18/02/2014
ÿþM o d 2 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u m
N e e r g e l e g e l t e r g r i f f i e C r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
L e u v e n , d e 0 7 F E B . 2 4 1 4
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 1 8 1 . 0 7 5
B e n a m i n g : M G X
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
O n d e r w e r p a k t e : V O O R T I J D I G E O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J u r g e n D e M e u t t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 2 O K T 2 0 1 3 b o e k 1 3 7 8 b l a d 4 9 v a k 1 2 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M G X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s G r a n t T h o r t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t i a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g o e d t e k e u r e n .
2 , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , d i e h i e r d o o r s l e c h t s z a l v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g , e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
3 , é é n e n k e l e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , d e h e e r V A N C R A E N W i l f r i e d F r a n s , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( L o o n b e e k ) , J . V a n d e r V o r s t l a a n 1 9 ; d e v e r e f f e n a a r z a l s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L e u v e n i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g ;
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
4 . B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 e n a r t i k e l 1 9 0 , p a r a g r a a f 2 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n b i j k o m e n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r k a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r ; e e n v e r z o e k t o t c o n c o r d a a t n e e r l e g g e n e n b e k e n t e n i s v a n f a i l l i s s e m e n t d o e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r " d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
= e g i s c
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H i j K a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p s t e l l e n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
5 . K e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , d a t v o l g t u i t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r C L A E R H O U T L i e v e n , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n ,
T e r v u u r s e v e s t 3 3 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n
o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f
b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J u r g e n D e M e u t t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l e n v o l m a c h t ;
- k o p i e v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e d i t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t
b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
23/05/2011
ÿþ M M O d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
" N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
I V N V V I N V I V I I ~ ~ I ~ N I ~ M ~ W I ~ R e c h t b a n k , ' a n K o o p h a n d e l
* 1 1 0 7 7 2 8 6 t e L e u v e n , d e I , M E l 2 0 1 1
D E G R i F F 1 E R .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : o $ 3 4 . . À 8 f " Q - 4 -
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : " M G X "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N
T e k s t - '
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J u r g e n D e M e u t t e r , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s v a n A n n W a l l a y s , I g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e L e u v e n o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e ' d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n , 2 d e K a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 4 m e i 2 0 1 1 i b o e k 1 3 6 1 b l a d 2 8 v a k 0 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E I C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t :
1 1 . " M A T E R I A L I S E " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 1 3 1 . 2 5 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c W e y t s t e 1 M e c h e l e n o p 2 8 j u n i 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a u g u s t u s 1 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 0 8 0 1 - 2 7 2 .
i V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r W i l f r i e d V a n c r a e n
1 2 . " A I L A N T H U S " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , J a n V a n d e r V o r s t l a a n 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 7 4 5 . 3 3 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c W e y t s t e M e c h e l e n o p 1 3 o k t o b e r 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r 1 9 9 7 o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 7 - 1 1 - 0 4 / 6 8 5 .
i V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e w e t e n m e v r o u w H i l d e I n g e l a e r e
Î B e i d e o p r i c h t e r s w a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l a e r h o u t L i e v e n , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , T e r v u u r s e v e s t 3 3 4 h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , g e h e c h t a a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m " M G X " .
% M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 .
" D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s I i n h e t b u i t e n l a n d :
I - p r o d u c t e n t e c o m m e r c i a l i s e r e n , v i a g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l , d i e d e e l s o f v o l l e d i g b e s t a a n u i t m e t l a d d i t i e v e - f a b r i c a g e t e c h n i e k e n g e p r o d u c e e r d e o n d e r d e l e n . H e t b e t r e f t d a a r b i j o n d e r m e e r : o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r s c h e p p e n d e k u n s t e n ;
g e s p e c i a l i s e e r d e d e s i g n d i e n s t e n v o o r i n d u s t r i ë l e d e s i g n , m e u b e l s , v e r l i c h t i n g e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n ;
g r o o t h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r a l s o o k a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e n i e t - e l e k t r i s c h e a r t i k e l e n e n d e t a i l h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n n i e u w e k u n s t v o o r w e r p e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
d e m a r k s t u d i e o m t r e n t , d e m a r k e t i n g v a n , e n h e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
v a n b o v e n g e n o e m d e a r t i k e l e n
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n k l e i n h a n d e l s z a k e n o p r i c h t e n a l s o o k a l l e n o d i g e o n d e r s t e u n e n d e d e s i g n - , v e r k o o p - e n p r o d u c t i e a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r r u i m t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Î D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f f i n a n c i e e l I t u s s e n k o m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l l e i d i n g e n c o n t r o l e , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
" M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j d e o p r i c h t i n g a l s v o l g t g e p l a a t s t :
1 . M A T E R I A L I S E n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p s c h r e e f i n o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H i e r v a n v o o r d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) a a n d e l e n o f d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) a a n d e l e n o f z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d ;
2 . A I L A N T H U S n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p s c h r e e f i n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n
I d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d .
1 A . I N B R E N G I N N A T U R A
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r M a t e r i a l i s e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
1 ( i n r i c h t i n g s w e r k e n ) , f i n a n c i e e l v a s t a c t i e f ( h u u r w a a r b o r g ) e n v o o r r a d e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i s v e r d e r b e s c h r e v e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e
j w e t e n , P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M G X " , b e s t a a t u i t m a t e r i ë l e v a s t e
a c t i v a ( E U R 1 3 . 1 9 9 , 6 3 ) , f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ( E U R 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e n v o o r r a d e n ( E U R 1 8 . 4 0 0 , 3 7 )
d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p N V M a t e r i a l i s e i n b r e n g t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a g e b a s e e r d i s o p c o n v e n t i o n e l e b e p a l i n g e n . D e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e d i e d o o r d e o p r i c h t e r s w e r d w e e r h o u d e n i s e n k e l v e r a n t w o o r d i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e d r i j f s p l a n k a n r e a l i s e r e n . V e r d e r m a k e n w e v o o r b e h o u d v o o r d e i n b r e n g w a a r d e v a n d e v o o r r a d e n a a n g e z i e n w e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 g e e n f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e h e b b e n k u n n e n u i t v o e r e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 3 3 a a n d e l e n v a n d e N V M G X , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d . v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g
j g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
! A n t w e r p e n , 2 8 a p r i l 2 0 1 1
P F K B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t h e b b e n d e o p r i c h t e r s e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 4 a p r i l
2 0 1 1 w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B . I N B R E N G I N G E L D
L O n d e r g _ e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d b _ i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r j v i n g g e d e p o n e e r d
~
~
~
~ . q
v o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j F o r t i s B a n k , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g " M G X " ' ! z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 .
a a n h e t D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a a r d e n e n e r k e n d e n d a t d e a a n d e l e n w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t z i j n a l s v o l g t :
- o p d e 6 6 a a n d e l e n d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M a t e r i a l i s e v o o r é é n e n v e e r t i g d u i z e n d I t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 2 5 0 , 0 0 ) ;
j - o p 1 a a n d e e l d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A i l a n t h u s v o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E
7 5 0 , 0 0 ) .
B i j g e v o l g d i e n t d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M a t e r i a l i s e n o g e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 7 5 0 , 0 0 ) w o r d e n g e s t o r t e n d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A i l a n t h u s t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) .
% B o e k j a a r :
b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n I n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 j d e c e m b e r 2 0 1 2 .
I " J a a r v e r g a d e r i n g :
` w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p I o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e j v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I " B e s t u u r :
j D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e t e a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n .
E v e n w e l , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f i n d i e n o p d e a l g e m e n e I v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s : 1 ) d e h e e r V A N C R A E N W i l f r i e d F r a n s I s i d o o r , g e b o r e n t e D u f f e l o p 3 d e c e m b e r 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , J a n v a n d e r V o r s t l a a n 1 9 ; 2 ) m e v r o u w I I N G E L A E R E H i l d e M a r i a M a g d a l e n a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 0 a p r i l 1 9 6 2 e n w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , J a n v a n d e r V o r s t l a a n 1 9 .
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . H u n m a n d a t e n w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e d u u r v a n é é n j a a r .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t j o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g e n i s o v e r g e g a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e . Z i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n .
"
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
l e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
I D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n k u n n e n d a a r n a a s t j g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r j b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e j v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I n h e t b u i t e n l a n d k a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e d a a r I u i t d r u k k e l i j k t o e g e m a c h t i g d i s .
I W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , I w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
I " W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s :
j D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , d i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n w o r d t e v e n e e n s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
L u i k B - v e r v o l g
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t Î á á t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o 2 a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n j b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
" L i q u i d a t i e s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
I a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
j % C o m m i s s a r i s :
O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n h e b b e n d e o p r i c h t e r s v e r k l a a r d v o l g e n d e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
I P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r
j h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 .
Î B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n m e v r o u w I n g e l a e r e H i l d e M a r i a M a g d a l e n a , v o o r n o e m d , I m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h i e r o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n i n d e j k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g v a n e e n n u m m e r v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e a a n v r a a g v a n a l l e m o g e l i j k e v e r g u n n i n g e n n o d i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g E v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e a a n v r a a g v a n h e t b e h e e r s a t t e s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
P l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s J u r g e n D e M e u t t e r
1 T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
I u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e , m e t v o l m a c h t .
I v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
~ ~ . - . . . . ~ . ~ . a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u