02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 16.06.2014, NGL 29.09.2014 14612-0288-015
07/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t p e I g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a i l i g s ~ e l e g d / O n t v a n g e n o p
2 9 O K T . 2 0 1 4
t e r r i f f r e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t e I P i e l ? , v e
P e r i t g n a è l B r t ; l s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 0 4 . 0 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O A S I S C o n s u l t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 2 8 - 3 0
1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 3 o k t o b e r ;
2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l d e e l h o u d e r s v a n d e ;
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O A S I S C O N S U L T A N T S " h e e f t b e s l o t e n
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M i c r o p o l e B e l g i u m " e n a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m j
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " M i c r o p o l e B e l g i u m " . D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e ; s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p - w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d j d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f h e t l e t t e r w o o r d " N V " . "
M A C H T I G I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R j
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e , v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r j l a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
, 1
l i 1
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
3 E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 17.06.2013, NGL 21.10.2013 13634-0495-015
04/10/2013 : BL649627
27/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
, < j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n
I I l I i i 1 i 1 1 ! f l i ~ u w i w
1 5 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k c o @ f n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 0 4 . 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C R O P O L E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 8 - 3 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; D a g e l i j k s b e s t u u r
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 :
E E R S T E B E S L U I T : T O E K E N N I N G D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e
v e r t r o u w e n a a n d e h e e r P O Y A U C h r i s t i a n G a b r i e l e n a a n d e h e e r L E T O F F E T h i e r r y M i c h e l R o b e r t .
T W E E D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e , C h r i s t i n e W a r e g n e e n J e a n - N i c o l a s F a s s i n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e d u i d e n a i s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i e b e n o e m i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n h e t b i j z o n d e r z i j n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n S t a a t s b l a d .
A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2012 : BL649627
26/10/2011 : BL649627
01/07/2011 : BL649627
02/05/2011 : BL649627
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05/09/2007 : BL649627
06/10/2006 : BL649627
05/07/2006 : BL649627
22/07/2005 : BL649627
25/08/2004 : BL649627
10/08/2015
ÿþÎ ü ` M o d W o r d 1 1 . 1
i ~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 8 - 3 0 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t t r e k s e l v a n n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 7 . 0 7 . 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m a a n d e h e e r Y v e s C o l i n e t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n m e t h e t o o g o p :
1 . D e m a n a g e m e n t v a n e n h e t a a n n e m i n g v a n h e t p e r s o n e e l ( M a x , 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r p e r o v e r e e n k o m s t )
2 . O v e r e e n k o m s t e n m e t c l i e n t ë e l :
a , D i e n s t v e r l e n i n g ( m a x . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r o v e r e e n k o m s t o f p r e s t a t i e i n d i e n k a d e r o v e r e e n k o m s t )
b . L i c e n c i e e n o n d e r a a n n e m i n g ( m a x . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r o v e r e e n k o m s t m e t e e n m a r g e v a n 1 5 % )
c . B e t a l i n g e n i n n i n g v a n b e t a l i n g e n ( z o n d e r l i m i t a t i e )
3 . O v e r e e n k o m s t e n m e t l e v e r a n c i e r s :
a . O v e r e e n k o m s t e n ( m a x . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r o v e r e e n k o m s t )
b . B e s t e l l i n g e n e n a l g e m e n e k o s t e n ( m a x . 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r )
c . M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ( m a x . 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r )
4 . F i n a n c i ë l e :
a , B e t a l i n g e n a a n d e r d e n ( m a x . 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
b . B e t a l i n g e n a a n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e
H e t b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s t o e g e k e n d v o o r e e n o n b e p e r t k t e d u u r t i j d e n z a l u i t g e t r o k k e n k u n n e n w o r d e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e , C h r i s t i n e W a r e g n e e n J e a n - N i c o l a s F a s s i n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i e b e n o e m i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n h e t b i j z o n d e r z i j n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n S t a a t s b l a d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 8 0 4 0 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C R O P O L E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
; ~ ~ ; ~ ~ : x ~ U ~ í ~ . a ~ a í
t , , v . . u r t c t L n o p
t v r ~ t i r l i ~ ~
~ ; . , t i l , ~ : ~ ; . . " . l ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2004 : BL649627
17/07/2003 : BL649627
02/01/2003 : BL649627
19/07/2002 : BL649627
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 25.11.2015 15673-0600-029