17/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 n
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 , 6 0 1 3 *
0 5 O C T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e r n i n g s n r : b y 3 . 1 7 C i ( p S - P C
B e n a m i n g : W i E R K A T O R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i v e r l a a n 1 4 b u s 6
1 7 3 1 Z E L L I K
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r D a i s y B R A C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e - M e e r b e k e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , d o o r
! i 1 . D e h e e r D E C O E N S E L G e e r t M i c h e l , g e b o r e n t e A a l s t o p 5 m e i 1 9 6 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w I l s e V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( A a i g e m ) , D e l e s t r a a t 1 0 ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M E R K A T O R B E H E E R , m e t z e t e l t e 4 1 1 1 K R Z o e l m o n d ( N e d e r l a n d ) , D o r p s s t r a a t 1 1 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M A X B E H E E R , m e t z e t e l t e 4 1 1 1 K R i Z o e l m o n d ( N e d e r l a n d ) , D o r p s s t r a a t 1 1 .
' M e t a l s n a a m " M E R K A T O R " , m e t z e t e l t e 1 7 3 1 Z e l l i k , Z u i d e r l a a n 1 4 b u s 6 , m e t a l s k a p i t a a l e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
V o o r m e l d e s o m i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 3 7 0 0 1 6 5 0 9 0 4 0 2 8 , b i j d e b a n k B N P P a n b a s F o r t i s , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R K A T O R " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d a t m i j , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m a a n d o o r m i j : , t e w o r d e n b e w a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g ; t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 1 7 3 1 Z e l l i k , Z u i d e r l a a n 1 4 b u s 6 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d :
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ( 1 C T ) e n i n h e t b i j z o n d e r g e o g r a f i s c h e ' ' i n f o r m a t i e s y s t e m e n ( G I S ) e n d i e n s t e n i n a l l e m o g e l i j k e m a r k t s e g m e n t e n , s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n e n , d i e n s t e n v o o r h e t b e h e e r v a n d e h u l p d i e n s t e n e n a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g e n e n d i e n s t e n m e t i n b e g r i p ; v a n m o b i e l e s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n e n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e a d v i e s e n b e g e l e i d i n g o m w e r k m e t h o d e s m e t i n b e g r i p v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n b e h e e r s t e c h n i e k e n t e i n i t i a l i s e r e n , u i t t e b r e i d e n o f t e o p t i m a l i s e r e n e n d i t z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n s t u d i e o p d r a c h t e n , r a a d g e v e n d e o p d r a c h t e n i n z a k e i n f o r m a t i e s y s t e m e n , s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n v o o r i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , h a r d - e n s o f t w a r e e n a l l e m o g e l i j k e b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ;
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , b e g e l e i d i n g s o p d r a c h t e n , a u d i t s , p r o j e c t m a n a g e m e n t b e t r e f f e n d e i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e , i n f o r m a t i e s y s t e m e n , c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n e n h u n t o e p a s s i n g e n i n d e r u i m s t e z i n ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e a l g e m e n e e n s p e c i f i e k e s y s t e e m i n t e g r a t i e , i n d e r u i m s t e z i n ;
- H e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , t e s t e n , d o c u m e n t e r e n , p r o d u c t i e , e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n , s o f t w a r e e n s p e c i f i e k e s o f t w a r e a p p l i c a t i e s i n z a k e i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e , i n f o r m a t i e s y s t e m e n , c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , e v e n a l s a l l e a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g s g e b i e d e n , i n d e r u i m s t e z i n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 - 1
- D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v e r h u u r , l e a s i n g , i n s t a l l a t i e , b e h e e r e n o n d e r h o u d v a n i n f o r m a t i e s y s t e m e n , s o f t w a r e a p p l i c a t i e s , m o b i e l e a p p l i c a t i e s , c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n , h a r d - e n s o f t w a r e e n a l l e t o e b e h o r e n d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n s e m i n a r i e s ;
- H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , p a t e n t e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
- H e t o n t w e r p e n e n o p m a k e n v a n w e b s i t e s , i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n e n a p p l i c a t i e s e n a l l e m o g e l i j k e s p a t i a l e t o e p a s s i n g e n , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a n ;
' - H e t o n d e r h o u d e n v a n i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ( I C T ) i n d e r u i m s t e z i n ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
- Z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s o f a l s t u s s e n p e r s o o n , d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n a I s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m - , h a n d e l s - , b e h e e r s , - e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , i n d e m e e s t r u i m e z i n m e t i n a c h t n e m i n g v a n e v e n t u e l e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n .
- H e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r w e r v i n g e n h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n a I I e s o o r t e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n , m e t i n b e g r i p v a n b e l e g g i n g s f o n d s e n , o p t i e s , f u t u r e s o f a n d e r b e s t a a n d e o f i n d e t o e k o m s t o p d e m a r k t k o m e n d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u u r , v e r h u u r , I e a s i n g o f r e n t i n g , o f e n i g e a n d e r v o r m v a n g e b r u i k s r e c h t o p m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v a n I i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e a a r d e n h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n a l l e c o n t r a c t e n v a n u i t b a t i n g , f r a n c h i s i n g , h a n d e l s a g e n t u u r o f h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r s c h o t t e n o f I e n i n g e n t o e s t a a n a a n h a a r b e d r i j f s l e i d e r s o f v e n n o t e n o f z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n , o f k a n d i t d o e n a a n o f t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r n a a s t l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e n t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a I I e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e ; a n d e r w i j z e i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
" B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a I s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g I o u t e r o p s o m m e n d i n n i e t I i m i t a t i e f i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e ' h o o g s t e v i j f b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
V o o r b e h o u d e n a a n l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r r r o d 2 . 1
~ D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n z o d a n i g e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . E e n v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n
" t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , z o a l s d i t b e p a a l d i s i n a r t i k e l 4 v a n d e z e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e i b e s t u u r d e r s v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
B e p e r k i n g e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t b e s t u u r k u n n e n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; o f d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l w o r d e n v e r m e l d o f d e p e r s o n e n d i e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g e n w e g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a l d e z e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , b e h o u d e n s i n h e t g e v a l z e w e r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , o f b e h o u d e n s w a n n e e r z e d e w a a r d e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n .
D e o n b e v o e g d h e i d d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B e p e r k i n g e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n e c h t e r n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H e t o r g a a n d a t v o l g e n s d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p l j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n l , e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a h a a r o n t b i n d i n g d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n , w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , a l l e e n , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e v e s t i g d h e e f t .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) ( b e d r a g v a n h e t m e e r d e r e ) , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 6 0 5 , 6 0 6 e n 6 0 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o f d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , i n d i t l a a t s t e g e v a l , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e a k t e .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n e c h t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d a t b e s l u i t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e a u t h e n t i e k e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d t , m o e t o p d e g r i f f i e w o r d e n n e e r g e l e g d b i n n e n v i j f t i e n d a g e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
' I n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d k o m e n s a m e n m e t h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t z i j i n d e z e l f d e a u t h e n t i e k e a k t e v a s t g e s t e l d e n o p e n b a a r g e m a a k t .
I n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p a s l a t e r t o t s t a n d k o m t , w o r d t z i j v a s t g e s t e l d i n e e n t w e e d e a u t h e n t i e k e a k t e , d i e o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e d a a r t o e s p e c i a a l g e m a c h t i g d e b e s t u u r d e r s w o r d t o p g e s t e l d o p o v e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d i e b i n n e n v i j f t i e n d a g e n w o r d t n e e r g e l e g d o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m t e b e s l u i t e n e n o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n é é n o f m e e r m a l e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ,
1 1 1 . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N S L O T V A N D E A K T E
A . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 3 .
C . B e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s B e z o l d i g i n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s ( 6 ) j a a r :
- V o o r n o e m d e h e e r G e e r t D e C o e n s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a 2 . 1
- V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M e r k a t o r B e h e e r "
- V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M a x B e h e e r "
h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h u n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e v e r k l a r e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n m a a r h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M e r k a t o r B e h e e r " z a l i n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h i e r o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M e r k a t o r " v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i l h e l m D i r k V a n D e r K l e i j , w o n e n d e t e 9 7 5 2 ' L K H a r e n ( N e d e r l a n d ) , W e s t e r s e D r i f t .
' V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M a x B e h e e r " z a l i n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h i e r o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M e r k a t o r " v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a a r t e n P e t e r V a n D e r K l e i j , K R Z o e l m o n d ( N e d e r l a n d ) , D o r p s s t r a a t 1 1 .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n v o o r n o e m d e h e e r D e C o e n s e l G e e r t , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r . V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , w o r d t v o o r n o e m d e h e e r G e e r t D e C o e n s e l b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
T o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d : v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p M e r k a t o r B e h e e r , w e l k e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r V a n D e r K l e i j W i l h e l m D i r k , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t . V O L M A C H T .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n V e r h e y d e n , H e y v a e r t &