26/02/2014
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1
V o b a l i e I I
a a n
B e l g S t a a t
N I
e 3 t
. ï 7 F E V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 8 8 . 8 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E U L E P A S K A T H L E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 0 L e n n i k , A l f r e d A l g o e t s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s b e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 2 f a b n u a r i 2 0 1 4 , v o o r m i j , N a t h a l i e S t a d s b a d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e : S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' B e s l o t e n V e n n o o t - ' s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E U L E P A S K A T H L E E N B . V . B . A . " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 1 7 5 0 L e n n i k , A l f r e d A l g o e t s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 9 8 8 . 8 6 9 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t s a l d o ( n e t t o - b e d r a g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r s t o n d h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 2 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w M e u l e p a s K a t h l e e n v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e . s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 = E U R ) ,
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w M e u l e p a s K a t h l e e n v e r k l a a r t d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n v o o r m e l d b e d r a g o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e B V B A " M E U L E P A S K A T H L E E N m e t n u m m e r B E 0 4 9 7 3 1 1 0 5 8 9 4 3 1 b i j A r g e n t a .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e . k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k : v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 2 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n ' i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o r i g e b o e k j a r e n
4 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n ,
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d b e s l u i t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 2 2 . 9 0 0 , 0 0
e u r ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N a t h a l i e S t a d s b a d e r
G e a s s o c ï e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o , i . a h o u e n , a n F r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2012
ÿþ C # M o d W o r d 1 I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e "
B e i g i s c
S t a a t s b l
1 1
1 I i i l
* 1 2 0 6 9 3 9 1 *
B R U S S i e
~ ` x M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 9 8 8 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E U L E P A S K A T H L E E N B . V . B . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 0 L E N N I K , M a r k t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d o e l - v e r p l a a t s i n g z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , N o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' M E U L E P A S K A T H L E E N B . V . B . A . ' , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , M a r k t 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 9 8 8 . 8 6 9 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ) .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ) t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t . T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n :
" H e t b e h e e r e n d e u i t b o u w e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n . D i t o m v a t a l l e v e r r i c h t i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s h e t ( v e r ) b o u w e n , i n r i c h t e n , h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t ( v e r ) h u r e n , h e t r u i l e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n e n o r d e n e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e a s i n g i n b e g r e p e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 5 0 L e n n i k , A l f r e d A l g o e t s t r a a t 1 7 .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A A c c o u n t a n c y V i e r e n d e e l J . G e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , M e i b o o m 2 2 b u s 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .