02/09/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
r e g
D á l
h 1 1 1 1 1 1 I I I A
E
s ~
* 1 4 1 6 3 5 1 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e r a e f e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 9 3 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R C U R Y I N T E R A C T I V E ( E U R O P E )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : L o c a t e l l i k a d e 1 i n 1 0 7 6 A Z A m s t e r d a m , N e d e r l a n d - B e l g i s c h b i j k a n t o o r : H e r m e s l a a n
l A i n 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g e n s l u i t i n g B e l g i s c h e v e s t i g i n g
B E S T U U R S B E S L U I T 2 8 J U L I 2 0 1 4
1 . A l s g e v o l g v a n d e j u r i d i s c h e f u s i e t u s s e n M e r c u r y I n t e r a c t i v e ( E u r o p e ) B . V . ( M e r c u r y ) e n d e V e n n o o t s c h a p b i j n o t a r i ë l e a k t e v a n f u s i e v e r l e d e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 0 w e l k e f u s i e e f f e c t i e f w e r d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , v e r k r e e g d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n M e r c u r y o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n h i e l d M e r c u r y o p t e b e s t a a n , B o v e n d i e n w e r d d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v a n M e r c u r y v a n r e c h t s w e g e e e n v e s t i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t i s v o o r g e s t e l d o m i n d i t b e s l u i t b e p a a l d e i n f o r m a t i e o v e r d e V e n n o o t s c h a p e n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p - i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n r e c h t s o p v o l g e r v a n M e r c u r y - t e b e v e s t i g e n e n t e b e s l u i t e n ( i ) t o t h e t s l u i t e n v a n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g e n ( i i ) h e t v e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t v o o r h e t d o e n n e e r l e g g e n e n i n s c h r i j v e n d a a r v a n . D e v o l g e n d e d o c u m e n t e n z u l l e n h i e r v o o r w o r d e n n e e r g e l e g d b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r i n B e l g i ë :
- d e n o t a r i ë l e a k t e v a n f u s i e z o a l s h i e r v o o r g e n o e m d ;
- d e n o t a r i ë l e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( w a a r i n d e s t a t u t e n z i j n o p g e n o m e n ) ; e n
- e e n u i t t r e k s e l v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v o l g e n d e d o c u m e n t a t e n z u l l e n b i j d e B e l g i s c h e N a t i o n a l e B a n k n e e r g e l e g d w o r d e n :
- d e j a a r r e k e n i n g v a n M e r c u r y v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 0 9 ; e n
- d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n i n d i e n b e s c h i k b a a r , v o o r
h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
2 . D e v o l g e n d e i n f o r m a t i e i n z a k e d e V e n n o o t s c h a p s t a a t v a s t :
- n a a m : H e w l e t t - P a c k a r d D e v e n t e r B . V .
r e c h t s v o r m , z e t e l e n r e g i s t r a t i e : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r : 3 4 1 7 7 6 0 0 ;
- v e r t e g e n w o o r d i g i n g : h e t b e s t u u r ( g e z a m e n l i j k ) o f i e d e r v a n d e t w e e d i r e c t e u r e n , z e l f s t a n d i g h a n d e l e n d : * T h i K i m P h u o n g D a o - L a i , d i e i s b e n o e m d s i n d s 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t k a n t o o r a d r e s t e S t a r t b a a n 1 6 , 1 1 8 7 X R A m s t e l v e e n ;
* R a p h a ë l S e r g i , d i e i s b e n o e m d s i n d s 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , m e t k a n t o o r a d r e s t e R o u t e d u N a n t - d ' A v r i l 1 5 0 , M e y r i n , C H - 1 2 1 7 , Z w i t s e r l a n d ,
i s / z i j n i e d e r b e v o e g d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( d e S t a t u t e n ) , E r z i j n g e e n a n d e r e p e r s o n e n d i e z i j n i n g e s c h r e v e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e b e v o e g d h e i d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . D e v o l g e n d e i n f o r m a t i e i n z a k e d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v a n M e r c u r y s t a a t v a s t :
- n a a m : M e r c u r y I n t e r a c t i v e ( E u r o p e ) B . V . , w e l k e n a a m g e w i j z i g d d i e n t t e w o r d e n i n d i e n s r e c h t s o p v o l g e r
H e w l e t t - P a c k a r d D e v e n t e r B . V . s i n d s 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 ;
- a d r e s e n r e g i s t r a t i e : k a n t o o r h o u d e n d e t e H e r m e s l a a n 1 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 3 . 5 9 3 . 0 8 8 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a n i v a n g e n o p
2 2 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e
é e d e r l a n d s t a f l g e
r e c h t b a n k v a n ~ r i f s
o o p h a n d e d . p r u s s e t - - - ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u c l n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k
- a c t i v i t e i t e n : s l a p e n d e v e s t i g i n g v a n d e h o u d s t e r - e n f i n a n c i e r i n g s v e r n o o t s c h a p ( d i e t e v e n s d i e n s t e n v e r l e e n d e i n v e r b a n d m e t d e d i s t r i b u t i e v a n s o f t w a r e p r o d u c t e n ) , w e l k e a c t i v i t e i t e n o n g e w i j z i g d z i j n v o o r t g e z e t d o o r d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 ;
v e r t e g e n w o o r d i g i n g : J o a n n e s C o r n e l i s v a n D i e m e n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g e n b e v o e g d d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t g e e n g e w i j z i g d d i e n t t e w o r d e n a a n g e z i e n d h r . V a n D i e m e n o n t s l a g a l s d i r e c t e u r h e e f t g e n o m e n e n i s v e r v a n g e n d o o r T h i K i m P h u o n g D a o - L a i a l s d i r e c t e u r s i n d s 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I N A A N M E R K I N G N E M E N D E :
( a ) d e D i r e c t e u r e n v o r m e n t e z a m e n h e t g e h e l e b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( b ) g e e n v a n d e D i r e c t e u r e n h e e f t e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n ;
( c ) e r i s o p d e z e d a t u m g e e n b e s l u i t g e n o m e n i n v e r b a n d m e t e e n j u r i d i s c h e f u s i e o f s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n a a n g i f t e t o t f a i l l i e t v e r k l a r i n g o f e e n a a n v r a a g v o o r e e n ( v o o r l o p i g e ) s u r s e a n c e v a n b e t a l i n g o f s o o r t g e l i j k e m a a t r e g e l o p b a s i s v a n d e E U I n s o l v e n t i e V e r o r d e n i n g e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n b e s c h i k k i n g o n t v a n g e n i n z a k e h a a r o n t b i n d i n g v a n ( i ) d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 9 a v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ( B W ) o f ( i i ) d e r e l e v a n t e r e c h t b a n k a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 : 2 1 B W ;
( d ) d e D i r e c t e u r e n h e b b e n d e v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n d i e n s v o o r w a a r d e n z o r g u l d i g o v e r w o g e n ;
( e ) d e v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n z i j n n i e t i n s t r i j d m e t d e S t a t u t e n , e n i g a n d e r c o n s t i t u t i o n e e l d o c u m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e w e t ;
( O d e D i r e c t e u r e n z i j n v a n m e n i n g d a t d e v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n d e V e n n o o t s c h a p n i e t z a l b e p e r k e n ( I ) i n h a a r v o o r t g a n g t o t h e t b e t a l e n v a n h a a r o p e i s b a r e s c h u l d e n e n ( i i ) m e t h e t h o u d e n v a n r e k e n i n g m e t d e r e c h t e n v a n b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e s c h u l d e i s e r s ;
( g ) d e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n z i j n b o n a f i d e a r m ' s l e n g t h c o m m e r c i ë l e v o o r w a a r d e n ; ( h ) d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o n d e r n e m i n g s r a a d n o c h i s h e t v e r p l i c h t t o t i n s t e l l i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g s r a a d ;
( i ) v o l g e n s d e D i r e c t e u r e n h e b b e n z i j g e e n m e d e d e l i n g o n t v a n g e n i n z a k e e e n l i j s t v a n b e s l u i t e n d i e a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n o n d e r w o r p e n i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 l i d 1 v a n d e S t a t u t e n , o f e e n b e s t u u r s r e g e l e m e n t o p g e s t e l d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 5 l i d 2 v a n d e S t a t u t e n w a a r i n b e p a l i n g e n z o u d e n z i j n o p g e n o m e n o p g r o n d w a a r v a n d e D i r e c t e u r e n d e h i e r i n v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n n i e t z o u d e n k u n n e n n e m e n ; e n
( j ) o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 5 l i d 5 v a n d e S t a t u t e n k u n n e n d e D i r e c t e u r e n b e s l u i t e n b u i t e n v e r g a d e r i n g n e m e n , m i t s s c h r i f t e l i j k e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n v a n a i l e i n f u n c t i e z i j n d e d i r e c t e u r e n .
B E S L U I T E N H I E R B I J :
1 . d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s h o e d a n i g h e i d v a n r e c h t s o p v o l g e r v a n M e r c u r y , t e s l u i t e n e f f e c t i e f p e r 2 8 j u l i 2 0 1 4 e n o m d e r e s t e r e n d e b a t e n w e l k e o p d e B e l g i s c h e b a n k r e k e n i n g v a n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p s t a a n o v e r t e m a k e n a a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t d e v o l g e n d e r e d e n e n : d e z e v e s t i g i n g b e t r e f t e e n s l a p e n d e v e s t i g i n g , d i e g e e n h o u d s t e r - o f f i n a n c i e r i n g s a c t i v i t e i t e n a l s o n d e r n e m i n g m e e r u i t o e f e n t , e r i s g e e n d o e i d e z e v e s t i g i n g v o o r t t e l a t e n b e s t a a n e n d e s l u i t i n g i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t s t r e v e n d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e s t r u c t u u r v a n d e g r o e p v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r e e n v o u d i g e n . A l l e d o c u m e n t a t i e i n z a k e d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g d i e n t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e w o r d e n b e w a a r d o p h e t k a n t o o r a d r e s v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
2 . h e t v e r l e n e n v a n e e n v o l m á c h t a a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g e n a a n E l s d e T r o y e r e n P h i l i p v a n N e v e l , e l k , m e t k a n t o o r a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u s s e l s , i e d e r z e l f s t a n d i g e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t h e t v e r l e n e n v a n e e n o n d e r v o l m a c h t , d i e h i e r b i j o n h e r r o e p e l i j k b e v o e g d z i j n t o t 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 w a n n e e r d e g e l d i g h e i d v a n d e z e v o l m a c h t a u t o m a t i s c h i s v e r s t e k e n z o n d e r v e r d e r m e l d i n g o f a c t i e d a a r v o o r v e r e i s t , d e V e n n o o t s c h a p e n d i e n s B e l g i s c h e v e s t i g i n g t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e z a k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e s l u i t i n g v a n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g e n , v o o r e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p ( w a a r o n d e r b e g r e p e n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g ) , t e o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n w e n s e l i j k , u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n e n i g d o c u m e n t o f o v e r e e n k o m s t , e n h a a r i n s t e m m i n g o f g o e d k e u r i n g t e g e v e n e n a l h e t g e e n t e v e r r i c h t e n w a t d e g e v o l m a c h t i g d e t e r z a k e n o d i g , w e n s e l i j k o f p a s s e n d m o c h t a c h t e n i n v e r b a n d m e t d e s l u i t i n g v a n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g e n w a a r o n d e r d e j u r i d i s c h e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f h e t k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë ( d e V o l m a c h t ) . D e z e b e n o e m i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t u i t v o e r e n v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n b l i j f t g e l d e n o o k a l s d e g e v o l m a c h t i g d e t e v e n s h a n d e l t o p b a s i s v a n v o l m a c h t e n g e g e v e n d o o r a n d e r e p a r t i j e n b e t r o k k e n b i j d i e r e c h t s h a n d e l i n g e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 : 6 8 B W , D e V e n n o o t s c h a p n e e m t h e t o p z i c h o m , i n d i e n d a a r t o e v e r z o c h t , a l h e t g e e n d i e n s g e v o l m a c h t i g d e v e r r i c h t o f z a ! d o e n v e r r i c h t e n i n g e v o l g e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d i e g e v o l m a c h t i g d e z i j n v e r l e e n d b i j d e z e V o l m a c h t , t e b e k r a c h t i g e n o f t e b e v e s t i g e n . D e V o l m a c h t w o r d t b e h e e r s t d o o r e n b e g r e p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t i n N e d e r l a n d g e l d e n d e r e c h t ,
E l s D e T r o y e r
L a s t h e b b e r
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- d e n o t a r i ë l e a k t e v a n f u s i e
- d e n o t a r i ë l e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( w a a r i n d e s t a t u t e n z i j n o p g e n o m e n ) ; e n
- e e n u i t t r e k s e l v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g