16/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 M R T 2 0 1 1
B F i r i - S S E L
G r i f f i e
I I I I I I I I I I t I I 1 1 1 1 1 I I I I I I M I
* 1 1 0 9 0 9 6 4 *
b e r
a a
B e
S t a ;
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E M B R A N A
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l i j k h e e r s t r a a t 1 2 t e 1 7 5 5 G o o i k
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o t s c h a p
H e d e n , 2 5 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
Z i j n s a m e n g e k o m e n
D e H e e r D E P E S T E R N O Ë L , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , B l i j k h e e r s t r a a t 1 2 , o p t r e d e n d a l s b e h e r e n d v e n n o o t
e n
M e v r o u w G E I R L A N D T O L I V I A , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , B l i j k h e e r s t r a a t 1 2 , o p t r e d e n d a l s s t i l l e v e n n o o t
m e t d e b e d o e l i n g e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p t e s t i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p .
1 . O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m M E M B R A N A m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , B l i j k h e e r s t r a a t 1 2 .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ( d u i z e n d E u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n
o p n a a m v a n e l k 5 E u r o ( v i j f E u r o )
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n , v o l s t o r t i s .
D e H e e r D e p e s t e r N o ë l , b e h e r e n d e v e n n o o t , o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k , p l a a t s t 9 9 5 E u r o e n
o n t v a n g t h i e r v o o r 1 9 9 a a n d e l e n .
M e v r o u w G e i r l a n d t O l i v i a , s t i l l e v e n n o o t , p l a a t s t 5 E u r o e n o n t v a n g t h i e r v o o r 1 a a n d e e l .
2 . S t a t u t e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t l u i d e n :
A R T I K E L 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t v o l u i t " M E M B R A N A " .
A R T I K E L 2 : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 5 G o o i k , B l i j k h e e r s t r a a t 1 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o p e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z a a k v o e r d e r z a l e v e n e e n s m o g e n o v e r g a a n t o t h e t o p r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n .
A R T I K E L 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r e n h e t v e r e f f e n e n v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 3 G , a ? 9 9 u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ; - p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , l e i d e n , a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n , s t u d i e e n o n t w e r p , p r o j e c t m a n a g e m e n t , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , k o r t o m h e t v e r l e n e n v a n a i l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n h e t r e a l i s e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e p r o j e c t e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g z o w e l a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n z a k e n i e u w b o u w , r e n o v a t i e , s a n e r i n g a l s r e s t a u r a t i e ;
- h e t b e m i d d e l e n b i j a l l e t r a n s a c t i e s v a n a a n - e n v e r k o o p o f v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n , h a n d e l s f o n d s e n , . . .
- h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , b e u r z e n , r o a d s h o w s e n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n ;
- d e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e ;
- h e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o m i o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e n g e l d e m a k e n , v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n b e d a n d b r e a k f a s t , h o t e l e n s l a a p g e l e g e n h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n
A R T I K E L 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a t b i j h a a r o p r i c h t i n g o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j h o u d t o p t e b e s t a a n b i j h e t o v e r l i j d e n , o f d e w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r . Z i j k a n t e v e n s i n v e r e f f e n i n g t r e d e n i n d i e n d e b e h e r e n d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r d i t w e n s t .
A R T I K E L 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 E u r o ( d u i z e n d E u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n . V o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n t u s s e n d e b e h e r e n d e e n d e s t i l l e v e n n o o t , w o r d t v e r w e z e n n a a r p u n t 1 . O p r i c h t i n g .
B i j v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e 1 5 d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 6 : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N - V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o t e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n , n o c h o v e r g e d r a g e n w o r d e n w e g e n s o v e r l i j d e n , t e n z i j m i t s u i t d r u k k e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 7 : A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s t i l l e v e n n o o t s t a a t i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
A R T I K E L 8 : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , g e k o z e n u i t d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . I s e r m a a r é é n b e h e r e n d e v e n n o o t , d a n i s h i j z a a k v o e r d e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 9 : B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s : D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . A a n e e n s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n v o l m a c h t w o r d e n g e g e v e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
A R T I K E L 1 0 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n . D e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a i l e v e n n o t e n , o o k v o o r d e o n b e k w a m e , d e a f w e z i g e e n d i e g e n e n d i e t e g e n s t e m d e n .
A R T I K E L 1 1 : M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R I N V E N T A R I S
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d w a a r i n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e n o m e n . A a n d e h a n d v a n d e z e i n v e n t a r i s z a l w o r d e n o v e r g e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . D e z e j a a r r e k e n i n g d i e n t n i e t t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d .
A R T I K E L 1 2 : W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n e n d e l g i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t v o o r z o v e r d e z e n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u r e n o f d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A R T I K E L 1 3 : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p i s - o n t b o n d e n d o o r h e t f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , o n t z e t t i n g , h e t o n d e r g e r e c h t e l i j k r a a d s m a n p l a a t s e n v a n d e z a a k v o e r d e r , d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o f d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 1 4 : V E R E F F E N I N G I N D E V E N N O O T S C H A P
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u r e n h i e r o m t r e n t .
A R T I K E L 1 5 : A L G E M E N E B E P A L I N G
A l l e c l a u s u l e s v a n d e s t a t u t e n , d i e n a a r i n h o u d w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n h e r n e m e n , w o r d e n a l d a a r t e n i n f o r m a t i e v e t i t e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r s o p g e n o m e n , z o n d e r h e t k a r a k t e r t e k r i j g e n v a n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
3 . O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n
E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g s d a t u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d v b á r e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d v a n a f 5 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v ó ó r e n d o o r r e k e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p .
V o e r -
b e h o u d e r .
a a r h e t ` t . B e n o e m i n g
B e l g i s c h
S t a : a . t s f , l a i J N a d a t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w e r d o p g e r i c h t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n , D e H e e r D e p e s t e r N o ë l a a n t e s t e l l e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e H e e r D e p e s t e r N o ë l , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e G o o i k i n 3 e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e v e r s c h i j n e r e r k e n t é é n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n . H e t o v e r i g e e x e m p l a a r w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e z a a k v o e r d e r t e n e i n d e d e n o d i g e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r v u l l e n .
B e h e r e n d v e n n o o t
D e H e e r D e p e s t e r N o ë l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O P c ' L ' l a a t S . t e b i Z u a n L u t f ; E v e r : a 1 c r ; . 4 E ç l e a N . a E n r h G e l a . ; ; e i d u a r J r , n S t r u i n N l e r c , ) ; J e r i e t z l , v a n U r N a . " o , c ; n y e n l
b ~ v o T ? g c i c i e r e r h i s , p e r s u o n t e n a a n z i e r t v a n d e r d a r l t c + r e r t e g e n 4 3 c r : i ; g e n
i f e r ~ " o . N a t a r n r h a n C e k e n i r i g
"