 1
T S B L A D
J R R É C H t á f f t e K O O R H A N D E L
I n v n r n w n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 4 8 8 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e l i t a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t r o z e b e k e s t r a a t 1 6 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e h e e r B a r t B e h e e r s , O o s t m a l s e s t e e n w e g 5 6 , 2 5 2 0 R a n s t w o r d t a a n g e s t e l d a l s v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r d e t e c h n i s c h e l e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f 2 2 j u n i 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r Z e e d i j k 1 4 9 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e .
B e t t y O w c z a r e k
Z a a k v o e r d e r
- - - "
~ f l d ~ [ W e e f ~ ~ ? " f f l L k l l i k ~ ~ ~ : : 1 ~ : : ~ ~ t k t ~ l 0 1 5 t 9 l f f l d k e i i 4 b R t f i l t í l e 5 t t e e r t e r í t Q i t o p , . t k t t i e j j X f t - 1 1 e p e t : e 0 1 } e 1 ) ~ d l f f l r f e l k t e s t e e l t e f f l o i s m g g i d i s t f d e l t t e f f l e s e e V 0 t 4 t 4 e e m
v 5 ~ m : : A k t i F f P ~ l k ~ t t ~ t t i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.10.2010, NGL 08.03.2011 11056-0299-009
01/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
1 7 . 0 2 . 2 0 1 1
R E C H T E R e r ç O O P H A N D E L
K O F M 1 F J K _
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
V o o r w e r p a k t e : 0 4 7 3 . 4 8 8 . 7 7 1
: M e l i t a
: B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
: O o s t r o z e b e k e s t r a a t 1 6 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
: K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d o o r N o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e , t e r r e g i s t r a t i e ,
h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e B V B A ' M E L I T A ' , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , t e n b e d r a g e v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n
v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e
d i e e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
- a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n
b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" À n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
M O N ;
D .
0 1 - 0 E L G I S C H
B E S -
~ T i o N E E R G E L E G D
2 - 2 0 1 1 3 1 . 0 1 . 2 0 1 1
n e i f f i e
- W T S C i L A D i n
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O E i T R I J K
" u o a s i 9 s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 8 8 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e m a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t r o z e b e k e s t r a a t 1 6 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
V o o r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , d o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e , t e r r e g i s t r a t i e ,
h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o m o e m d e b v b a ' B E M A ' , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
O n t s l a g v e r l e n i n g a a n d e h e e r M a r c V A N I N S B E R G H E e n m e v r o u w B e t t y O W C Z A R E K , a l s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s , d i e d i t b e i d e n a a n v a a r d e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T W E E D E B E S L U I T
A a n s t e l l i n g a l s g e w o o n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w B e t t y O W C Z A R E K , v o o r n o e m d , t e
2 5 2 0 R a n s t , O o s t m a l s e s t e e n w e g 5 6 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e m e t i n g a n g v a n h e d e n l u i d t : ` M E L I T A ' .
V I E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , a l s o o k v o l g e n d e t e c h n i s c h e a a n p a s s i n g e n
t e n e i n d e d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- i n a r t i k e l 1 6 , e e r s t e a l i n e a , w o r d e n d e w o o r d e n ' a r t i k e l 6 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ' , v e r v a n g e n d o o r d e
w o o r d e n ' d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ' :
- i n a r t i k e l 1 7 , e e r s t e a l i n e a , w o r d e n d e w o o r d e n ' a r t i k e l 6 4 p a r a g r a a f 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ' ,
v e r v a n g e n d o o r ' h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ' :
- i n a r t i k e l 1 9 , e e r s t e a l i n e a , w o r d e n d e w o o r d e n ' a r t i k e l 1 3 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t ' , v e r v a n g e n d o o r d e
w o o r d e n ' h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ' ;
- i n a r t i k e l 2 3 l a a t s t e a l i n e a , w o r d e n d e w o o r d e n ' t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 2 5 0 . 0 0 0 ) , o f d e .
t e g e n w a a r d e i n e u r o ' , v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n ' 6 . 2 0 0 E U R O ' ,
- i n a r t i k e l 2 8 , w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n :
' B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . '
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.12.2009, NGL 31.12.2009 09912-0242-009
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.12.2008, NGL 15.09.2009 09765-0159-009
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.09.2007, NGL 15.09.2009 09765-0158-009
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.10.2006, NGL 15.09.2009 09765-0157-009
03/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 30.09.2005 05745-2155-013
12/08/2003 : ANA072002
28/02/2003 : ANA072002
22/12/2000 : KOA019695