I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t e w 1 d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ' ' l e i / O i n t /
e u l e e n o p
2 0 t 4
t e r g r i f f i e v d e N e d e r l a n d s t e g e
r e c h t b a n k v a n a n k o o p h a n d e l 8 r u s s e i
( v o l u i t ) : S . A . M E N A R I N I B E N E L U X N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l B e l g i c a s t r a a t 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g U i t t r e k s e l u i t P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h i e r r y P o i r a u d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t m a n d a a t v a n d e t w e e a n d e r e b e s t u u r d e r s , d e h e e r G i a n n i M a s s e l l i e n d e h e e r N a r r e M a r i n i t e h e r n i e u w e n t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 4 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r D i d i e r D e l a n o y e i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n E m m a n u è l e A t t o u t .
L i o n e l G O D E A U X L u c e B R U N O R I
C o u n t r y M a n a g e r P h a m i a F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n D i r e c t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n