15/01/2014
ÿþ ' ~ I M o d w o r d 1 1 . 1
. = : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 J A N . 2 0 1 4
!
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 2
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v r o e g t i j d i g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c b v a . D e z e b e s l i s s i n g v i o l e t v o o r t u i t d e r e o r g a n i s a t i e v a n h e t c o n c e r n w a a r t o e M e r i a i B e l g i u m b e h o o r t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e c o m m i s s a r i s v a n E r n e s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , a a n t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p s t e l t m e v r o u w M a r t i n e B l o c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n E r n e s t & Y o u n g . H e t m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . P e r b i j z o n d e r e s t e m m i n g w o r d t u n a n i e m k w i j t i n g t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . "
V o o r c o n f o r m u i t t r e k s e l ,
E r i k P 1 E K E
G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i è t T e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 4 5 . 4 1 1 . 2 3 1
M E R I A L B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 M A C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
g r a u l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 E 1 . 1 J 1 1 . 1 1 1 u 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t 1 1 I
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 5 J U I L . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 4 1 1 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R I A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i n g a n l a a n , 1 1 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d a t o p g e s t e l d w e r d d o o r M e e s t e r V a l é r y C O L A R D , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d 2 v e r z e n d i n g o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 9 1 b l a d 2 9 v a k 1 0 . O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 , - ê ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) G E R O N N E Z - L E C O M T E " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I A L B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i n g a n l a a n , 1 1 C , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t k r a c h t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 , v a n 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i n g a n l a a n , 1 1 C n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , A i r p o r t P l a z a , M o n t r e a l B u i l d i n g .
T W E E D E B E S L U I T : M A C H T E N : D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e o p s t e l l i n g e n n e e r l e g g i n g v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s V a l é r y C o l a r d , t e B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e p ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .