17/10/2014
ÿþV i o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
N E E R G E I _ E G D
0 8
G r i f f i e R e c h t b a n k v ; . . w , - ' " ; 4 3 o p h a n d e l
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
* 1 4 1 9 0 4 3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 2 . 8 2 9 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o r u i t ) ; M E U B E L E N V E R H A E G E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , B e t e k o m , G r o t e B a a n 1 1 5
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
F l e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M i c h i e l s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s m e s t a n d p l a a t s t e A a r s c h o t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e L e u v e n 1 s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 1 3 9 0 b l a d 5 3 v a k 2 0 , o n t v a n g e n 5 0 e u r o , D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e C l e r c q G . " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E U B E L E N V E R H A E G E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 3 0 B e g l j n e n d i j k ( B e t e k o m ) , G r o t e B a a n 1 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 2 . 8 9 9 , 1 2 2 e n m e t B T W n u m m e r B E 0 4 3 2 . 8 9 9 . 1 2 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G o d f r i e d V a n K e r c k h o v e n t e A a r s c h o t o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 8 8 0 1 1 6 - 6 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 0 1 8 - 4 8 2 .
A . V a s t s t e l l i n g b e t a a l b a a r s t e l l i n g d i v i d e n d
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g p e r a a n d e e l v a n a f g e r o n d d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 . 1 1 1 , 1 1 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n d i t a l s v o l g t :
a a n d e h e e r G u i d o V e r h a e g e n , v o o r n o e m d , w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l a f g e r o n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 9 8 . 8 8 8 , 8 9 ) ;
a a n m e v r o u w M a r g o V e r h a e g e n , v o o r n o e m d , w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l a f g e r o n d d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( E 1 . 1 1 1 , 1 1 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p h e d e n , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t V a s t h e t d i v i d e n d o p h e d e n b e t a a l b a a r i s , e n v e r k l a a r t d a t h e t d e r h a l v e , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , g e b o e k t w e r d o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
B . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
1 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 / N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r , k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a r a h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 6 . 0 0 0 , 0 D ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
3 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r .
4 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
5 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n v o l m a c h t e n .
C . O p r o e p i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D . O p r o e p i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n ' v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n
b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n t e n e i n d e a n t w o o r d t e
g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e n e v e n t u e e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s l a g
o f t o t d e a g e n d a p u n t e n ,
2 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n .
3 / D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m ,
n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
b e s t a a n .
4 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s , s a m e n t i t u l a r i s s e n v a n v i e r h o n d e r d
v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g
g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g
v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
5 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e
s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , e n d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
i n h o u d e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
6 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N - G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d I s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n
t e b e s l u i t e n .
A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s f a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , z o a l s b l i j k t u i t
d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r ,
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t " ,
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 3 . 2 9 1 . 9 5 1 e n m e t B T W n u m m e r B E 0 5 4 3 . 2 9 1 . 9 5 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n D e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e i d e i n b r e n g i n
n a t u r e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V M E U B E L E N V E R H A E G E N m e t z e t e l t e G r o t e B a a n
1 1 5 , 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , R P R L e u v e n 0 4 3 2 . 8 9 9 . 1 2 2 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
b e s t a a t u i t :
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r G u i d o V E R H A E G E N b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n 4 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 1 8 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V M E U B E L E N V E R H A E G E N z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
" e e n d e e l v a n d e s c h u i d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w M a r g o V E R H A E G E N b e z i t t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 1 n i e u w a a n d e e l v a n d e N V M E U B E L E N V E R H A E G E N z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n :
O d e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n
t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7
W B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
O d e t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t o p d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d , m e e r b e p a a l d o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
D d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
O d e t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O d e t d e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s :
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
l k w i l t e n s l o t t e v e r m e i d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i l t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d ) E r i k V A N D E R J E U G H T B e d r i j f s r e v i s o r " .
V e r s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e ( v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , .
I n b r e n g
D e h e e r G u i d e V e r h a e g e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e v r o u w M a r g o V e r h a e g e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t c r e d i t s a l d o v a n d e d o o r h e m / h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 4 5 1 ) t o t e n m e t z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 3 2 ) , e n d i t a i s v o l g t :
- a a n d e h e e r G u i d o V e r h a e g e n , v o o r n o e m d , w o r d e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 4 5 1 ) t o t e n m e t z e s h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 6 3 1 ) , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n m e v r o u w M a r g o V e r h a e g e n , v o o r n o e m d , w o r d t é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l t o e g e k e n d , m e t n u m m e r
z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 3 2 ) , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t l n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a i s n a a r
r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e
i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d ,
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s i e n v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n v e t o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 3 2 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f § 1 , e e r s t e z i n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
:
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 6 3 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ?
A r t i k e l z e s w o r d t a a n g e v u l d i n f i n e a l s v o l g t :
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n h e t d i e n o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
A r t i k e l a c h t w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n ?
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t ;
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
- M e j u f f r o u w J u l i e S c h a e r l a k e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N
P a r t i j e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t . P a r t i j e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e p a r t i j e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j - d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
D e p a r t i j e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r i t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m t w i n t i g u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
,
i i . . . _ . '
1 ,
V o o r b e h o u d e n
, . a a n h e t
B e l g i s c h
1 S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g