02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 27.06.2014 14227-0069-012
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.10.2012, NGL 18.10.2012 12611-0265-011
20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 21.03.2011, NGL 16.02.2012 12037-0338-011
03/02/2012
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 / / 1 i i i ! ! I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
" i z o s o z o z *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 4 1 . 2 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E G O R A N ( v e r k o r t ) :
2 3 J A N . 2 ® 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 5 0 L e n n i k , D o r p 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r m i j , D i r k V A N D E N H A U T E , n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F R E G O R A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , D o r p 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r - n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 4 4 1 . 2 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
1 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e n a m i n g ' F R E G O R A N ' t e w i j z i g e n i n : " M I L L S & M O O R E "
e n b i j g e v o l g i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " F R E G O R A N " , t e v e r v a n g e n d o o r " M I L L S & M O O R E " .
2 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 5 , 3 8 e u r ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
3 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e N V M O L E N S S I N T M A R T I N U S , v e n n o o t v e r m e l d s u b 2 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e , h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p F R E G O R A N , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e s h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 5 , 3 8 e u r ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 6 2 2 0 8 7 - 7 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ . .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e
i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
` 7 . W i j z i g i n g b o e k j a a r a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r i n d e t o e k o m s t t e w i j z i g e n o m h e t v a n a f h e t j a a r 2 0 1 4 t e
l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d a t n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 ,
h e t v o l g e n d e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n 1 j u l i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a t v e r v o l g e n s , v a n a f h e t b o e k j a a r
2 0 1 4 , h e t b o e k j a a r t e l k e n s z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" N a a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l h e t v o l g e n d e b o e k j a a r
b e g i n n e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V a n a f h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e g i n t h e t b o e k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n e l k j a a r "
8 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n a f h e t j a a r t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n e n d e z e v a n a f d a n t e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
B i j g e v o l g w o r d t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i n h e t j a a r 2 0 1 2 g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r
o m v i j f t i e n u u r . V a n a f h e t j a a r 2 0 1 4 z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . "
9 . V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r ` F i d u c i a i r e B E E C K M A N - V E R N A I L L E N ' , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e ( O k e g e m ) , L e o p o l d s t r a a t 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t d o o r v o e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
1 0 . B e v o e g d h e d e n r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u - t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s R u s s E a 2 9 A P R i 2 0 " 1 1
G r i f f i e
* 1 1 0 7 0 6 7 3 "
b e a . B 4 S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 4 1 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E G O R A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K n o d d e l s t r a a t 3 7 - 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + w i j z i g i n g m a a s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n F r e g o r a n N V s a m e n g e r o e p e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A g e n d a p u n t e n :
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
2 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n :
V a n a f h e d e n w o r d t v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e N V M o l e n s S i n t - M a r t i n u s , D o r p 8 t e 1 7 5 0 L e n n i k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 6 7 8 . 1 4 8 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- B i e n f e t Y v e s , w o n e n d e G r a v i n J o h a n n a s t r a a t 1 A t e 9 0 0 0 G e n t ;
- B i e n f e t C h r i s t i a n , w o n e n d e G r a v i n J o h a n n a s t r a a t 1 B t e 9 0 0 0 G e n t .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e p l a a t s t n a a r D o r p 8 t e 1 7 5 0 L e n n i k .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d e b e n o e m i n g
t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e N V M o l e n s S i n t - M a r t i n u s , D o r p 8 t e 1 7 5 0 L e n n i k , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 1 6 . 6 7 8 . 1 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- B i e n f e t Y v e s , w o n e n d e G r a v i n J o h a n n a s t r a a t l A t e 9 0 0 0 G e n t ;
- B i e n f e t C h r i s t i a n , w o n e n d e G r a v i n J o h a n n a s t r a a t 1 B t e 9 0 0 0 G e n t .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
R a g é F r e d e r i k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2011
ÿþL u e
R a g é F r e d e r i k
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e u s s a
C D 7 M R I f 2 0 1 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 e 1 ! 1 1 , 1 1 , 1 ! 1 1 , 1 1 . 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 4 4 1 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E G O R A N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K N O D D E L S T R A A T 3 7 - 1 7 6 1 B O R C H T L O M B E E K
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1
d a t e r w e r d b e s l i s t :
t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 :
D e h e e r E m i l i a n G o r a n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , U n i v e r s i t e i t s l a a n 3 2 .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d e n d i t z a l w o r d e n
b e k r a c h t i g d t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h e t o p g e v a l l e n m a n d a a t :
- d e B V B A F R A I M C O , m e t z e t e l t e 1 7 4 1 W a m b e e k , L a n g e s t r a a t 1 3 8 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a g é F r e d e r i k , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , L a n g e s t r a a t 1 3 8 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2011
ÿþ M o d z . i
[ M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i i o i 3 3 a s R
1 1 1 1
1 - 4 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 4 1 . 2 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k , K n o d d e l s t r a a t 3 7
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , N o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W I F R A G E M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k , K n o d d e l s t r a a t 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 7 . 4 4 1 . 2 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e n a m i n g ' W I F R A G E M A ' t e w i j z i g e n i n : " F R E G O R A N " e n
b i j g e v o l g i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " W I F R A G E M A " , t e v e r v a n g e n d o o r " F R E G O R A N " .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
N V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t
o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n
w a a r v a n d e l e d e n v e r k l a r e n s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 g e v o e g d .
D i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t
v a n d e z e n o t u l e n .
B / U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n e n b i j g e v o l g a a n h e t a r t i k e l 3
v a n d e s t a t u t e n h e t v o l g e n d e t o e t e v o e g e n :
a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , h e t u i t v o e r e n v a n g r o t e w e r k e n , h e t o p r i c h t e n v a n n i e u w e g e b o u w e n , d e
a f b r a a k , d e o m v o r m i n g , d e r e n o v a t i e v a n g e b o u w e n , z o w e l p r i v é a l s i n d u s t r i e e l ;
- a a n n e m e r v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ;
- a l g e m e n e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
- h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n b o u w m a t e r i e e l ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s w e r k ( i n c l u s i e f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n h e c h t g r o n d ) a a n d e
b i n n e n - o f b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n g y p r o c o f a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z . i n h o u t , k u n s t s t o f e n m e t a a l ;
- d e f a b r i c a t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e e l e c t r i c i t e i t s m a t e r i a l e n e v e n a l s d e l e v e r i n g e n d e p l a a t s i n g e r v a n , z o w e l o p g e b i e d v a n z w a k s t r o o m a l s v a n s t e r k s t r o o m ; d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r i n d u s t r i ë l e a l s p r i v a t e t o e p a s s i n g e n , h o o g - e n l a a g s p a n n i n g i n b e g r e p e n .
3 . W i j z i g i n g v a n d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n
a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 e n l o o p t t o t
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
4 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W I F R A G E M A
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c l l
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j - z i g e n e n d e z e v o o r t a a n h o u d e n
h o u d e n
o r , d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 5 . 0 0 u u r .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 5 . 0 0 u u r . " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 2 .
5 . W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 2 b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d o o r d e g e m a c h t i g d e d a a r t o e a a n g e s t e l d , d i e a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k m e t a n d e r e n z a l h a n d e l e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
6 . O n t s l a g h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r v a n :
- M e v r o u w M a d e l e i n e V a n d e v e l d e , ( N N 5 1 0 2 1 6 3 8 2 - 2 9 ) , w o n e n d e t e 1 7 6 1 R o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k ) ,
K n o d d e l s t r a a t 3 7 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F R A I M C O ( R P R 0 8 8 6 . 5 7 4 . 7 5 3 ) , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 1 W a m b e e k , L a n g e s t r a a t 1 3 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
7 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r d e d u u r
v a n z e s j a a r :
- d e h e e r F r e d e r i k R a g é , ( N N 7 7 0 8 3 0 3 0 5 - 8 0 ) , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , L a n g e s t r a a t 1 3 8
- d e h e e r E m i l i a n G o r a n , g e b o r e n t e T i r g o v i s t e ( R o e m e n i ë ) o p 6 o k t o b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e ,
U n i v e r s i t e i t s l a a n 3 2 .
D e h e e r F r e d e r i k R a g é v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r E m i l i a n G o r a n h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n b i j a a n g e h e c h t o n d e r h a n d s d o c u m e n t
d e d a t o
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r ` S o e n e n & P a r t n e r s ' , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n 5 5 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t d o o r v o e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
9 . B e v o e g d h e d e n r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e
b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t
o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .
S T E M M E N
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
B I J E E N K O M S T R A A D V A N B E S T U U R
D e n i e u w b e n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j d e h e e r E m i l i a n G o r a n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d e h e e r
F r e d e r i k R a g é b i j v o o r m e l d a a n g e h e c h t o n d e r h a n d s d o c u m e n t d e d a t o 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 , k o m t b i j e e n e n b e s l i s t a a n
t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
D e h e e r F r e d e r i k R a g é v o o r n o e m d , d e w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , v o l m a c h t , c o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 23.04.2010, NGL 29.04.2010 10108-0417-011
20/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.03.2009, NGL 16.03.2009 09076-0078-010
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 10.04.2008, NGL 09.05.2008 08135-0239-010
07/07/2015
ÿþA 1 0 d W á d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g e l e g d t a n t : r p n g o n u p
1 5 0 9 6 2 6 <
2 = 3 r e l 2 0 2
f i e r i e 1 ~ z r l f d e . N r ~ ,
r e c r ~ t b t ~ l ~ . , ~ a ~ ; ~ ~ , e ~ e r l ~ n c 3 ~ f i ~ l i g ~
~ , t > ~ t
t ~ P º%X 1 ~ ~ ~ ~ ~ i . , t h
! = t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 4 1 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o i u i t t M I L D S & M O O R E
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l D o r p B - 1 7 5 0 L e n n i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V o l g e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d a t u m v a n 5 j u n i 2 0 1 5 t e r z e t e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r t e d r a g e n n a a r P a l o k e n s t r a a t 1 1 t e 1 7 5 0 L e n n i k
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
R a g é F r e d e r i k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 29.06.2016 16239-0517-012