14/01/2014
ÿþM o l W o r d 1 1 . 1
7 \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ - - - - - A - - - - ~
* 1 4 0 1 3 8 9 0 *
i u s
. u n l 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 2 2 . 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T S ( ) M I N E R A L S B E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 5 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r / G e d e l e g e e r d B e s u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k u s P ü l l e n , w o n e n d e t e 4 0 8 2 2 R a t i n g e n , D ü r r s t r a s s e 1 8 , D u i t s l a n d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d p e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e v e n w e l v a s t d a t t o t o p h e d e n d e z e b e ë i n d i g i n g n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e r h a l v e o m a a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n M a r k u s P i l l e n p e r v o o r m e l d e d a t u m t e r h e r r o e p e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k u s P o l l e n , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j d e i n t r e k k i n g p e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s , m e t i n b e g r i p v a n h e t m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t m e v o u w R e a B j d r k g v i s t - M a r t i n e z , w o n e n d e t e 1 3 0 9 0 A i x e n P r o v e n c e , 7 A v e n u e F l e u r y V a l , F r a n k r i j k , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e v e n w e l v a s t d a t d e z e b e n o e m i n g t o t o p h e d e n n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w R e a B j i ï r k g v i s t - M a r t i n e z a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n f o r m e e l b e s l u i t t e b e v e s t i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t m e v r o u w R e a B j ü r k g v i s t - M a r t i n e z , w o n e n d e t e 1 3 0 9 0 A i x e n P r o v e n c e , 7 A v e n u e F l e u r y V a l , F r a n k r i j k , s i n d s 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 6 .
M e v r o u w R e a B j d r k g v i s t - M a r t i n e z v o o r n o e m d o e f e n t h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j , v o o r z o v e r a l s n o d i g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k u s P ü l l e n , w o n e n d e 4 0 8 2 2 R a t i n g e n , D ü r r s t r a s s e 1 8 , D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e h e r r o e p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u l t e n d e b e s l i s s i n g t e r z a k t e t e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h a a r b e s l i s s i n g o m d e m e v r o u w R e a B j a r k g v i s t - M a r t i n e z , w o n e n d e 1 3 0 9 0 A i x e n P r o v e n c e , 7 A v e n u e F l e u r y V a l , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 6 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d m o e t l e v e r e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
R e a l 3 j i i r k g v i s t - M a r t i n e z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j ? i ë t B ë 1 g ï s ë f i S t a a t s b l a d - 1 4 1 0 1 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2013
ÿþ> I "
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 2 2 . 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T S O M I N E R A L S B E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 5 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r / G e d e l e g e e r d B e s u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k D e P r e t e r , w o n e n d e l e 1 5 0 0 H a l l e , K e e r s t r a a t 8 8 , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e v e n w e l v a s t d a t t o t o p h e d e n d e z e b e ë i n d i g i n g n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e r h a l v e o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n D i r k D e P r e t e r p e r v o o r m e l d e d a t u m t e r h e r r o e p e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k D e P r e t e r , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j d e i n t r e k k i n g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s , m e t i n b e g r i p v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t d e h e e r M a r k u s P u e l l e n , w o n e n d e t e 4 0 8 2 2 R a t i n g e n , D ü r r s t r a s s e 1 8 , D u i t s l a n d , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e v e n w e l v a s t d a t d e z e b e n o e m i n g t o t o p h e d e n n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d . D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r k u s P u e i f e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n f o r m e e l b e s l u i t t e b e v e s t i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e h e e r M a r k u s P u e l l e n , w o n e n d e t e 4 8 0 2 2 R a t i n g e n , D ü r r s t r a s s e , 1 8 D u i t s l a n d , s i n d s 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n : t e r m i j n v a n d r i e j a a r l o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r ' 2 0 1 6 ,
D e h e e r M a r k u s P u e l l e n v o o r n o e m d o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j , v o o r z o v e r a l s n o d i g , m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k D e P r e t e r , w o n e n d e 1 5 0 0 H a l l e , K e e r s t r a a t 8 8 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e h e r r o e p e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d l e n v o l g e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i t e n d e b e s l i s s i n g t e r z a k t e t e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h a a r b e s l i s s i n g o m d e . h e e r M a r k u s P u e l l e n , w o n e n d e 4 0 8 2 2 R a t i n g e n , D ü r r s t r a s s e 1 8 , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r : t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 6 e n z a l
o n b e z o l d i g d z i j n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , d o o r t w e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : t ' l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i u s s e -
2 5 O C T , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , d i e I n g e e n g e v a l t e g e n o v e r . . . . . . n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d m o e t l e v e r e n ,
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
M a r k u s P u e l l e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. . .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g l s o l S t a a t s b l z '
* 1 3 1 2 9 6 7 6 *
M I M E ! .
w
® 2 A U G
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 2 2 . 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T S ( ) M I N E R A L S B E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 5 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
t v v i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 o m 1 0 . 0 0 u b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e h o u d e n i s i n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h a a r b e s l i s s i n g o m M e v r o u w ' E e v a - L i i s a V i r k k u n e n , w o n e n d e 0 1 0 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d ) , M u s e o k a t u 7 B / 1 9 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n : d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 . . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 6 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r e e n o p b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t : v e r l e e n t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n : v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d m o e t l e v e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h a a r b e s l i s s i n g o m M e v r o u w E r i c a A m i n o f f , w o n d e n d e t e 0 2 7 5 0 E s p o o ( F i n l a n d ) , V a s a r a m 5 k i 3 b / 4 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t ' n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 6 e n z a l o n b e z o l d i g d . z i j n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n ` a i l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t ' v a n d e r a a d m o e t l e v e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h a a r b e s l i s s i n g o m d e H e e r D i r k ' D e P r e t e r , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , K e e r s t r a a t 8 8 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 , D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t n a d e g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 6 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n . , O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p I s d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e : a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , d o o r t w e e . b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t ' v a n d e r a a d m o e t e n l e v e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s h i e r b i j o m d e H e e r D i r k D e P r e t e r , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , ; K e e r s t r a a t 8 8 , s i n d s 1 1 j u n i 2 0 1 3 t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n : t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r , 2 0 1 6 . D e h e e r D i r k D e P r e t e r v o o r n o e m d o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
D i r k D e P r e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2012
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 ; l 1 1 1 1 l m n w ~ ~ n ~ e t e U S S a .
" 1 2 1 6 4 1 6 4 * 2 5 S E P 2 0 1 1
G r i f f i e
_ i . ; 1 " 7 . . i r . r 0 4 0 7 . 0 2 2 . 9 8 5
" t i , , , M E T S O M I N E R A L S B E L U X
r w o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
7 e i e l " ' t H o f v e l d 5 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k u s P u l l e n , w o n e n d e t e 4 0 8 2 2 R a t i n g e n , D ü r r s t r a s s e 1 8 ( D u i t s l a n d ) , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d p e r 1 2 j u n i 2 0 1 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e v e n w e l v a s t d a t t o t o p h e d e n d e z e b e ë i n d i g i n g n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e r h a l v e o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e M a r k u s P u l l e n p e r v o o r m e l d e d a t u m t e h e r r o e p e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r P ü l l e n , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j d e i n t r e k k i n g p e r 1 2 j u n i 2 0 1 2 v a n a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s , m e t i n b e g r i p v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t d e h e e r D i r k D e P r e t e r , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , K e e r s t r a a t 8 8 , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 2 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e v e n w e l v a s t d a t d e z e b e n o e m i n g t o t o p h e d e n n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i r k D e P r e t e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n f o r m e e l b e s l u i t t e b e v e s t i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e h e e r D i r k D e P r e t e r , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , K e e r s t r a a t 8 8 , s i n d s 1 2 j u n i 2 0 1 2 w e r d a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e h e e r D i r k D e P r e t e r v o o r n o e m d o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j , v o o r z o v e r a l s n o d i g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r k u s P û l l e n , w o n e n d e t e 4 0 8 2 2 R a t i n g e n , D ü r r s t r a s s e 1 8 , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 2 j u n i 2 0 1 2 t e h e r r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h a a r b e s l i s s i n g o m d e h e e r D i r k D e P r e t e r , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , K e e r s t r a a t 8 8 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 3 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n n i e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t d o o r t w e e
n . a a r n e n n o . = , 1 " a r , d e I n s l r L l r n e r k t e i e ' n r j @ n o t a r i s . h e t z i j v a n d e { J C 3 r s 0 ( 4 7 n ( c s i '
, - o Q o d a s 1 , " 2 e r s o a n t . n a a n z i e n v a n d e r d e n t e r e r i e g e s 7 r r d c , r d r g ~ n
, a ^ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ; _
b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d d i e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d m o e t e n l e v e r e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i r k D e P r e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t '_ i l : c i , " I - r a n i " 3 1 1 d . ^ _ I n s t r o m e n t e r e n d e n o t a n t s h e f z i t v a n d e p e r N o ( n l , l r . . I -
b o n d d e r r - n l . , o e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s o t ' " z a r n n h a n y i t e r . n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 06.07.2012 12279-0150-040
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 29.06.2011 11251-0174-039
03/02/2011
ÿþ M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 2 2 . 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T S O M I N E R A L S B E L U X
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 0 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : 1 ) A d r e s w i j z i g i n g & 2 ) B e n o e m i n g e n
1 ) A d r e s w i j z i g i n g v a n a f 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1
N i e u w a d r e s : ' t H o f v e l d 5 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O u d a d r e s : S t a t i o n s s t r a a t 2 0 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
2 ) B e n o e m i n g e n
" D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 8 J u n i 2 0 1 0 v o l g e n d e
b e s l i s s i n g g e n o m e n : D e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , 2 5 5 0 K o n t i c h ,
a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t
d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n
d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 1 8 4 9 6 *
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2 4 J A N 2 0 1 1 1
G r i f f i e
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H 1 H 1 1
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 12.07.2010 10317-0063-039
07/07/2009 : BL356994
29/09/2008 : BL356994
16/07/2008 : BL356994
09/07/2007 : BL356994
04/07/2007 : BL356994
08/08/2006 : BL356994
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18/07/2005 : BL356994
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20/11/2003 : BL356994
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15/02/2002 : BL356994
26/09/2001 : BL356994
09/01/2001 : BL356994
04/08/1999 : BL356994
22/03/1997 : BL356994
30/12/1994 : BL356994
16/02/1990 : BL356994
03/01/1990 : BL356994
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20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 16.06.2016 16178-0522-037