07/01/2013
ÿþa
M O A W o r d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P S E L
2 4 ~ o g i f 2 0 1 Z
" 1 3 0 0 3 3 8 6 +
i
V b e h a a B e S t a z
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 4 2 3 . 2 4 1
B e n a m i n g
t v o i u i t ) : M E R S A F F E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t , 6 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s W i l l i a m V e r e e k e n t e H a l l e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E R S A F F E L m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t , 6 . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 A 2 3 . 2 4 1
M e t u n a n i m i t e i t o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t w a t v o l g t :
1 . 4 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t E E N m i l j o e n e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n t i e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , w e l k e i n a l l e o p z i c h t e n d e z e l f d e z u l l e n z i j n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d à r a t o v a n h o n d e r d . e u r o p e r n i e u w a a n d e e l .
D i t b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S / F O R T I S o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 2
2 . A r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A R T I K E L V I J F . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
E U R O .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : - e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e p r o c e s v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2012
ÿþ L l , ? ; ï l ' t ~ ~ . . . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 , 1 0 1 1
© n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 3 . 2 4 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r s a f f e l
( v e r k o r t ) :
B R U S S E L
1 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 0 9 o m 2 0 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n ;
D e B V B A Z E N S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a l m o e z e n i e r s s t r a a t 4 3 / 4 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 9 6 , 9 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r i a V e r c a m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e B V B A S a f f e l b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s ( v e r k o r t S D M S ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r i a V e r c a m m e n
A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J o s S l u y s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
I Y I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I d : ; b g r . ? ; a u I v r i í , V e z , l i g e i c p
I L I 2 0 1 5
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s r i q c + d " , - - i i n n e l ' < t a i [ g u
G r i f f i e
r t ~ .
1 ' , : ; '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 3 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R S A F F E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , o n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z e t e l v e r p l a a t s i n g .
I . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 m e i 2 0 1 4 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s . N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s S l u y s , a l s b e s t u u r d e r e n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n . b e s t u u r b e s l i s s e n u n a n i e m t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s S l u y s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 8 a p r i l 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 ( d i e z e f b e r a a d s l a g e n o v e r d e : r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 ) . "
I I . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 5 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t 1 0 0 % v a n d e s t e m m e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r . S a f f e l b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A ( 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 ) m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r i a V e r c a m m e n . H e t n i e u w e m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 2 0 . "
I I I . U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 6 j u n i 2 0 1 5 :
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s S l u y s , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t v o o r t s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n S a f f e l b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i a V e r c a m m e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
H i n k e F o n g e r s B e h e e r B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a a r s e - N a s s a u e n b e z o e k a d r e s t e V i s w e g 8 , 5 1 1 1 H J B a a r t e - N a s s a u ( d i e d e h e e r J . H , M , ( " J o e p " ) D e J o n g , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B e l g i ë , E l z e n s t r a a t 2 , h e e f t a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t ) ,
D e h e e r S t i j n D e J o n g , m e t w o o n p l a a t s t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , B e l g i ë , N a s s a u l a a n 3 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 1 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t , A l e x a n d r a S a n s e n , A d r i e n G a l o t e n a a n i e d e r e a n d e r e
a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ~ H V
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
I V . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j u n i 2 0 1 5 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s S l u y s . T e n g e v o l g e v a n d i t o n t s l a g n e e m t o o k h e t m a n d a a t v a n A i t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n e i n d e
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
S t r a a t : V i s w e g l a
G e m e e n t e e n p o s t c o d e : 2 3 8 7 B a a r l e H e r t o g
L a n d : B e l g i ë
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t , A l e x a n d r a S a n s e n , A d r i e n G a l o t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n a l s o o k v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n o m a l l e f o r m u l i e r e n i n t e d i e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s o o k o m h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o p d r a c h t t e g e v e n o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d o e n .
l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b i j k o m e n d b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n a a n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e g e h o u d e n w e r d e n o p r e s p e c t i e v e l i j k 9 m e i 2 0 1 4 e n 1 7 a p r i l 2 0 1 5 e n w a a r b i j , o n d e r m e e r , b e s l i s t w e r d t o t h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n o m a l l e f o r m u l i e r e n i n t e d i e n e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s o o k o m h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o p d r a c h t t e g e v e n o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d o e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ` ° b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d