14/04/2011
ÿþ M a o 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 8 1 1 1 1 h f l 1 1
* 1 1 0 5 6 5 0 0 *
B R U S S E L
4 A V R . 2 0 u 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
M I S P E L T E R C O N S U L T I N G
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a l l e ( 1 5 0 0 H a l l e ) , M e l k e r i j s t r a a t , 2 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v ó ó r M e e s t e r L a u r e n t W E T S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e U k k e l , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e n V é r o n i q u e B O N E H I L L , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n R e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d i e e e r s t k o m e n d g e r e g i s t r e e r d z a l w o r d e n , b l i j k t d a t ;
D e H e e r M I S P E L T E R C h r i s t o p h e , i n f o r m a t i c u s , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 7 a p r i l 1 9 7 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 3 7 3 9 1 8 0 5 0 , n a t i o n a a l r e g i s t e r 7 6 0 4 1 7 3 8 3 5 2 , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w V A N C R A E N E M N a t h a l i e , b e d i e n d e , g e b o r e n t e E t t e r b e e k , o p 1 2 o k t o b e r 1 9 7 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 0 8 8 5 5 6 3 5 5 , n a t i o n a a l r e g i s t e r 7 1 1 0 1 2 4 0 8 1 7 , s a m e n w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , M e l k e r i j s t r a a t , 2 7 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u n h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 3 v o o r N o t a r i s P i e r r e - E d o u a r d N o t é r i s , t e U k k e l , s t e l s e l t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d z o a l s v e r k l a a r d .
H e b b e n v e r k l a a r d e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n .
U i t d e s t a t u t e n , b l i j k t n a m e l i j k :
- B e n a m i n g : ° M I S P E L T E R C O N S U L T I N G °
Z e t e l : H a l l e ( 1 5 0 0 H a l l e ) , M e l k e r i j s t r a a t , 2 7
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- C o n s u l t a n c y i n z a k e i n f o r m a t i c a e n z i j n t o e p a s s i n g e n ;
- A a n m a k e n v a n i n t e m e t s i t e s ;
- P r o g r a m m e r e n , f o t o g r a f i e , m u l t i m e d i a , b e h e e r v a n i n f o r m a t i c a p a r k e n , b e h e e r v a n m a t e r i a a l v o o r e n v a n n e t w e r k e n , a s s e m b l a g e v a n c o m p u t e r s , b i j s t a n d v a n P C g e b r u i k e r s , o p l e i d i n g e n g e l i n k t a a n i n f o r m a t i c a , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l , z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l , e - c o m m e r c e , h o s t e n v a n i n t e m e t s i t e s , t e k e n t o e p a s s i n g e n m e t P C , a n i m a t i e i n 2 D e n 3 D ;
- M a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n : b e m i d d e l i n g b i j a a n k o o p , v e r k o o p , e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t b e h e e r v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r k a n t o r e n , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a ;
- D e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d ;
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n .
- H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n i n b e d r i j v e n ; Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
- M a n a g e m e n t a s s i s t e n t i e e n o n d e r s t e u n i n g i n d e z i n v a n p r o f e s s i o n e e l e n o n a f h a n k e l i j k a d v i e z e n v e r s t r e k k e n o p h e t g e b i e d v a n h e t b e s t u u r e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , o m v a t t e n d e h e t p r o d u c t i e b e h e e r , h e t c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n h e t p e r s o n e e l s b e h e e r e n z o v o o r t . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g g e l d e n d a l s i l l u s t r a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f , e n d i t z o w e l t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v r i j e b e r o e p e n , n o n - p r o f i t o r g a n i s a t i e s e n p a r t i c u l i e r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n e n e x p l o i t a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d m o g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r é e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j a l l e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r h a n d e l i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f n o g t e c r e ë r e n , w a a r v a n h e t d o e t z i c h b i j h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o u a a n s l u i t e n , o f d i e n u t t i g z o u d e n z i j n v o o r d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r b e t e r i n g v a n h a a r z a k e n .
- D u u r : o n b e p e r k t e
- K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , - ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e l d e n t e g e n p a r i b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g w e r d e n i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 ) .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t a a n t a l e r v a n v a s t l e g t , e n d i e h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
Z i j d r a g e n d e t i t e l e n h e b b e n d e m a c h t e n v a n e e n b e s t u u r d e r z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s , z o n d e r d e v o o r w a a r d e n i n a c h t t e n e m e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e
a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n , d e b e v o e g d h e d e n v a n é é n o f m e e r d e r e a c t i e v e z a a k v o e r d e r s u i t b r e i d e n e n o v e r
g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
I n d i t l a a t s t e g e v a l , z a l z i j d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t e n d e e v e n t u e l e b e v o e g d h e d e n v a n d e d o o r h a a r
b e n o e m d e z a a k v o e r d e r v a s t l e g g e n e n o m s c h r i j v e n .
- M a c h t e n : O v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n b e h o u d e n s i n g e v a l v a n o r g a n i s a t i e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n e e n
" ~ c o l l e g e v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , e n
k a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
e - B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r .
U i t z o n d e r l i j k , h e e f t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f b e g o n n e n e n z a l o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e i n d i g e n .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n - v o r m i n g v a n r e s e r v e s : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , v e r m i n d e r d m e t d e a l g e m e n e k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n , e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m e n d e n e t t o w i n s t .
O p d e z e w i n s t , w o r d t v o o r e e r s t v i j f p e r c e n t i n g e h o u d e n t e n e i n d e d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i n t e v u l l e n , d e z e a f t r e k i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d i t r e s e r v e f o n d s z o u w o r d e n a a n g e s p r o k e n .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t , m e t d e z e o p m e r k i n g d a t e l k a a n d e e l o v e r e e n s t e m t m e t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g .
~ + G e e n e n k e l e v e r d e l i n g k a n w o r d e n g e d a a n i n d i e n b i j d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r l i j k s e r e k e n i n g e n , l a g e r i s o f d o o r e e n d e r g e l i j k e v e r d e l i n g u i t z o u m o n d e n t o t e e n
e t l a g e r b e d r a g d a n h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t a l l e r e s e r v e s d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t t o e l a t e n d a t e r
o v e r z o u g e g a a n w o r d e n t o t d e v e r d e l i n g .
- V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n , e n d e e t
e t k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , z a l h e t n e t t o a c t i e f a l l e r e e r s t m o e t e n d i e n e n t e r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n o f i n t i t e l s v a n
r i ) h e t v o l s t o r t e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s c h i k b a a r s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n t a l
a a n d e l e n .
- G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : O p e l k e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
9 r 9 g ~ P
P : I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t
v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
E n o n m i d d e l l i j k , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d o v e r t e g a a n t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t d e f u n c t i e s v a n n i e t s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s t e r o e p e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , d e H e e r M I S P E L T E R C h r i s t o p h e , e n M e v r o u w V A N
t C R A E N E M N a t h a l i e , a l l e t w e e v o o r n o e m d ; d i e h e b b e n v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- G e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s b e s l o t e n a i l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e o f n o g t e v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
o v e r t e n e m e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d T A O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , M e c h e l b a a n , 3 3 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B K t g i s c h
S t a a t s b l a d
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a l l e a k t e n e n v e r b i n t e n i s s e n n u t t i g o f
n o o d z a k e l i j k v o o r - d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e i t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I T E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O M T E R G R I F F I E V A N B E V O E G D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D
S a m e n n e e r g e l e g d : é é n u i t g i f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g