22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 09.07.2014 14305-0304-040
08/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j l ï ë t l ë l g i s c t i S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 8 . 3 0 8 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c k C h e m i c a l s N V I S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e n s R o h n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T e v e n s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e e r B j b r n H e r n i e s , w o n e n d e t e T u p o l e v l a a n 4 1 - 6 1 , 1 1 1 9 N W S c h i p h o l R i j k , N e d e r l a n d , h e b b e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ,
h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g ;
v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
D e h e e r L a u r e n t H e n a u x - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h R l e 2 0 1 4 .
G r i f f i e
19/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 0 8 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M e r c k C h e r n i c a l s N V / S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e n v e r t ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e b e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L a u r e n t H e n a u x t e ! ; v e r l e n g e n t o t 3 1 / 8 / 2 0 1 4 h e b b e n b e v e s t i g d e n h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e i n d i g t m e t . i n g a n g v a n a f 3 1 / 8 / 2 0 1 4 .
T e v e n s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e h e e r U i o f f M u e n s t e r , w o n e n d e t e ' H a n d w e g 5 1 - 1 1 8 5 T T A m s t e l v e e n N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 « H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 9 1 9 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e l e n c i . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 : ; v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r . a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
T e n a l o t t e h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m m e v r o u w E m m y H e n c i r i c l a o f m e v r o u w L e e n V a n G o e t h e m ' , , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n i f m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n 0 p u b l i c a t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n ' ; d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
L e e n V a n G o e t h e m
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e I g i s c l e j a I a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
e r i c e o n t v
o r t . ,
-
I l l e g l I 1 0 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 S E P , ' 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e c i e r i e n d s t a l i g e r e c h t b a n k V a n k o C i e r k e e i B a i s s e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r r i e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþ : ~ Y . L ` ~ ~ ~ , . . . ! M a d W o r d 1 1 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r B e l l S t a a l
I I
I 1 Y ~ I I N ~ W I ~ h h 1 I V l ~ I
1 4 0 4 0 3 7 *
_
~ ~ D E C 2 0 1 3 ~ ~ i
s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 3 0 8 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M I L L I P O R E "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n ( 1 1 3 0 B r u s s e l ) , R a k e t s t r a a t 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N A A M W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e r t i e n ,
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i
o p h e t 2 d a r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J E T T E
o p 1 2 D e c e m b e r 2 0 1 3
b o e k 5 2 b l a d 3 2 v a k 1 0
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e O n t v a n g e r W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a i ( g e t e k e n d ) ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" M I L L I P O R E " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a r e n ( 1 1 3 0 B r u s s e l ) , R a k e t s t r a a t 6 0 , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
I . N A A M W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , t e w i j z i g e n i n " M e r c k C h e m i c a l s N V / S A " .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t w e e d e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a
e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " M e r c k C h e m i c a l s N V / S A " . "
l i . Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f e e n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e e e r s t e a l i n e a e r v a n t e v e r v a n g e n
d o o r :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 . "
I I I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n
í a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e v o e g d e
a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d
d e m e d e w e r k e r s v a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t k a n t o o r t e 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 6 . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.07.2013 13373-0293-039
22/02/2013
ÿþ A t o d W o r d 1 t , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e I 2 . F E V . 2 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 0 8 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i l l i p o r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 n o v e m b e r
2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u y T o n o n a l s b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n p e r 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
T e v e n s b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r R o h n e J e n s , w o n e n d e t e D i j k g r a v e n l a a n
1 2 , 1 1 8 1 P G A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r L a u r e n t H e n a u x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 0 8 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I L L I P O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t , 6 0 - B r u s s e l ( B - 1 1 3 0 B r u s s e l - H a r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 5 / 1 2 / 2 0 1 2 B o e k 7 5 b l a d 0 6 v a k 1 7 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n , ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I L L I P O R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l ( 1 3 - 1 1 3 0 B r u s s e l - H a r e n ) , R a k e t s t r a a t , 6 0 b e s l o t e n h e e f t
d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n m a a r t o m e l f u u r B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d o n d e r d a g 1 4 m a a r t 2 0 1 3 .
A l s g e v o l g d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e ' d o n d e r d a g v a n m a a r t , o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r a a n v o o r a f g a a n d e : w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l l k t l d l g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i
1 1 I I
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
i
i u
* 1 3 0 2 5 5 9
B R U S S E L
G r i f f i e 3 1 J A N . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i p - d a d a a t s t ® b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2012
ÿþ ' ~ - - ~ " P - ~ . - - , M o d W o r d 1 1 . 1
S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e 0 5 D E C . 2 0 1 2
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 j 1 1 1 I I I !
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 0 8 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i l l i p o r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a f s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e
h e r e n A n t h o n y L . M a t t a c c h i o n e e n D a n i e l A . M i l e w i c h a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r L a u r e n t H e n a u x , h o u d e n d e d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A v e n u e C h a m p e l 9 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B e l g i ë , e n d e h e e r G u y T o n o n , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C l o s d e V a l o g n e s 3 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i ë , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n d u u r v a n d r i e ( 3 ) j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i d i e r K a u f f e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n t r i f t r e t B e i g i s c h 3 t a a t s b t a d t 4 t 1 2 > 2 í } 1 2 = A n n e x e s d ü M o n i t e u r t i ë l g ë
14/12/2012
ÿþa M o d W o r d 1 1 . 1
. _ j º%É _ ~ . . ~ 7 7 y _ _ - _ _ _ _ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e 0 5 D E C . 2 ( 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 0 8 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i l l i p o r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L a u r e n t 1 e n a u x , h o u d e n d e d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e A v e n u e C h a m p e l 9 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B e l g i ë t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ( t e n z i j z u l k m a n d a a t o p e e n v r o e g e r t i j d s t i p z o u w o r d e n i n g e t r o k k e n ) . E n i g e h a n d e l i n g d i e d e h e e r L a u r e n t H e n a u x z o u h e b b e n v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a i l 2 0 1 2 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r b i j e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i d i e r K a u f f e r
B e s t u u r d e r
B i q r t a g e n t i j t r e t B e t g i g e h S t a n t s ù - t a d - Y 4 J l 2 / 2 0 r Z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2012
ÿþ"
( n ' ( - 1 \ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
q u e l l
© 5 D E C . F M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 8 . 3 0 8 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i l l i p o r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e e r p a k t e : B e n o e m i n g
u i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r D i d i e r K a u f f e r t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i d i e r K a u f f e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L ~ ~ ~ 1 : e - c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . 1 1 1
b e h o u d * 1 2 1 9 5 3 9 9
a a n h g
B e l g i s (
s t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 0 8 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i l l i p o r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R a k e t s t r a a t 6 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A w a s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 0 p l a a t s v o n d .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l T a n g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i d i e r K a u f f e r
E 3 e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , r i e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r -
~
e e à ~ ~ i z t e e i f o &
G r i f f i e
t l ' L _ 7 i
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 06.07.2012 12287-0137-034
22/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h i B e l g i s S t a a t s t i
G r i f f e 9 A M 2 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 0 8 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i n s p o r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e r e n A n t h o n y L . M a t t a c c h i o n e , D i d i e r K a u f f e r e n D a n i e l A . M i l e w i c h a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i d i e r K a u f f e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 01.08.2011 11372-0069-035
10/08/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 05.08.2010 10328-0202-008
24/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 18.08.2009 09519-0327-007
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.06.2009 09382-0125-028
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 01.07.2008 08359-0008-028
01/08/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.04.2007, NGL 25.07.2007 07455-0126-005
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.04.2007, NGL 29.05.2007 07166-0144-030
27/05/2005 : BL364991
02/05/2005 : BL364991
31/03/2005 : BL364991
04/06/2004 : BL364991
24/05/2004 : BL364991
16/10/2003 : BL364991
30/06/2003 : BL364991
30/06/2003 : BL364991
31/10/2002 : BL364991
23/10/2002 : BL364991
15/10/2002 : BL364991
28/08/2002 : BL364991
17/07/2002 : BL364991
14/05/2002 : BL364991
24/10/2001 : BL364991
30/01/1999 : BL364991
06/08/1998 : BL364991
24/04/1996 : BL364991
10/06/1995 : BL364991
10/05/1994 : BL364991
01/01/1993 : BL364991
05/06/1992 : BL364991
01/01/1992 : BL364991
22/05/1991 : BL364991
22/05/1991 : BL364991
06/06/1990 : BL364991
01/01/1989 : BL364991
03/06/1988 : BL364991
01/01/1988 : BL364991
01/01/1986 : BL364991
15/10/1985 : BL364991
18/05/1985 : BL364991
12/01/1985 : BL364991
12/01/1985 : BL364991