24/07/2014
ÿþN
t d o d W a , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 t l J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r e k i t t i p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 4 9 4 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H I L S - V A N D E N B E R G H E C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : M e i s e l a a n 2 9 - 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s ( N i e u w e n r o d e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - A a n s t e l l i n g l a s t h e b b e r a d h o c K a p i t a a l v e r h o g i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p v i e r j u l i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r V e n n o o t s c h a p o n d e r
F i r m a " M I C H I L S - V A N D E N B E R G H E C O M P A N Y " , m e t z e t e l t e 1 8 8 0 - K a p e l l e - o p - d e n - B o s ( N i e u w e n r o d e ) , :
M e i s e l a a n 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 4 9 4 . 9 5 8 e n m e t ;
a l s B T W - n u m m e r B E - 0 4 4 6 . 4 9 4 . 9 5 8 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 3 0 j u l i 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e :
b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 9 a p r i l 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 4 0 3 ; o p r i c h t i n g s a k t e i n h o u d e n d e d e ;
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n e e n m a l i g g e w i j z i g d w e r d e n , b i j o n d e r h a n d s e ;
a k t e d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 1 2 f e b r u a r i e r n a o n d e r n u m m e r 6 1 2 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 7 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M a r c M i c h i l s , n a g e n o e m d '
z a a k v o e r d e r e n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s e n s t e m o p n e m e r m e v r o u w V a n d e n b e r g h e F r i e d a , n a g e n o e m d e v e n n o o t v a n d e :
v e n n o o t s c h a p .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n v e r m e l d n a h u n ;
o p g e n o m e n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s
- d e h e e r M I C H I L S , M a r c M a r i e G u s t a v e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ,
w o n e n d e t e 1 8 8 0 - K a p e l l e - o p - d e n - B o s ( N i e u w e n r o d e ) , M e i s e l a a n 2 9 ;
H o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
- m e v r o u w V A N D E N B E R G H E F r i e d a L u c i a K a r e l C o r n e l i a , g e b o r e n t e V e u r n e o p d e r t i e n j u n i q
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 8 8 0 - K a p e l l e - o p - d e n - B o s ( N i e u w e n r o d e ) , M e i s e l a a n 2 9 .
H o u d s t e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ;
( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
L D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s d a g o r d e h e e f t :
0 ) V a s t s t e l l i n g u i t t r e d i n g v a n d e h e e r D e r m u l W a l t e r a l s v e n n o o t .
1 ) A a n s t e l l i n g t o t l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n M e v r o u w C L A E Y S M a r i a - M a g d a l e n a , :
n o t a r i s b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H a e n h o u t s t r a a t 7 4 , o m t u s s e n t e k o m e n t e r
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e a k t e h o u d e n d e d e a a n k o o p d o o r z e l f d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t :
h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d :
G E M E E N T E K O K S I J D E , v i e r d e a f d e l i n g , O O S T D U I N K E R K E , t w e e d e a f d e l i n g
E e n ( d e e l v a n e e n ) w o o n h u i s o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n s t a a n d e e n g e l e g e n a a n d e M y o s o t i s l a a n '
n u m m e r 9 , g e k a d a s t r e e r d o f h e t g e w e e s t , s e c t i e G , v o l g e n s l a a t s t o v e r g e s c h r e v e n t i t e l s 3 3 6 1 A , 3 3 7 e n d e e l v a n
n u m m e r 3 3 0 1 C e n v o l g e n s r e c e n t e k a d a s t r a l e b e s c h e i d e n n u m m e r s 3 3 6 1 F ( d e e l 3 3 6 1 G ) , 3 3 7 e n 3 3 0 1 D , m e t e e n '
t o t a l e o p p e r v l a k t e v o l g e n s r e c e n t e k a d a s t r a l e b e s c h e i d e n v a n d r i e ë n t w i n t i g a r e t w e e ë n d e r t i g c e n t i a r e :
( 2 3 a 3 2 c a ) ,
G e z a m e n l i j k n i e t - g e i n d e x e e r d k a d a s t r a a l i n k o m e n : a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 8 3 7 , 0 0 ) ; a l l e s
o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p d a a r t o e o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n e n d i t `
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i i I I I I V I I I I I n l l l 9 1 1 1
* 1 4 1 9 2 6 3 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e z i e n d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n o e m d e h e e r M i c h i l s M a r c e n d e v e n n o o t s c h a p ; g e z e g d g o e d w o r d t i m m e r s a a n g e k o c h t j e g e n s d e e l s g e n o e m d e h e e r M i c h i l s p e r s o o n l i j k e n d e e l s j e g e n s g e n o e m d e e c h t g e n o t e n M i c h i l s - V a n d e n b e r g h e .
2 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 0 . 2 5 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V a s t s t e l l i n g v a n d e b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t t e z i j n e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o p 5 . 9 5 2 , 3 8 e u r o a f g e r o n d p e r a a n d e e l .
3 ) B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t ,
4 ) I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g - t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
l I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a i l e b e s t a a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n ;
- d a t a i l e v e n n o t e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r , g e n o e m d e h e e r M i c h i l s , e n d e e n i g e v e n n o t e n , g e n o e m d e h e e r M i c h i l s e n g e n o e m d e
m e v r o u w V a n d e n b e r g h e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h i e r b i j k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n
o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e
o p r o e p i i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n
P u n t n u l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r D e r m u l W a l t e r g e e n v e n n o o t m e e r i s e n d a t b i j g e v o l g a l l e e n d e
h u i d i g e v o o r m e l d e v e n n o t e n d e e l u i t m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" ~ P u n t é é n ,
r e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e n o e m e n m e t h e t o o g m e r k a l s v o o r m e l d e n o m d e r e d e n e n z o a l s v o o r m e l d i n z e l f d e a g e n d a p u n t .
P u n t t w e e .
" d D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
P u n t d r i e .
D e v e n n o t e n s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . l e d e r d e r v e n n o t e n v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e n t i t e l a a n d i t v o o r k e u r r e c h t t e v e r z a k e n .
P u n t v i e r .
G e n o e m d e h e e r M i c h i l s v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p 4 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e n d e p r i j s v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . e t
G e n o e m d e m e v r o u w V a n d e n b e r g h e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p 4 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e
e t v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e n d e p r i j s v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . e t
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g e n g e d a a n m e t t o e s t e m m i n g v a n b e i d e h u i d i g e v e n n o t e n .
, s l D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n , e l k t e n b e l o p e v a n 1 0 0 p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e h o u d e n o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s t e B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e K a p e l l e " o p - d e n - B o s , d a t i n h e t d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
V e r g o e d i n g
: A l s v e r g o e d i n g w o r d e n 4 2 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e h e e r M i c h i l s e n 4 2 n i e u w e a a n d e l e n
t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e m e v r o u w V a n d e n b e r g h e .
H e t b e t r e f t a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g
v o l s t o r t .
e t
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t
v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k r i j g t d e o p d r a c h t o m h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e w i j z i g d e a a n d e l e n b e z i t .
D e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
P u n t 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g :
a
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V o o r - b d h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 - d e r ' s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 0 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 4 s t e ) i n h e t k a p i t a a l , "
P u n t 6 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t e s t a t u t e n t e l a t e n c o ö r d i n e r e n e n t e l a t e n n e e r l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T f E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g