04/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e e g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p a e f
t e L e u v e n , d e I I
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 6 . 5 0 6 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : - M E U B E L E N P O N S A E R T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 2 A a r s c h o t , R i l l a a r , D i e s t s e s t e e n w e g 5 9 4
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E U B E L E N P O N S A E R T S " m e t z e t e l t e 3 2 0 2 A a r s c h o t ( R i l l a a r ) , D i e s t s e s t e e n w e g 5 9 4 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 5 0 6 . 4 1 9 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 4 1 6 . 5 0 6 . 4 1 9 ;
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G o d f r i e d V a n K e r c k h o v e n a l s d a n t e A a r s c h o t , o p z e s t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t d e c e m b e r v o l g e n d , n u m m e r 4 2 6 6 - 3 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 2 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 9 7 7 4 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , t w e e m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 2 4 . 4 6 6 , 9 5 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , t e w e t e n d e z e g o e d g e k e u r d o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 2 . 1 9 0 . 3 0 9 , 0 0 ) b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : T O E V O E G I N G A A N B E S C H I K B A R E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t o e v o e g i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 4 0 . 2 2 2 , 8 6 ) v i a o v e r d r a c h t v a n u i t d e p o s t o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o d a t e r i n t o t a a l t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s k u n n e n w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G : U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r t k o m e n d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h u n a a n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . H e t a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z a l a a n h e n t o e k o m e n i n d e v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k / b l o t e e i g e n d o m z o a l s d a t t h a n s h e t g e v a l i s . D e z e l f d e v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k / b l o t e e i g e n d o m w o r d t m e t n a m e v o o r t g e z e t o p d e n i e u w e a a n d e l e n , z o a l s n a d e r g e p r e c i s e e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n h e t u i t g e k e e r d e b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g d i e s t e l l e n d a t g e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t e n m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , w e r d e n n a g e l e e f d .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V e r s l a g e n r e v i s o r e n b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r w e z e n l i j k i n g o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e v e r s l a g e n w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , i s v e r w e z e n l i j k t z o d a t d i e v e r s l a g e n h u n v o i l e u i t w e r k i n g k r i j g e n .
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e I n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r - s t r e k t e v e r g o e d i n g .
0 e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
0 e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e W e m m e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M o n i k a L e n a e r t s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i k a L e n a e r t s , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 1 . 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z i j n d e ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) .
. O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n t o t t o e v o e g i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n ¬ 1 . 3 4 0 . 2 2 2 , 8 6 v i a o v e r d r a c h t v a n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o d a t e r i n t o t a a l v o o r ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b e s c h i k b a r e r e s e r v e s s t a a n g e b o e k t
b ) d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
0 ) d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a } d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 %
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 2 6 . 6 7 8 ) e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 6 7 , 4 7 ) v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t d i t v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w
W e m m e l , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M o n i k a L e n a e r t s , B e d r i j f s r e v i s o r " ,
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z E S D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 6 . 6 7 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , e n d i e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k / b l o t e e i g e n d o m z u l l e n t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s d e b e s t a a n d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r h o u d i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e V e n - n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d e 2 6 . 6 7 8 n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e ! a l s v o l g t
- a a n P O N S A E R T S H e n r i a a n d e e l h o u d e r s u b 1 v o o r n o e m d : 2 6 . 1 4 4 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k ;
- a a n V O S A n n i a a n d e e l h o u d e r s u b 2 v o o r n o e m d : 4 2 7 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k ;
- a a n P O N S A E R T S T o n y a a n d e e l h o u d e r s u b 3 v o o r n o e m d : 1 0 7 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n 2 6 . 5 7 1 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m .
B i j z o n d e r h e d e n b e t r e f f e n d e h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s v e r s c h u l d i g d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 1 . 6 7 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 1 . 6 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 1 . 6 7 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
T I E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s k a n t o o r " M i c h i e l s & S t r o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n - n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E L F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i v i d e n d e n ) b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n e n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e , v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t v e r m o g e n e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D R T & P a r t n e r s " t e A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , d i e n s z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g