MERTENS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MERTENS
Dénomination : MERTENS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.419.876

Publication

10/06/2014
ÿþ Mad WON 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

neergeleeiontvengQn op

Ondernemingsnr : 0452419876 Benaming

(voluit) : MERTENS (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOTSCHAP

Zetel : 1850 GRIMBERGEN, WOLVERTEMSESTEENWEG 350 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  BEVESTIGING AANDELEN OP NAAM  BENOEMING BESTUURDERS - COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op vijftien mei tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MERTENS", met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 350, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0452419876 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0452.419.876.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimiteit genomen:

Eerste besluit

De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering gehouden op 7 maart 2014 tot uitkering aan de aandeelhouders van een bruto-dividend voor een totaal bedrag van vierennegentigduizend euro (94.000,00 ¬ ) dat zijn oorsprong vindt in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering (art 537,1e lid WIB92).

Tweede besluit

De vergadering beslist om vervolgens het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierentachtigduizend zeshonderd euro (84.600,00 ¬ ), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 ¬ ) op honderd zesenveertigduizend zeshonderd euro (146.600,00 ¬ ) en dit door inbreng in speciën als gevolg van de uitkering van voormeld bruto-dividend, verminderd met de roerende voorheffing ten belope van tien procent.

Comparanten overhandigen mij daartoe een bankattest afgeleverd door KBC Bank, Naamloze Vennootschap met zetel te Brussel, op datum van 25 maart 2014 waaruit blijkt dat een bedrag van vierentachtigduizend zeshonderd euro (84.600,00 ¬ ) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekening nummer BE52 7430 5467 8409.

Dit attest zal door ondergetekende notaris bewaard blijven in het dossier.

Derde besluit

Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort door ieder van de aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

Vierde besluit

Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

Vijfde besluit

De vergadering bevestigt dat aile aandelen op naam zijn aangezien deze nooit werden gedrukt, dit in tegenstelling tot wat de statuten vermelden. Er werd een aandelenregister aangemaakt waarin melding werd gemaakt van het aantal aandelen die elke aandeelhouder toebehoren.

Zesde besluit

Ais gevolg van de voorgaande beslissingen wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd ais volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zesenveertigduizend zeshonderd euro (146.600,00 ¬ ), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,"

Zevende besluit

Artikel 17 van de statuten worden als volgt aange-past:

"ARTIKEL 17: OPROEPING  DEPONERING VAN AANDELEN

2 8 MEI 2014

ter griffie van dereeerfrndstalige

rechtbank van-koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

}

betruden lean het Belgisch Staatsblad

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda en worden bij aangetekende brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam, vijftien dagen voor de vergadering, alsook de bestuurders en de eventuele commissaris. Hetzelfde geldt voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. De bestemmelingen kunnen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van de oproepingsformaliteit hoeft geen bewijs te worden overlegd.

De houders van de aandelen op naam, de bestuurders en commissarissen bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor die vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Steeds kunnen zij kosteloos een afschrift krijgen ter zetel van de vennootschap.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.'

Achtste besluit

Er wordt een nieuw artikel 5 bis ingevoegd in de statuten bevattende volgende bepalingen aangaande de aandelen op naam:

"ARTIKEL 5 BIS:

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de bestuurders die de modaliteiten van deze raadpleging zullen verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de bestuurders en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm, Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk worden gemaakt. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap."

Negende besluit

De stilzwijgende benoeming van volgende bestuurders, met ingang van de mandaten op 16 november 2013, wordt bevestigd:

- de Heer Mertens Rudy (nationaal nummer 64.09.22-381.75, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming);

- Mevrouw Broothaers Chantal (nationaal nummer 61,10.24-406.31, hier vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming);

De mandaten nemen een einde met de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2019.

De bestuurders zijn beiden aanwezig en aanvaarden de bestuursmandaten. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens het mandaat van de Heer Mertens Rudy dat bezoldigd is.

Tiende besluit

De statuten worden gecoordineerd.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de twee bestuurders:

11 De Heer Mertens Rudy, voornoemd;

2/ Mevrouw Broothaers Chantal, voornoemd:

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd bestuurder:

De raad van bestuur verklaart éénparig als gedelegeerd bestuurder te benoemen, welk mandaat aanvang heeft genomen op 16 november 2013, de Heer Rudy Mertens, voornoemd, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Het mandaat neemt een einde met de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2019.

Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,î BIJLAGE: kopie van de akte en gecoördineerde statute ,-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumeriterelifië Netarts, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dertien te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/02/2014 : BL580575
20/01/2015 : BL580575
13/03/2013 : BL580575
17/02/2012 : BL580575
01/03/2011 : BL580575
14/04/2010 : BL580575
05/03/2010 : BL580575
20/02/2009 : BL580575
28/02/2008 : BL580575
07/02/2007 : BL580575
03/02/2006 : BL580575
31/01/2005 : BL580575
17/03/2004 : BL580575
28/04/2003 : BL580575
19/07/2002 : BL580575
17/08/2001 : BL580575
11/04/2001 : BL580575
18/04/2000 : BL580575
18/04/2000 : BL580575
01/01/1997 : BL580575

Coordonnées
MERTENS

Adresse
WOLVERTEMSESTEENWEG 350 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande