29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 19.11.2013 13667-0130-011
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.05.2014, NGL 31.12.2014 14711-0504-012
03/12/2012
ÿþM a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 2 N O V 2 0 1 2
B R U S S e '
G r i f f i e
f l h I I I 1 I I I 1 I 1 I 1 1 1 1
* i a i 9 a ~ a ~ *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 0 2 8 7 0 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R G R O U P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z 1 R E S E A R C H P A R K 3 1 0 Z E L L I K - 1 7 3 1
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
- O n t s l a g ; D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o D e S m e t u i t z i j n f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o D e S m e t u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r .
- B e n o e m i n g : D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a v i d D e S a e g e r w o n e n d e t e A s s e , K e e s d a l 1 2 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n s l u i t e n d e A l g e m e n e B e s t u u r s v e r g a d e r i n g b e n o e m t D a v i d D e S a e g e r a l s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D o c u m e n t e n w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i c h v e r b i n d t , w o r d e n s t e e d s o n d e r t e k e n d d o o r d e t w e e b e s t u u r d e r s .
B e t a l i n g e n : V o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n b i j d e b a n k i s d e G e n e r a l M a n a g e r J a n A n d r é D e S a e g e r g e m a c h t i g d b e t a l i n g e n u i t t e v o e r e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 E ( t i e n d u i z e n d E u r o s ) . V o o r e e n b e d r a g m e e r d a n t i e n u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) i s e e n b i j k o m e n d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n d e r b e s t u u r d e r s v e r r e i s t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s e n d e a a n s l u i t e n d e A l g e m e n e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D a v i d D e S a e g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t . Û ' . ' e r r n e l d e n R e c t o . N a a m e u h o e d a n s g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m o n h a n d t e k e n i n g ,
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 01.06.2012 12142-0043-011
30/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 2 8 7 0 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R G R O U P R e c h t s v o r m : N V
~ R U S S ~
1 1 8 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 1 8 0 0 1 7 *
v b e h a a B e S t a r
Z e t e l : Z 1 R E S E A R C H P A R K 3 1 0 Z E L L I K - 1 7 3 1
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
- O n t s l a g : D e a l g e m e n e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r J a n A n d r é D e S a e g e r e n b e s t u u r d e r E d d y s t e s s e s . D e b e s t u u r d e r s k r i j g e n d e c h a r g e .
- O n t s l a g : D e a l g e m e n e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g J a n A n d r é D e S a e g e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n g e v e n h e m d e c h a r g e .
B e n o e m i n g : D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t B r u n o D e S m e t w o n e n d e t e A s s e 1 7 3 0 S c h u t s t r a a t , g e b o r e n o p 1 6 / 0 1 / 1 9 6 7 t e H a l l e a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D o c u m e n t e n w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i c h v e r b i n d t , w o r d e n s t e e d s o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011
ÿþ"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i 1 I l 1 I l 1 1 1 1 1 I I i 1 l i l I I 1 1 I I I 2 7 J U e n l a
= 1 1 1 2 5 4 5 "
0 8 8 0 2 8 7 0 7 4
M E R G R O U P
N V
R e s e a r c h p a r k Z 1 K r a n a n b e r g 5 Z e t l i k B - 1 7 3 1
B U I T E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N - B E T A L I N G E N - O N T S L A G E N D E C H A R G E B E S T U U R D E R - A A N P A S S I N G A D R E S Z E T E L -
G O E D K E U R I N G B A L A N S 2 0 1 0 - T O E K O M S T P E R S P E C T I E V E N N V
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1
- O n t s l a g b e s t u u r d e r : D e a a n d e e l h o u d e r s n o t e r e n h e t o n s l a g v a n J o h a n V a n d e n h o v e a l s b e s t u u r d e r e n g e v e n h e m e n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s d e c h a r g e .
- A a n p a s s i n g a d r e s z e t e l : Z 1 R e s e a r c h p a r k 3 1 0 B - 1 7 3 1 Z e l l i k ( a d r e s v o o r G P S K r a n e n b e r g Z e l l i k )
- D e b a l a n s 2 0 1 0 w o r d t m e t 1 1 5 . 6 8 6 , - ¬ w i n s t a f g e s l o t e n . D e z e p o s i t i e v e k e n t e r i n g i s t e w i j t e n a a n d e g o e d e w e r k i n g v a n h e t b e s t u u r e n d e d i e n s t m a r k e t i n g . E r w o r d t v o o r o p g e s t e l d o m m i d d e n 2 0 1 2 m e e r d a n 1 . 0 0 0 a b o n n e e s o p d e p l a f o r m s T 3 - F l e e t c a r e e n S u n P a r t n e r s t e d r a a i e n .
- D e M e r g r o u p o n t w i k k e l d e e e n G P S k a a r t v o o r d e g e o l o c a l i s a t i e v o o r t r e i n e n . D e M e r g r o u p s l o o t e e n
o v e r e e n k o m s t a f m e t h e t F r a n s e b e d r i j f S u n p a r t n e r s v o o r d e o n d e r s t e u n i n g v a n h e t p r o j e c t N M B S .
- B i j d e K o n i n k l i j k e B e l g i s c h e V o e t b a l b o n d w e r d v o o r h e t p r o j e c t " S P O R T C O M M " , v i a p a r t n e r I D S u p p o r t e e n c o n t r a c t o n d e r t e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r .
- B e t a l i n g e n : V o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n b i j d e b a n k k a n d e g e d e l e g e e e r d b e s t u u r d e r : J a n D e S a e g e r , b e t a l i n g e n u i t v o e r e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 ¬ ( t i e n d u i z e n d E u r o ' s ) . V o o r e e n b e d r a g m e e r d a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) i s e e n b i j k o m e n d e h a n d t e k e n i n g v e r r e i s t v a n e e n b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 7 / 0 5 1 2 0 1 1 - D e b a l a n s 2 0 1 0 w o r d t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r J a n d e S a e g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 15.06.2011 11171-0154-012
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 17.12.2010 10640-0217-012
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 20.08.2009 09602-0064-010
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 22.04.2009 09116-0037-010
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.05.2007, NGL 28.09.2007 07757-0278-010
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16568-0200-014