l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 0 1 7 8 2 7 '
b e l a i B E S t a 1 u i
V I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 3 0 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H E L L E M E L I S I N S T I T U T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L T G R A F F P L E I N 1 8 - 1 7 8 0 W E M M E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S U i t t r e k s e l v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t
- h e t a a n v a a r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e d a m e s C é l i n e F R A N C e n L a u r a L O P E S S I M O E S u i t h u n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n ,
- h e n t e o n t l a s t e n v a n h u n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i t o t 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
- h e t i n t r e k k e n v a n h u n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e d a m e s C é l i n e F R A N C e n L a u r a L O P E S S I M O E S e n a l l e r e c h t e n o p h e t o n d e r t e k e n e n v a n b a n k v e r r i c h t i n g e n e n d i t m e t I n g a n g v a n h e d e n ,
- h e t b e n o e m e n v a n m e v r o u w C é c i l e S A M B A E R E ( w o n e n d e i n 1 0 2 0 B r u s s e l - F o r u m l a a n , 5 ) i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C é c i l e S A M B A E R E
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n - b ' t j h e t B e í g i s c h S t a a t s b i a d = 3 t / 0 i 1 2 0 i 3 _ A T m e x e s - i i u M i t i t ë ü r - - b é l g ë
o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 1 0 6 6 6 5 8 *
B R e e t a L E s
R
2 0 A V R . 2 n 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 0 6 . 2 3 0 . 9 4 0
: M I C H E L L E M E L I S I N S T I T U T E
: S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s 5 0 / 8 - 1 0 8 0 , M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
: D e m i s s i o n l n o m i n a t i o n d e s g e r a n t e s - m o d i f i c a t i o n s i é g e s o c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 A l l ' u n a m i n i t é , i l a é t é d é c i d e :
1 . d ' a p p r o u v e r e t a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m a d a m e M i c h e l l e M é l i s d e s e s f o n c t i o n s g é r a n t e s d e l a s o c i é t e a p a r t i r d u 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s o n m a n d a t e n c e q u i c o n c e r n e s a
r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' e l l e a c o m m i s e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
D e R é v o q u e r l e m a n d a t d e g é r a n t e d e m a d a m e M i c h e l l e M é l i s e t t o u s l e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e s , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à l a s o c i é t e W P F i s c & P a r t n e r s p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u B C E e t d u m o n i t e u r b e l g e r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n .
2 . d " é l i r e m a d a m e C é l i n e F r a n c e t m a d a m e L a u r a L o p e s S i m o e s e n q u a l i t é d e s g é r a n t e s d e l a s o c i é t e à p a r t i r d e 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 .
3 . l e s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t e e s t t r a n s f é r é à p a r t i r d u 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 : P l a c e L t G r a f f 1 8 - 1 7 8 0 W e m m e l .
M i c h e l l e M é l i s C é l i n e F r a n c L a u r a L o p e s S i m o e s
G é r a n t e G é r a n t e G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s