02/09/2011
ÿþ C " 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R 1 o t l 2 I
R é s e r v , I I I I I I I I I I I 1 1 I I V I
a u * 1 1 1 3 3 5 7 8 *
M o n i t e t .
b e l g e
1 1 1 1
2 3 A U S . e b ) 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 5 7 1 . 5 5 1
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M G R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E E U G E N E C A T T O I R 1 - 1 0 5 0 - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 / 0 8 1 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c h a u s s é e d e H a e c h t 5 7 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , à 1 1 . 3 0 h e u r e s , a u x f i n s d e d é b a t t r e
E e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P R E S E N C E S :
- M a d a m e D E C A R V A L H O A L E X A N D R E J O A Q U I M M a r t a , p r o p r i é t a i r e d e 1 6 8 p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r M A L I Z I A V a l e r i o , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r V A N C R A E N E N B R O E C K R o b e r t , g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e .
O R D R E D U J O U R :
- D é m i s s i o n g é r a n t ,
- D i v e r s .
B U R E A U :
- M a d a m e D E C A R V A L H O : P r é s i d e n t e d e l ' a s s e m b l é e ,
- M o n s i e u r V A N C R A E N E N B R O E C K R o b e r t , S e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e ,
- M o n s i e u r M A L I Z I A : s c r u t a t e u r .
P R E A M B U L E :
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e c e l l e - c i p e u t d o n c d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
R E S O L U T I O N S :
R é s o l u t i o n p r e m i è r e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r V A N C R A E N E N B R O E C K R o b e r t ,
d o m i c i l i é c h a u s s é e d e H a e c h t 5 7 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , N N 5 0 1 0 0 5 - 2 6 7 - 2 4 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l
l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e :
C o n t r a i r e m e n t à c e q u i é t a i t s t i p u l é d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 / 0 2 1 2 0 1 0 , d é p o s é e l e 1 7 / 0 2 / 2 0 1 0 e t
p u b l i é e l e 0 1 / 0 3 / 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 0 3 0 9 2 5 , M o n s i e u r V A N C R A E N E N B R O E C K , p r é - q u a l i f i é , a e x e r c é
s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . '
I N F I N E
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e s e c l ô t u r e à 1 2 . 0 0 h e u r e s , l e p r o c è s -
v e r b a l e s t r é d i g é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
D E C A R V A L H O A L E X A N D R E J O A Q U I M M a r t a ,
G é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e