MILLIMAN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MILLIMAN
Dénomination : MILLIMAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.776.688

Publication

05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 30.08.2013 13508-0250-013
18/03/2013
ÿþf& ~ Mod Word 11.1

JfJ/l" r\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I



im 111 tEginn

eusse MRT 2013

07

Griffie

Ondernemingsnr : 0841.776.688

Benaming

(voluit) : MILLIMAN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pegasuslaan 5, 1831 Machelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de vergadering van het College van zaakvoerders gehouden op 2 januari 2013 blijkt:

Het College van Zaakvoerders beslist de maatschappelijke zetel over te brengen van de Pegasuslaan 5 te 1831 Machelen naar Leonardo Da Vincilaan 19 te 1831 Diegem en dit met ingang vanaf heden.

Roodbol Laurencius

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/12/2011
ÿþOndernemingsnr : gi/4. ~ O " G

Benaming (voluit) : MILLIMAN

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Pegasuslaan, 5 - 1831 Diegem

Onderwerp akte ; OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 8 december 2011 voor Meester Benoit RICKER, geassocieerd notaris;, te Eisene, dat:

1. de vennootschap naar het recht van de Staat Washington (Verenigde Staten van Amerika) "Milliman Inc.",': waarvan de exploitatiezetel gevestigd is te 1301 Fifth Avenue, Suite 3800, Seattle, WA 98101, Verenigde;: Staten van Amerika; en

2. de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "Milliman EContinent Limited", waarvan de

zetel gevestigd is te 11 Old Jewry, Londen, EC2R 8DU Verenigd Koninkrijk,

een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "MILLIMAN".

Zetel: 1831 Diegem, Pegasuslaan 5.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon,

zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- Consultancy en actuarieel advies, in alle domeinen en in het bijzonder op het vlak van verzekeringen,;;

pensioenen en financiële diensten in het algemeen;

De ontwikkeling, uitvoering en implementatie van actuariële technieken;

Het verstrekken van diensten en advies met betrekking tot materies die aansluiten bij het actuariaat en ryi

het bijzonder met betrekking tot statistiek en informatica;

- Het opbouwen en beheren van een patrimonium, samengesteld uit zowel roerende als onroerende'.

goederen;

Het ontwikkelen en op punt stellen van software, informaticasystemen en van andere diensten met het oog

op het ontwerpen en het verdelen van actuariële software en andere producten;

Het verlenen van advies en diensten met betrekking tot management, in het bijzonder operationeel en':

financieel risicomanagement;

Het organiseren en geven van opleidingen en trainingen, in verband met het voorgaande.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks:

of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met':

uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de

banken en de gereglementeerde entiteiten en instellingen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, del;

controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële

tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

k1.3 DEC .1011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor" behouden aan het Belgisch Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 11 ,1

ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Zij mag ook aile leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de gereglementeerde entiteiten en instellingen.

De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, natuurlijke personen of al dan niet verbonden vennootschappen, borg stellen en zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kapitaal: bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders ("het bestuur"), al dan niet vennoten.

Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of de statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. Het college kiest in haar midden een voorzitter. Bij ontstentenis van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door het oudste lid aanwezig.

Het college van zaakvoerders komt samen als de voorzitter erom vraagt, telkens het belang van de ; vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van twee leden. De vergaderingen warden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De oproepingen worden minstens vijf dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda van de vergadering en worden gedaan per gewone brief of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.

Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, welke, geldig zal beraadslagen en besluiten over de agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een regelmatig bijeengeroepen vergadering van het college van zaakvoerders zal tevens geldig worden gehouden indien één of meerdere zaakvoerders niet fysiek aanwezig of vertegenwoordigd zijn, maar op afstand aan de beraadslagingen deelnemen door middel van. enig (tele)communicatiemiddel dat hen in staat stelt rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, zoals per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference"). In dat geval worden de betrokken zaakvoerders beschouwd als aanwezig en wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van delegatiebevoegdheid. Jaarvergadering: wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand april, om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Uitoefening van het stemrecht: elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nteni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11.1

dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

ledere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten:

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;

- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

de naam en de zetel van de vennootschap;

de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

de agenda van de vergadering;

de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd"/

"verworpen"! "onthouding";

de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Boekiaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Saldo na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

DIVERSE BEPALINGEN

Volmachten: de oprichters zijn in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Li-Yu TU, gedomicilieerd te 1140 Evere, Herdersliedgaarde 15, bus 24, ingevolge 2 onderhandse volmachten. Inschriiving en volstorting van het kapitaal: op de 18.550 aandelen werd in geld als volgt ingeschreven:

1. De vennootschap "Milliman Inc.", voornoemd sub 1., ten belope van

achttienduizend vijfhonderd negenenveertig aandelen 18.549

2. De vennootschap "Milliman EContinent Limited", voornoemd sub 2., ten belope

van één aandeel 1

Elk aandeel werd evenredig volstort voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij de KBC Bank. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Op de laatste blz. van Lu k BB vermelden ' Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen !Verso . Naam en handtekening

Voor-

y' behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het d Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Benoeming van de zaakvoerder: Werden tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur:

de heer Brian Simon POLLACK, geboren te Washington (Verenigde Staten van Amerika), op 22 oktober'

1954, gedomicilieerd te 8677 Battle Point Dr. NE, Bainbridge Is, WA 98110 Verenigde Staten van Amerika;

en

de heer Laurencius Johannes Maria ROODBOL, geboren te Vlaardingen (Nederland), op 24 augustus

1954, gedomicilieerd te 3972 EK Driebergen (Nederland), Kerkplein 8.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december

2012.

Eerste jaarverciaderinq: in 2013.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vôôr registratie in toepassing van

artikel 173, 1 °bis van het Wetboek der Registratierechten).

Benoit RICKER, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte. Twee volmachten werden aan de

oprichtingsakte gehecht.

Op de laatste blz. van i_uik 8 vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. herzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.04.2015, NGL 27.08.2015 15474-0293-014

Coordonnées
MILLIMAN

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande