02/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V , b e h " a a B e l S t a a ~ I -
1 1 0 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
i c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
L e u v e n , d e 2 1 # 1 n 1 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 4 2 4 . 9 1 0 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h i e l s M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , H a s s e l t s e s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E T A A L B A A R S T E L L I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ;
1 , B e s l i s s i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , t o t o n m i d d e l l i j k e b e t a a l b a a r s t e l l i n g e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) ,
2 . B e p a l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
3 . B e s l i s s i n g t e n e m e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o m 9 0 % v a n h e t t o e g e k e n d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , a a n t e w e n d e n v o o r d e o n v e r w i j l d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 .
4 . V e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( 8 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( 7 7 4 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t b l i j k e n s v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z u l l e n z i j n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f d e d a g v a n h u n u i t g i f t e ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e , l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r s l a g g e v i n g , t e w e t e n :
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a l i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e l a n g d a t z o w e l d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s d e i n b r e n g e n i n n a t u r a h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t b e s l u i t g e n o m e n o m t r e n t h e t e e r s t e a g e n d a p u n t e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
E u r o ( 8 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
6 . O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e m a n d a t e n v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r ; z u l l e n a l d u s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p n e m e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
1 . D e h e e r M I C H I E L S P a t r i c k M a r c e l J o z e f , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , M a r k M a c k e n s t r a a t 4 1 ;
2 . D e h e e r M I C H I E L S D o m i n i q u e W i l l y R o z a M a r i e , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , K l o o s t e r b e r g s t r a a t 2 9 .
3 . D e h e e r M I C H I E L S E r i c J o s M a r i a , w o n e n d e t e 3 2 9 3 K a g g e v i n n e , f u s i e g e m e e n t e D i e s t , L i n d e b o o m s t r a a t 3 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d t l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n e g e n ' A ' o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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4 . M e v r o u w V A N G E E L I n g r i d C o n s t a n t i a A u g u s t a , w o n e n d e t e 3 2 9 3 K a g g é v i n n e , f u s i e g e m e e n t e D i e s t , L i n d e b o o m s t r a a t 3 0 .
5 . M e v r o u w C E L I S L i n d a S c h o l a s t i c a L o u i s a , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , K l o o s t e r b e r g s t r a a t 2 9 ,
B . M e v r o u w P A L M A N S M a r i e - H é l è n e C h r i s t i n a , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , M a r k M a c k e n s t r a a t 4 1 .
O n m i d d e l l i j k z i j n d e v o o r n o e m d e , i n h u n f u n c t i e b e v e s t i g d e , b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n
h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e v o l l e d i g e t e r m i j n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t :
d e h e e r P a t r i c k M I C H I E L S , v o o r n o e m d ;
2 . W o r d t b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r v o o r d e v o l l e d i g e t e r m i j n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t : d e h e e r
P a t r i c k M I C H I E L S , v o o r n o e m d ;
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
û p h o i s e e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , d a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e , s o t o ) ¬ { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g