MICHEL

Tekst:

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 28 maart 2014 (nog te registreren) blîjkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MICHEL" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. _

Eerste besluit

De volgende verslagen worden neergelegd :

- Verslag van de raad van bestuur opgemaaktîn uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

- Verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van het Wetboek

van Vennootschappen betreffende de inbreng in natura.

De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op een december tweeduizend dertien door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLUKKERS F. BEDRIJFSREVISOR" met zetei te 3000 Leuven,

Brusselsestraat 292 A-8: "BESLUIT

Ondergetekende, Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke zetel in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake de vooropgestelde inbreng in natura ad 180.000,00 €, ter gelegenheid van een kapitaalsverhoging bij de naamloze vennootschap "Michel" In het kader van artikel 537 van het WIB en onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile vennoten van de vennootschap hun intentie om het kapitaal te verhogen ook daadwerkelijk uitvoeren.

Mijn besluitverklaring is ais volgt :

dat de vem'chting werd nagezien in overeenstemming met de contrôle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,

dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddeten en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng,

dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt

met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 180.000,00 €bednaagt waarvoor 771 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is.

Wij wfflen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



-3—

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O ri

.2 3

Luik B - vervolg

voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Gedaan ter goeder trouw Leuven, 1 december 2013 Voor de Bvba

F, Clukkers Bedrijfsrevisor

Frédéric Clukkers

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigend vennoot"

Aangezien aile partijen erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen, en er kennis van hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld ervan lezing te geven.

Een getekend exemplaar van gezegde verslagen zal samen met onderhavîge notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Besluit tôt bevestiging van voorafgaande beslissing tôt uitkering van een qewoon tussentiids dividend

Tweede besluit

De vergadering beslist tôt de bevestiging van een voorgaande beslissing de dato 1 december 2013 uitkering van een gewoon tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van TWEEHONDERD DUIZEND euro {€ 200.000,00), zijnde een bruto bedrag van HONDERD ZESTIG {€ 160,00) per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de rekening "Beschikbare reserves" per 31 december 2012 en waarbij dit gewoon tussentijds dividend betaalbaar was per 1 december 2013, rekening houdend met de inhoudîng van de roerende voorhefflng, conform de voorschriften van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastîngen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013, van tien procent (10%) op voormeld bruto bedrag, dit evenwel onder verbintenis voor de betrokken aandeelhouders om het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te

brengen in het kapitaal van de vennootschap.

3. kapitaalverhoqing Derde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van HONDERD TACHTIG DUIZEND euro (€ 180.000,00) om het van TWEEËNZESTIG DUIZEND Euro (€ 62.000,00) te brengen op TWEEHONDERD TWEEËNVEERTIG DUIZEND euro {€ 242.000,00) door een niet-geidelijke

inbreng van een schuldvordering tôt beloop van HONDERD TACHTIG DUIZEND euro (€ 180.000,00) welke is ontstaan door de voormelde beslissing tôt dividenduitkering, door uitgifte van ZEVENHONDERD

EENENZEVENTIG (771) nieuwe aandelen, genummerd van 1.251 tôt en met 2.021, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf 28/3/2014, pro rata temporis, die door de bestaande aandeelhouders naar verhouding van hun respectleve deelname in het kapitaal zullen worden ingeschreven tegen de fractîewaarde, en onmiddellijk in natura zullen worden volgestort door inbreng van het vorderingsrecht dat ontstaan is ingevolge de voormelde beslissing tôt dividenduitkering, dit teneînde de volledige inschrijvingsprijs voor aile uitgegeven aandelen te volstorten. Er worden voor deze inbreng 771 nieuwe aandelen uitgegeven.

4. Totstandkoming van de kapitaalverhoqing NIET-GELDELIJKE INBRENG (NATURA) Vierde besluit

Zijn hier tussengekomen:

de heer BOSMANS Michel Joseph Félix, wonende te Keerbergen, Bamberg 8, de heer BOSMANS Stefan Karel, wonende te Haacht, Bessemhoefweg 4,

Welke verklaren na lezing te hebben aanhoord van het voorgaande, voor een bedrag van HONDERD TACHTIG DUIZEND euro (€ 180.000,00) niet-geldelijke inbreng te doen van een schuldvordering tôt beloop van gezegd bedrag welke is ontstaan ingevolge voormelde beslissing tôt dividenduitkering.

WAARDERING EN VERGOEDING

Uit het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur blijkt dat voormelde schuldvordering, die aangewend wordt voor de inbreng in natura, vaststaat en wordt gewaardeerd op haar volledige bedrag.

Er worden voor deze inbreng 771 nieuwe aandelen uitgegeven als vergoeding voor de vermetde inbreng in natura, die als volgt en naar verhouding van het aandelenbezit aan de hu'tdige aandeelhouders worden toegekend;

aan de heer BOSMANS Michel, voomoemd, worden 578 nieuwe aandelen toegekend; - aan de heer BOSMANS Stefan, voomoemd, worden 193 nieuwe aandelen toegekend.

VASTSTELLING

De op de vergadering aanwezlge leden stellen thans vast dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en

dat elk nieuw aandeel is volstort.

5. Statutenwijziging

Vijfde besluit

De vergadering beslist de tekst van Artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te iaten luiden :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD TWEEËNVEERTIG DUIZEND euro (€

242.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND EENENTWINTIG (2.021) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend eenenrwf'nf/gste van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen."

6. Kapitaalvermindering doorterugbetalinq, met tijdsbepaling Zesde besluit



Voc>r-

behouden

aan het

""SëfgïscFi '

Staatsblad

•-.

•FF

O ri

M -Q

•FF

Luik B - vervolg

De vergadering beslist te wijzen op de mogelijkheid om vanaf 28 maart 2018, zijnde nà het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, en in de mate dat dit mogelijk is en nodig wordt geacht, het kapitaal te verminderen met maximaal HONDERD TACHTIG DUIZEND (€ 180.000,00) euro om

het te herleiden van TWEEHONDERD TWEEËNVEERTIG DUIZEND euro (€ 242.000,00) tôt minimaal TWEEËNZESTIG DUIZEND euro (€ 62.000,00) en met gelijktijdige vemietiging van de aandelen die werd

uitgegeven ingevolge de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven.

Deze eventuele kapitaalvermindering heeft tôt doel, onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij het Wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouders waarvan sprake in hettweede agendapunt hierboven volledig terug te betalen,

Op fiscaal vlak za! de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.

Zevende besluit: Ontslag bestuurder

Vervolgens beslist deze Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen, te ontslagen: De heerCARTRYSSE Edward Sylvain Noe, wonende te Overijse, Frans Verbeekstraat,6.

Er wordt hem décharge verleend van zijn mandaat, op de eerstvolgende jaarvergadering op basis van verdere cijfers.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"BOEKHOUDKANTOOR VAN DAMME" met zetel te 3128 Tremelo (Baal), Jef Van Horicklaan 12, teneînde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de înschrijving in het rechtspersonenregister.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal hïstoriek statuten en gecoôrdineerde statuten