10/06/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n a a r t g e l e g d l o f r t v a r t g e n o p .
' 2 8 M E I 2 á 1 i t
f f i e v a n d e N e d e r } s e l e s t a i i g e
' f w % . . .
t e r g r r e c h
. . . . , -
1 b e t a t B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 0 6 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H E L I N B E L U X N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 - B u s 1 , 1 7 3 1 Z e t l i k ( A s s e )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 :
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v o o r é é n j a a r v a n d e b e s t u u r d e r s d e H e r e n F r a n ç o i s D ' A V O U T D ' A U E R S T A E D T , P a u l P E R R I N I A U X - M A L L E T e n m e v r o u w M u r i e l G E R B E R , H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l P E R R I N I A U X - M A L L E T a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l e v e n e e n s v e r n i e u w d w o r d e n . D e m a n d a t e n v a n i e d e r v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 4 . »
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e m i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k C O U R T O N N E . a l s A l g e m e e n G e v o l m a c h t i g d e , m e t d e t i t e l v a n F i n a n c i e e l D i r e c t e u r , v o o r é é n j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 4 . »
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n ,
U i t t r e k s e l v a n d e s p e c i f i e k e e n g e l i m i t e e r d e v o l m a c h t d e l e g a t i e v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
P a u l P e r r i n i a u x M a l l e t , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M i c h e l i n B e l u x " , h a n d e l e n d o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n : D e H e e r A n t o i n e G é r a r d J e a n L E P R I N C E , g e b o r e n o p 6 j u l i 1 9 6 3 i n S a b l e - s u r - S a r t h e e n w o n e n d e i n 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , R u e d u T a b e l l i o n 7 0 o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e l i m i e t e n , m e t z i j n h a n d t e k e n i n g d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V t e v e r b i n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s K e y A c c o u n t m a n a g e r D A F v o o r d e U O T P o i d s L o u r d E u r o p e ( P L E / S / O E ) :
a ) A l l e e n
V o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n e n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m
E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) ,
V o o r u i t g a v e n t e n b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 5 0 , 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) .
b ) T e s a m e n m e t d e A l g e m e n e D i r e c t e u r o f m e t d e F i n a n c i ë l e D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
V o o r d e u i t g a v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n )
o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r p e r s o o n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t e f f e c t i e f v a n z i j n P r o d u c t l i j n e n v a n d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n o f o v e r e e n k o m s t e n b e p e r k t t o t d e f u n c t i e v a n d e v e r v a n g e r e n w a a r v a n d e l i m i e t e n m o e t e n b e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n d o c u m e n t g e t i t e l d " o n d e r v o l m a c h t "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P a u l P e r r i n i a u x
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 e n d e v o l m a c h t d e l e g a t i e v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2013
ÿþH a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f % 4 É . ~ ~ . ~ 2 0 1 3
1 1 1
* 1 3 1 7 4 2 3 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 0 6 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h e l i n B e l u x N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 b u s 1 , 1 7 3 1 Z e t l i k ( A s s e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 : E E R S T E P U N T
D e H e e r P a u l P E R R I N I A U X M A L L E T , V o o r z i t t e r , m e l d t d a t i n h e t k a d e r v a n a r t . 1 4 v a n d e s t a t u t e n , d e R a a d v a n B e s t u u r d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r L a u r e n t D O R I G N Y - S I C A R D , g e b o r e n o p 1 4 j u l i 1 9 6 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( R a a d v a n B e s t u u r 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 ) m o e t i n t r e k k e n o m d a t h i j o n z e f i r m a v e r l a t e n h e e f t . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m z i j n v o l m a c h t e n s t o p t e z e t t e n .
D i t v o o r s t e l w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
T W E E D E P U N T
D e H e e r P a u l P E R R I N I A U X M A L L E T , V o o r z i t t e r , m e l d t d a t i n h e t k a d e r v a n a r t . 1 4 v a n d e s t a t u t e n , d e R a a d v a n B e s t u u r d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r C h a r l e s V A N D E P E R R E , g e b o r e n o p 9 j u l i 1 9 5 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( R a a d v a n B e s t u u r 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 ) m o e t i n t r e k k e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m z i j n v o l m a c h t e n s t o p t e z e t t e n .
D i t v o o r s t e l w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
U i t t r e k s e l v a n d e s p e c i f i e k e e n g e l i m i t e e r d e v o l m a c h t d e l e g a t i e v a n 1 j u l i 2 0 1 3 :
P a u l P E R R I N I A U X - M A L L E T , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « M I C H E L I N B E L U X N . V . » , h a n d e l e n d o p g r o n d v a n d e A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M I C H E L I N B E L U X N V , g e e f h i e r b i j v o l m a c h t a a n : D e H e e r Y v e s W O I T R I N , g e b o r e n o p 2 8 j u n i 1 9 5 1 t e L e u v e n e n w o o n a c h t i g i n 5 1 0 0 D a v e ( B e l g i ë ) , r u e d e L o n g e a u 2 4 , o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e l i m i e t e n , m e t z i j n h a n d t e k e n i n g d e v e n n o o t s c h a p M I C H E L I N B E L U X N V t e v e r b i n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s C o m m e r c i e e l D i r e c t e u r P r o d u c t l i j n V r a c h t w a g e n b a n d e n , A g r o e n W e g e n b o u w B e n e l u x , a l s v o l g t
a ) A l l e e n
v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n e n c o m m e r c i e l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m
1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
v o o r u i t g a v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) .
b ) T e z a m e n m e t d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f m e t d e F i n a n c i e l e D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r d e u i t g a v e n t e n b e l o p e v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) .
O m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r p e r s o o n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t e f f e c t i e f v a n z i j n P r o d u c t l i j n e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n M I C H E L I N B E L U X o f M I C H E L I N N E D E R L A N D N V , v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n
c o m m e r c i e l e c o n t r a c t e n o f o v e r e e n k o m s t e n b e p e r k t t o t d e f u n c t i e v a n d e v e r v a n g e r e n w a a r v a n d e l i m i e t e n
m o e t e n b e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n d o c u m e n t g e t i t e l d « o n d e r v o l m a c h t »
D e v o l m a c h t i s v a n t o e p a s s i n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
~ i " r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
w
P A U L P E R R I N I A U X - M A L L E T
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; P r o c e s - V e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e s p e c i f i e k e e n g e l i m i t e e r d e v o l m a c h t d e l e g a t i e v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013
ÿþM a 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l l
1 0 1 5 9 4
' t , U e l l w
é 9 e a ~ ~ ~ ~ ~
r t e ~ , . 5 y , r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 0 6 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H E L I N B E L U X N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 - B u s 1 , 1 7 3 1 Z e t l i k ( A s s e )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 3 :
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m g o e d k e u r i n g a a n h e t v o o r s t e l b e t r e f f e n d e h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , h e t g e e n d o o r d e O n d e r n e m i n g s r a a d o n d e r s t e u n d w o r d t e n b e n o e m t d e f i r m a P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s ( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K o e n H E N S , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M i c h e l i n B e l u x v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d a t b e ë i n d i g d w o r d t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . »
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v o o r é é n j a a r v a n d e b e s t u u r d e r s d e H e r e n F r a n ç o i s D ' A V O U T D ' A U E R S T A E D T , P a u l P E R R 1 N I A U X - M A L L E T e n m e v r o u w M u r i e l G E R B E R , H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l P E R R I N 1 A U X - M A L L E T a i s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l e v e n e e n s v e r n i e u w d w o r d e n . D e m a n d a t e n v a n i e d e r v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 3 . »
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k C O U R T O N N E a l s A l g e m e e n G e v o l m a c h t i g d e , m e t d e t i t e l v a n F i n a n c i e e l D i r e c t e u r , v o o r é é n j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 3 . »
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 :
D e H e e r P a u l P E R R I N 1 A U X - M A L L E T , V o o r z i t t e r , m e l d t d a t i n h e t k a d e r v a n a r t , 1 4 v a n d e s t a t u t e n , d e R a a d v a n B e s t u u r d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n v a n M e v r o u w C o r n e l i a H e n d r i k a ( C o r i n n e ) R I E M V i S , g e b o r e n o p 2 j u l i 1 9 6 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 m o e t i n t r e k k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n f u n c t i e w i j z i g i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m h a a r v o l m a c h t e n s t o p t e z e t t e n ,
D i t v o o r s t e l w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P a u l P e r r i n i a u x
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 e n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 10.06.2013 13161-0594-038
03/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 0 6 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h e l i n B e l u x N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 b u s 1 - 1 7 3 1 Z e l l i k ( A s s e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e s l u i t e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
" D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j d e h e e r P a u l P E R R I N I A U X - M A L L E T t i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u l i 2 0 1 2 b e n o e m d h e e f t t o t B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e r w i j l h e t b i j k o m e n d o o k d e b e d o e l i n g w a s d a t d e h e e r P a u l P E R R I N I A U X M A L L E T e v e n e e n s b e n o e m d w e r d t o t a f g e v a a r d i g d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t r e c h t t e z e t t e n e n v e r l e e n t u n a n i e m g o e d k e u r i n g a a n d e b e n o e m i n g t o t a f g e v a a r d i g d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t a l s t i t e l a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e h e e r P a u l P E R R I N I A U X - M A L L E T e n d i t t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 . "
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P a u l P E R R 1 N I A U X - M A L L E T
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012
ÿþ M a l W u x i 1 1 . 1
u t e < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 3 R U S S E L
2 A U r a ~ n 2 {
1
t i t l I l ( t i l t ( l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 9 7 7 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 0 6 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h e l i n B e l u x N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 b u s 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k ( A s s e ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n ' o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 :
E E R S T E R E S O L U T I E :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e h e e r O y v i n d E M B L E M e n d e h e e r P h i l i p p e V E R N E U I L v e r z o c h t h e b b e n o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n h u n f u n c t i e s b i n n e n d e m a a t s c h a p p i j t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r O y v i n d E M B L E M e n d e h e e r P h i l i p p e V E R N E U I L h a r t e l i j k v o o r h u n m e d e w e r k i n g e n h u n v e r l e e n d e d i e n s t e n a a n d e o n d e r n e m i n g . "
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r 1 V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e h e e r O y v i n d E M B L E M , b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t . "
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r . P h i l i p p e V E R N E U I L , b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t . "
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m g o e d k e u r i n g a a n d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 , t o t B e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n ç o i s A n n e M a r i e B e r n a r d I g n a c e D ' A V O U T D ' A U E R S T A E D T g e b o r e n o p 3 0 ' , o k t o b e r 1 9 5 3 t e P a r i j s ( F r a n k r i j k ) e n w o n e n d e t e 1 0 R u e H e n r i R i v i è r e , 6 3 0 0 0 C l e r m o n t - F e r r a n d ( F r a n k r i j k ) e n d i t t o t a a n d e t e r m i j n w a a r v o o r d e h e e r P h i l i p p e V E R N E U I L w e r d v e r k o z e n , h e t z i j t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 2 . "
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m g o e d k e u r i n g a a n d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 8 1 2 0 1 2 , t o t B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r P a u l B e r n a r d P E R R I N I A U X - M A L L E T ; g e b o r e n o p 2 7 o k t o b e r 1 9 7 1 t e C r é t e i l ( F r a n k r i j k ) e n w o n e n d e t e A t r i u m N i b a n c h o 0 3 0 1 , 8 - 1 N i b a n c h o , C h i y o d a - k u , 1 0 2 - 0 0 8 4 T o k y o ( J a p a n ) e n d i t t o t a a n d e t e r m i j n w a a r v o o r d e h e e r O y v i n d E M B L E M w e r d v e r k o z e n , h e t z i j t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 2 . "
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t " S e i g i s &
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O y v i n d E M B L E M
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u l i 2 0 1 2
08/06/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z i o a a a a *
~
M o d 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
? R U S S E L
3 C 3 E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 0 6 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H E L I N B E L U X N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 - B u s 1 , 1 7 3 1 Z e t l i k ( A s s e )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 :
1 ) « D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v o o r é é n j a a r v a n d e b e s t u u r d e r s d e H e r e n P h i l i p p e V E R N E U I L , O y v i n d E M B L E M e n m e v r o u w M u r i e l G E R B E R . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r O y v i n d E M B L E M a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l e v e n e e n s v e r n i e u w d w o r d e n . D e m a n d a t e n v a n i e d e r v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 2 . »
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
2 ) « D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e m i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k C O U R T O N N E a l s A l g e m e e n G e v o l m a c h t i g d e , m e t d e t i t e l v a n F i n a n c i e e l D i r e c t e u r , v o o r é é n j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 2 . »
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O y v i n d E M B L E M
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i o z a a s *
B R U S S E L
G r i f f i 3 0 M E f 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 0 6 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H E L I N B E L U X N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 - B u s 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k ( A s s e )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 :
D e H e e r O y v i n d E M B L E M , V o o r z i t t e r , m e l d t d a t i n h e t k a d e r v a n a r t . 1 4 v a n d e s t a t u t e n , d e R a a d v a n B e s t u u r d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r J a n B E K K E R S , g e b o r e n o p 6 f e b r u a r i 1 9 5 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 7 m o e t i n t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m z i j n v o l m a c h t e n s t o p t e z e t t e n .
D i t v o o r s t e l w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O y v i n d E M B L E M
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 29.05.2012 12131-0537-036
29/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e m s e
1 6 D E C 2 0 1
G r i f f i e - . -
I I
1 1 1 9 5 7 4 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 0 6 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h e l i n B e l u x N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 b u s 1 - 1 7 3 1 Z e l l i k ( A s s e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
1 ) D e H e e r O y v i n d E M B L E M , V o o r z i t t e r , m e l d t d a t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , d e R a a d v a n B e s t u u r d e a l g e m e n e v o l m a c h t v a n d e h e e r G e r a r d u s W . J . M . V A N D E R P L U I J M , g e b o r e n o p 4 j u l i 1 9 5 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 o k t o b e r 1 9 9 9 m o e t i n t r e k k e n . D e h e e r V A N D E R P L U I J M h e e f t e e n a n d e r e f u n c t i e a a n v a a r d i n e e n a n d e r e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m z i j n v o l m a c h t s t o p t e z e t t e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D i t v o o r s t e l w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 ) M e v r o u w M u r i e l R A M S E I E R , g e b o r e n o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 7 5 , m e l d t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d a t z i j o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 g e h u w d i s . N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t h u w e l i j k h e e f t z i j d e n a a m v a n h a a r e c h t g e n o o t o v e r g e n o m e n , n a m e l i j k M u r i e l G E R B E R .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r k l a a r t d e z e i n f o r m a t i e g o e d t e h e b b e n o n t v a n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O y v i n d E M B L E M
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1
29/12/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 0 6 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h e l i n B e l u x N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 b u s 1 - 1 7 3 1 Z e t l i k ( A s s e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n o p d a t u m v a n 2 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , M i j n h e e r O y v i n d E M B L E M e n o p t r e d e n d a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I C H E L I N B E L U X " , g e e f t i n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 1 4 v a n d e S t a t u t e n S p e c i f i e k e v o l m a c h t e n a a n :
1 ) M e v r o u w C o r n e l i a H e n d r i k a ( C o r i n n e ) R I E M V I S , g e b o r e n o p 2 j u l i 1 9 6 9 i n C a p e l l e a a n d e n I j s s e l ( N e d e r l a n d ) e n w o n e n d e i n 2 9 2 5 B G K r i m p e n a a n d e n I j s s e l ( N e d e r l a n d ) , A l l e g r o 1 1 4 , o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e l i m i e t e n , m e t h a a r h a n d t e k e n i n g d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V t e v e r b i n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n h a a r f u n c t i e a l s D i r e c t e u r C o m m u n i c a t i e B e n e l u x :
a ) A l l e e n : v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e n v o o r u i t g a v e n t e n b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) .
b ) T e s a m e n : m e t d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f m e t d e F i n a n c i e e l D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g a v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e n o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r p e r s o o n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t e f f e c t i e f v a n d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n o f o v e r e e n k o m s t e n b e p e r k t t o t d e f u n c t i e v a n d e v e r v a n g e r e n w a a r v a n d e l i m i e t e n m o e t e n b e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n d o c u m e n t g e t i t e l d " o n d e r v o l m a c h t " .
D e z e v o l m a c h t i s r e t r o a c t i e f v a n t o e p a s s i n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
2 ) M i j n h e e r A n n e V i n c e n t B A D E , g e b o r e n o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 6 4 i n W i l l e m s t a d ( C u r a ç a o ) e n w o n e n d e i n 3 7 6 4 B L S o e s t ( N e d e r l a n d ) , S t e e n h o f f s t r a a t 2 2 , o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e l i m i e t e n , m e t z i j n h a n d t e k e n i n g d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V t e v e r b i n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s P e r s o n e e l s d i r e c t e u r B e n e l u x :
a ) A l l e e n : v o o r c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e n b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) , v o o r t e w e r k s t e l l i n g s c o n t r a c t e n , v o o r o p e r a t i e s i n v e r b a n d m e t i n d i v i d u e e l o n t s l a g , v o o r u i t g a v e n a a n S o c i a a l B u r e a u ( v b . S D W o r x ) t e n b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) e n v o o r a l l e a n d e r e u i t g a v e n t e n b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) .
b ) T e s a m e n : m e t d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f m e t d e F i n a n c i e e l D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g a v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e n o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r p e r s o o n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t e f f e c t i e f v a n d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n o f o v e r e e n k o m s t e n b e p e r k t t o t d e f u n c t i e v a n d e v e r v a n g e r e n w a a r v a n d e l i m i e t e n m o e t e n b e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n d o c u m e n t g e t i t e l d " o n d e r v o l m a c h t " .
D e z e v o l m a c h t i s r e t r o a c t i e f v a n t o e p a s s i n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , M i j n h e e r O y v i n d E M B L E M e n o p t r e d e n d a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I C H E L I N B E L U X " , w i j z i g t i n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 1 4 v a n d e S t a t u t e n d e S p e c i f i e k e v o l m a c h t e n , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 7 , v a n :
1 ) M i j n h e e r L a u r e n t D O R I G N Y - S I C A R D , g e b o r e n o p 1 4 j u l i 1 9 6 5 i n C h a r l e v i l l e ( F r a n k r i j k ) e n w o n e n d e i n 1 1 8 0 U k k e l ( B e l g i ë ) , A v e n u e M e s s i d o r 3 1 4 , o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e l i m i e t e n , m e t z i j n h a n d t e k e n i n g d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V t e v e r b i n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s C o m m e r c i e e l D i r e c t e u r B e n e l u x V e r v a n g i n g s m a r k t V r a c h t w a g e n - , L a n d b o u w - e n W e g e n b o u w b a n d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o r d 1 1 . 1
1 - D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 5 7 4 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r = b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) A l l e e n : v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n e n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e n v o o r u i t g a v e n t e n b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) .
b ) T e s a m e n : m e t d e A l g e m e n e D i r e c t e u r o f m e t d e F i n a n c i ë l e D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g a v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e n o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r p e r s o o n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t e f f e c t i e f v a n z i j n P r o d u c t l i j n e n v a n d e m a a t s c h a p p i j e n M I C H E L I N B E L U X N V o f M I C H E L I N N E D E R L A N D N V , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n o f o v e r e e n k o m s t e n b e p e r k t t o t d e f u n c t i e v a n d e v e r v a n g e r e n w a a r v a n d e l i m i e t e n m o e t e n b e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n d o c u m e n t g e t i t e l d " o n d e r v o l m a c h t "
D e z e w i j z i g i n g i s v a n t o e p a s s i n g v a n a f 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 ) M i j n h e e r Y v e s W O I T R I N , g e b o r e n o p 2 8 j u n i 1 9 5 1 i n L e u v e n e n w o n e n d e i n 5 1 0 0 - D a v e ( B e l g i ë ) , r u e d e L o n g e a u 2 4 o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e l i m i e t e n , m e t z i j n h a n d t e k e n i n g d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V t e v e r b i n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s C o m m e r c i e e l D i r e c t e u r 1 s t e U i t r u s t i n g s m a r k t V r a c h t w a g e n b a n d e n B e n e l u x :
a ) A l l e e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n e n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e n v o o r u i t g a v e n t e n b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) .
b ) T e s a m e n m e t d e A l g e m e n e D i r e c t e u r o f m e t d e F i n a n c i ë l e D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g a v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e n o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r p e r s o o n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t e f f e c t i e f v a n z i j n P r o d u c t l i j n e n v a n d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n o f o v e r e e n k o m s t e n b e p e r k t t o t d e f u n c t i e v a n d e v e r v a n g e r e n w a a r v a n d e l i m i e t e n m o e t e n b e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n d o c u m e n t g e t i t e l d " o n d e r v o l m a c h t " .
D e z e w i j z i g i n g i s v a n t o e p a s s i n g v a n a f 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
3 ) M i j n h e e r C h a r l e s V A N D E P E R R E , g e b o r e n o p 9 j u l i 1 9 5 4 i n A n t w e r p e n ( B e l g i ê ) e n w o n e n d e i n 1 3 0 0 - L i m a i ( B e l g i ë ) , r u e d e G r i m o h a y e , 5 6 o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e l i m i e t e n , m e t z i j n h a n d t e k e n i n g d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V t e v e r b i n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s C o m m e r c i e e l D i r e c t e u r K a a r t e n e n G i d s e n B e n e l u x :
a ) A l l e e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n e n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e n v o o r u i t g a v e n t e n b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) .
b ) T e s a m e n m e t d e A l g e m e n e D i r e c t e u r o f m e t d e F i n a n c i ë l e D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g a v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e n o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r p e r s o o n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t e f f e c t i e f v a n d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n o f o v e r e e n k o m s t e n b e p e r k t t o t d e f u n c t i e v a n d e v e r v a n g e r e n w a a r v a n d e l i m i e t e n m o e t e n b e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n d o c u m e n t g e t i t e l d " o n d e r v o l m a c h t " .
D e z e w i j z i g i n g i s v a n t o e p a s s i n g v a n a f 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
4 ) M i j n h e e r L é o D E B E C K E R , g e b o r e n o p 5 / 0 7 / 1 9 4 9 i n A s s e ( B e l g i ë ) e n w o n e n d e H o o g s t r a a t 5 2 , 1 7 3 0 - A s s e ( B e l g i ë ) o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t a i r e l i m i e t e n , m e t z i j n h a n d t e k e n i n g d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V t e v e r b i n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s A d m i n i s t r a t i e f D i r e c t e u r B e n e l u x :
a ) A l l e e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g
- v a n c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) w a a r
h u u r c o n t r a c t e n v a n g e b o u w e n u i t g e s l o t e n z i j n .
- v a n u i t g a v e n t e n b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) .
b ) T e s a m e n m e t d e A l g e m e n e D i r e c t e u r o f m e t d e F i n a n c i ë l e D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g a v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) , v o o r a l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n g e b o u w e n e n o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r p e r s o o n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t e f f e c t i e f v a n d e m a a t s c h a p p i j M I C H E L I N B E L U X N V , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n o f o v e r e e n k o m s t e n b e p e r k t t o t d e f u n c t i e v a n d e v e r v a n g e r e n w a a r v a n d e l i m i e t e n m o e t e n b e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n d o c u m e n t g e t i t e l d " o n d e r v o l m a c h t " .
D e z e w i j z i g i n g i s v a n t o e p a s s i n g v a n a f 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O y v i n d E M B L E M
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 0 6 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H E L I N B E L U X N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 - B u s 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k ( A s s e )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 :
1 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v o o r é é n j a a r v a n : d e b e s t u u r d e r s d e H e r e n P h i l i p p e V E R N E U I L , O y v i n d E M B L E M e n m e v r o u w M u r i e l R A M S E I E R . D e m a n d a t e n : v a n i e d e r v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s : o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
"
2 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e g o e d k e u r i n g v o o r d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r : P a t r i c k C O U R T O N N E a l s A l g e m e e n G e v o l m a c h t i g d e , m e t d e t i t e l v a n F i n a n c i e e l D i r e c t e u r , v o o r é é n j a a r , : z i j n d e t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O y v i n d E M B L E M
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U
V . b e h . a a i B e l S t a a
i m e s t e
O 6 J U N 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 0 9 0 3 2 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011
ÿþI M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f u e v a n d e a k t e
V o c
b e h o i
a a n I
B e l g i
S t a a t s
1 I I l l h 1 1 I l I f l I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 0 3 2 2 *
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 0 6 . 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H E L I N B E L U X N V
a s J U N 1 0 1 t i
a R u s e e
G r i f f i e
N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 - B u s 1 , 1 7 3 1 Z e t l i k ( A s s e )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 :
D e H e e r O y v i n d E M B L E M , V o o r z i t t e r , m e l d t d a l i n h e t k a d e r v a n a r t . 1 4 v a n d e s t a t u t e n , d e R a a d v a n B e s t u u r d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t v a n d e h e e r E r w i n K U I J P E R S , g e b o r e n o p 2 1 j u l i 1 9 6 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e = B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 7 m o e t i n t r e k k e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m : z i j n v o l m a c h t s t o p t e z e t t e n .
D i t v o o r s t e l w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O y v i n d E M B L E M
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n g h e t z i j d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 07.06.2011 11146-0525-036
10/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
u i k B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I W I ~ V I ~ I ~ I I O I I I I I N ~ 1
" 1 1 0 0 4 5 1 9 *
3 0 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 0 6 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h e l i n B e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 b u s 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n : o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
1 ) " D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e h e e r J u l i e n S P R I N G v e r z o c h t h e e f t o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n z i j n f u n c t i e s b i n n e n d e m a a t s c h a p p i j t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r J u l i e n S P R I N G h a r t e l i j k ; v o o r z i j n m e d e w e r k i n g e n z i j n v e r l e e n d e d i e n s t e n a a n d e o n d e r n e m i n g . "
" D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a s t g e s t e l d d a t d e R a a d v a n . B e s t u u r n a h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J u l i e n S P R I N G s l e c h t s t w e e l e d e n t e l d e . A l s g e v o l g d a a r v a n h e e f t d e R a a d : v a n B e s t u u r g e b r u i k g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d w e e r g e g e v e n i n A r t i k e l 1 1 , a l i n e a 4 e n m e v r o u w M u r i e l
R a m s e i e r a a n g e d u i d a l s v e r v a n g e r v a n d e h e e r J u l i e n S P R I N G . " "
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m g o e d k e u r i n g a a n d e b e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M u r i e l R A M S E i E R g e b o r e n o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 7 5 t e B e r n ( Z w i t s e r l a n d ) e n w o n e n d e t e H a r d e g g e r s t r a s s e 4 5 , 3 0 0 8 B e r n ( Z w i t s e r l a n d ) e n d i t t o t a a n d e t e r m i j n w a a r v o o r d e h e e r J u l i e n S P R I N G w e r d v e r k o z e n , h e t z i j t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 0 . "
2 ) " D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m g o e d k e u r i n g o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n ; d e h e e r O y v i n d E M B L E M , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e b e p e r k e n . H i j m a g M i c h e l i n B e l u x N V m e t z i j n h a n d t e k e n i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n :
i . A l l e e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) ;
i i . G e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o f g e v o l m a c h t i g d e v o o r e e n h o g e r b e d r a g .
D e z e v o l m a c h t b l i j f t g e l d i g t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 0 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O y v i n d E M B L E M
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2011
ÿþ M M 2 . 1
_ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I I I 1 H 1 1 I I I ! ! 1 1 I
* u o o a s a o *
b e
B S t
3 0 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 0 6 1 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h e l i n B e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 b u s 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
1 ) D e H e e r O y v i n d E M B L E M , V o o r z i t t e r , m e l d t d a t i n h e t k a d e r v a n a r t . 1 4 v a n d e s t a t u t e n , d e R a a d v a n B e s t u u r d e a l g e m e n e v o l m a c h t v a n d e h e e r L u c A N T O N S E N , g e b o r e n o p 2 7 m a a r t 1 9 4 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 j u l i 1 9 9 9 m o e t i n t r e k k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n p e n s i o n e r i n g . D e ' . R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m z i j n v o l m a c h t s t o p t e z e t t e n .
2 ) D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n o n t s l a g b r i e f g e d a t e e r d o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 h e e f t ; o n t v a n g e n v a n d e h e e r J u l i e n S P R I N G w a a r i n d e z e z i j n w e n s u i t d r u k t o n t s l a g t e n e m e n u i t z i j n f u n c t i e a l s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t d i t o n t s l a g , h e r r o e p t v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e a a n d e h e e r J u l i e n S P R I N G ! v e r l e e n d e m a c h t e n , e n b e s l i s t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e s t e l l e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r : J u l i e n S P R I N G v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t , a l s g e v o l g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J u l i e n S P R I N G , d e R a a d v a n : B e s t u u r n o g s l e c h t s 2 l e d e n t e l t . B i j g e v o l g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d ; d i e a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n b i e d t e n t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : M e v r o u w M u r i e l R A M S E I E R , g e b o r e n o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 7 5 t e B e r n ( Z w i t s e r l a n d ) w o n e n d e t e H a r d e g g e r s t r a s s e 4 5 , 3 0 0 8 B e r n : ( Z w i t s e r l a n d ) .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d i e z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O y v i n d E M B L E M
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 0
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 28.05.2010 10135-0068-036
04/12/2009 : BL000080
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 27.05.2009 09170-0351-036
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 29.05.2008 08169-0139-038
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 30.05.2007 07170-0043-041
29/09/2006 : BL000080
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 05.07.2006 06397-0076-033
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 24.06.2005 05315-0073-033
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 08.06.2004, NGL 30.06.2004 04342-0218-034
05/08/2015
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
V I
r 1 ~ - - : , , ° , . I / o n t v a n g e n o p
2 7 1 : 1 1 1 2 0 1 5
. 9 i " & T i r - . - , % , " ~ : ~ . ~ ' ~ ; r i f f i ë j , n c ' s t a f f g O ~
O r h t ' 7 r - 0
! - ~ r l , r S B G f -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 0 6 A 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H E L I N B E L U X N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 4 - B u s 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k ( A s s e )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l v a n d e s p e c i f i e k e e n g e l i m i t e e r d e v o l m a c h t d e l e g a t i e v a n 1 j u n i 2 0 1 5
D e h e e r P a u l P E R R I N I A U X - M A L L E T , L i d e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « M I C H E L I N B E L U X N . V . » , h a n d e l e n d o p g r o n d v a n d e A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M I C H E L I N B E L U X N V , g e e f h i e r b i j v o l m a c h t a a n : D e H e e r Y v e s W O I T R I N , g e b o r e n o p 2 8 j u n i 1 9 5 1 t e L e u v e n e n w o o n a c h t i g i n 5 1 0 0 D a v e ( B e l g i ë ) , r u e d e L o n g e a u 2 4 , o m m e t z i j n h a n d t e k e n i n g d e ! v e n n o o t s c h a p M I C H E L I N B E L U X N V t e v e r b i n d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n b i n n e n d e ! b e p e r k i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s D i r e c t e u r P r o d u c t l i j n V r a c h t w a g e n b a n d e n , A g r o e n W e g e n b o u w , a l s v o l g t :
a ) " A l l e e n
- v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n e n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . v e r k o o p , l e a s e , h u u r o f ; b e l o f t e v a n v e r k o o p o f v e r k o o p v a n b a n d e n u i t v o o r r a a d v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d )
- v o o r u i t g a v e n t o t b e l o o p v a n m a x i m u m E U R 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d ) .
b ) T e z a m e n m e t d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f m e t d e F i n a n c i e l e D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g a v e n t e n b e l o p e v a n m a x i m u m E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ) .
- O m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r p e r s o o n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t e f f e c t i e f v a n z i j n P r o d u c t l i j n , e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n M I C H E L I N B E L U X o f M I C H E L I N N E D E R L A N D N V , v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n : c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n m b t o p d e v o o r r a d e n v a n b a n d e n ( a f g e w e r k t e p r o d u c t e n ) o f o v e r e e n k o m s t e n b e p e r k t t o t d e f u n c t i e v a n d e v e r v a n g e r e n w a a r v a n d e l i m i e t e n m o e t e n b e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n d o c u m e n t g e t i t e l d ' « o n d e r v o l m a c h t »
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P a u l P e r r i n i a u x - M a l l e t
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2003 : BL000080
15/04/2003 : BL000080
29/01/2003 : BL000080
22/08/2002 : BL000080
01/03/2002 : BL000080
01/03/2002 : BL000080
15/07/1999 : BL000080
03/12/1998 : BL80
01/11/1997 : BL80
01/11/1997 : BL80
10/10/1997 : BL80
24/06/1995 : BL80
27/01/1995 : BL80
27/01/1995 : BL80
09/07/1994 : BL80
02/07/1993 : BL80
25/01/1992 : BL80
28/06/1990 : BL80
28/06/1990 : BL80
13/10/1988 : BL80
01/01/1988 : BL80
01/01/1986 : BL80
30/11/1985 : BL80
11/10/1985 : BL80
05/07/1985 : BL80
05/07/1985 : BL80