30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 26.09.2014 14602-0322-030
08/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, i - " : l : ~ a I ~ d . - i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r - I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I l U I I
* i a o o e s a e *
B 5 i P R F I 2 o 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 0 3 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c u r i I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o u n t a i n P l a z a 5 0 1 , B e l g i c a s t r a a t 1 , b u s 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t e r a k t e v a n d a t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e v r o u w N i c o l e D e r e u m a u x b e n o e m d w o r d t t o t n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r M e r c u r i I n t e r n a t i o n a l G r o u p A B e n d i t i n d e p l a a t s v a n d e h e e r O . S t r i ; m b e r g ,
C . D e v i l l e z
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 27.08.2013 13488-0222-029
21/01/2013
ÿþ'- ~ - . ~ I " ' ~ M O d W a r d 1 1 . 1
e < :
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o s
b e h o i
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B e i g i
S t a a t s
1 1 1 1 " 1 3 0 1 1 5 4 1 1 1 , " 1 1 1 1
1 3 *
0 9 J A I T F I 2 t r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 0 3 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c u r i I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o u n t a i n P l a z a 5 0 1 , B e l g i c a s t r a a t 1 , b u s 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t v e r s l a g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 1 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M e r c u r i I n t e r n a t i o n a l S A S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e l ' E g a l i t é 2 , 9 2 0 0 N a n t e r r e , F r a n k r i j k e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N i c o l e D e r e u m a u x ,
A i s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d M e r c u r i i n t e r n a t i o n a l S v e r i g e A B , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G u s t a v I I E : s B o u l e v a r d 4 2 , 1 6 9 7 3 S o A n a Z w e d e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a t h i a s P i l h a g e .
C . D E V I L L E Z
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 31.08.2012 12551-0553-030
22/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
* 1 1 1 4 2 9 2 2 *
1 1 2 S E P 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 0 3 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c u r i I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o u n t a i n P l a z a 5 0 1 , B e l g i c a s t r a a t 1 , b u s 9 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n M e r c u r i I n t e r n a t i o n a l G r o u p A B d a t m e v r o u w S u z a n n e L i t h a n d e r , w o n e n d e t e A r n b e r g a v g e n 7 , S - 1 9 7 9 3 B R O , Z w e d e n , v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e h e e r O l a S t r o m b e r g , w o n e n d e t e R e g i n a v â g e n 3 0 , 1 3 1 5 0 S a l t s j i D u v n â s , Z w e d e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M e r c u r i I n t e r n a t i o n a l G r o u p A B v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
C h r i s t i a n D e v i l l e z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 29.08.2011 11494-0089-032
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 26.08.2010 10467-0525-032
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 27.08.2009 09700-0002-033
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 18.07.2008 08424-0162-035
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 09.07.2007 07364-0239-035
05/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
i i C d e G t ` a k t e G c j / O e r i g e n
" 4 - E r e i e
t e r g r i f f i e v a n d e p h a ~ e ~ r ? a n d ~ a # á 1 t g e - e c h t b a n k V e n k o o -
r i a e t 3 r ü s s e i
1 1 I 1 I 1 1 1 1 I 1 1 * i s o ~ 9 a a i 1 1 1 1 1 1 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 0 3 . O 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c u r i I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o u n t a i n P l a z a 5 0 1 , B e l g i c a s t r a a t 1 b u s 9 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , n i e t k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , , l o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 3 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t e r v e r d e r a k t e v a n d a t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e h e e r H o l g e r p a n n e n b e r g ; b e n o e m d w o r d t t o t n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r M e r c u r i I n t e r n a t i o n a l G r o u p A B e n d i t i n d e ' p l a a t s v a n m e v r o u w N i c o l e D e r e u m a u x ,
C . D e v i l l e z
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 30.08.2006 06680-0277-028
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 27.07.2005 05574-2373-025
17/05/2005 : BL425863
30/12/2004 : BL425863
10/12/2004 : BL425863
10/12/2004 : BL425863
19/07/2004 : BL425863
04/08/2003 : BL425863
26/07/2002 : BL425863
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 30.09.2015 15618-0360-031
20/07/2001 : BL425863
19/07/2000 : BL425863
20/05/2000 : BL425863
23/07/1999 : BL425863
15/07/1998 : BL425863
20/07/1995 : BL425863
20/07/1995 : BL425863
30/06/1990 : BL425863
06/06/1986 : BL425863
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 31.08.2016 16513-0333-032