04/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 l j t i g j M f l u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e g v e n , d e Z 1 ~ ~ 2 1 4
D E G R I F F I E . ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 2 . 5 1 4 . 0 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M i l i e u b u r e a u J o v e c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e M a r k t l 8 b u s 1 3
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g v a n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 8 5 , b l a d 5 5 v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( s r 6 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G :
2 . K e n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e ' b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a F . C l u k k e r s ; B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a d 5 7 5 , 1 0 0 , 0 0 ¬ , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e B v b a " M i l i e u b u r e a u J o v e c o " i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o o k d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
M i j n b e s l u r t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t ;
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a
n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a 5 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t w a a r v o o r 8 4 6 a a n d e l e n w o r d e n
u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t , 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r ,
a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B v b a
F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G e t e k e n d
F r é d é r i c C l u k k e r s
V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t
B e d r i j f s r e v i s o r '
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r a l l e v o o r n o e m d e v e n n o t e n d i e z i j
h e b b e n t e n o p z i c h t v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p M i l i e u b u r e a u J o v e c o t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 5 , 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n
8 4 6 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , v a n d e z e l f d e a a r d a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s
v o l g t :
A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬
5 9 3 . 7 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 3 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r n i e l d e w a a r d e .
- I N V E R B A N D M E T D E B E N O E M I N G V A N E E N B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R :
4 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w G E E R A E R T S H i l d e V i c t o r i n e , N N 5 9 , 1 1 1 0 - 2 5 0 . 8 7 , w o n e n d t e 3 2 2 1 H o l s b e e k ( N i e u w c o d e ) , K r i e s b e r g 2 9 1 B , t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j a a n v a a r d t h a a r o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . M a c h t i g i n g a a n d e B V B A D u s o n , V e r r e k t & C ° t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D i e s t s e s t r a a t 5 5 , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T , W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d