MITAC BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MITAC BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 450.804.332

Publication

05/05/2014 : Wijziging dagelijks bestuur
De bestuurders hebben er akte van genomen dat de heer Piet Deschuymer met ingang van 7 februari 2014

zijn mandaat als gedelegeerde tôt het dagelijks bestuur van de Vennootschap heeft neergelegd.

De bestuurders stellen mevrouw Sofie Van de Ven, geboren op 26 mei 1976 en wonende te

Lippeloseweg 52, 2890 Oppuurs, Belgie, met ingang van 8 februari 2014 voor onbepaalde duur aan aïs

gedelegeerde tôt het dagelijks bestuur. Deze functie is onbezoldigd.

De bestuurders verlenen aan mevrouw Sofie Van de Ven, de beslissingsbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid teneînde, mits naleving van de interne beleidslijnen, alleen in naam van en voor rekening van de vennootschap:

(i)commerciële overeenkomsten (inclusief distributieovereenkomsten en retailovereenkomsten); (ii)PR- en marketingovereenkomsten; (iii)arbeidsovereenkomsten;

(iv)operationele overeenkomsten, met inbegrip van contracten mbt nutsvoorzienîngen, kantoormateriaal en

onderhoud van lokalen, communicatie- en IT-gerelateerde contracten en verzekeringspolissen; en (v)serviceovereenkomsten te onderhandelen, te ondertekenen, uit te voeren en te beëindigen;

en daamaast, van de postdiensten aile briefwisseling in naam van de vennootschap in ontvangst te nemen,

met inbegrip van aangetekende zendingen, colis en goederen.

Bijzonder mandaat: de bestuurders beslissen om mevrouw Sofie Van de Ven, Head of HR, wonende te Lippeloseweg 52, 2890 Oppuurs, Belgie, die in staat is om alleen en in naam van te handelen te machtigen om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aile formaliteiten te vervullen die verband houden met het opstellen, het uitvoeren en neerleggen ter griffie van aile nodige documenten om de publicatie te bekomen in het Belgisch Staatsblad met betrekking tôt hogervermelde beslissingen, eveneens aile andere nodige formaliteiten te vervullen voor enige andere administratieve autoriteit of dienst zoals de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Nationale Bank en de BTW

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vêrgfl : Naam en handtekening.

lyjÊiî
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 24.06.2014 14200-0227-032
07/03/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

et&-~.,

2 6 FES 2 014

Griffie

Ondernemingsnr : BE 450.804.332

Benaming

(voluit) : MiTAC Benelux

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Z.5 Mollem 318, 1730 Asse, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Op de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 15 januari 2014, hebben de aandeelhouders beslist de heer Le-Chun Chang, geboren te Changhua (Taiwan) op 24 mei 1968 en wonende te No.8, aly.49, Ln.39, Tonghua St., Da'an Dist, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.) te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 februari 2014. Het mandaat is onbezoldigd.

Softe Van de Ven, lasthebber

IIIIIII

*14057451*

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 26.06.2013 13211-0232-032
06/05/2013
ÿþiu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mnd Wgrd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*130691 <

Ondernemingsnr : 450.804.332

Benaming

(voluit) : MITAC Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zone 5 Mollem 318, 1730 Asse, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 15 april 2013 akte genomen van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, Vanaf het boekjaar 2012 zal deze vennootschap vertegenwoordigd worden door David Vanhelmont in de uitoefening van zijn mandaat van commisaris ter vervanging van Filip Lozie.

Piet Deschuymer, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur

I

DI MUSSE!.

2 APR 201à,

Griffié







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) " bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

111111

*1213169fi

r ~~~`

~~ ~ e._

~ I MIL° 2012'

Griffie

Ondernemingsnr : 0450.804.332

Benaming

(voluit) : MiTAC Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zone 5 Mollem 318, 1730 Asse, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Raad van Bestuur

Tijdens de jaarvergadering van 7 mei 2012 van de Raad van Bestuur is besloten tot volgende

herbenoeming:

1° Mevr. Hsiang-Yun Yang

2° Dhr. Jhi-Wu Ho

als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar, eindigend onmiddelijk na de algemene

vergadering te houden in 2018. Dit mandaat is onbezoldigd.

Piet Deschuymer, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 01.06.2012 12133-0333-031
20/02/2012
ÿþmal 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo beha

aan

Belg Staat

07FEU. 2012

Griffie

i

*12040613*

20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450.804.332

Benaming (voluit) : MIO TECHNOLOGY BENELUX

;; (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Z 5 Mollem 318

1730 Asse (Mollem)

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN OPNAME HANDELSBENAMING  AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael,

geassocieerd notaris te Antwerpen, op zeventien januari tweeduizend en twaalf, "geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op drieëntwintig januari tweeduizend en twaalf, boek 229 blad 35 vak 11, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Eisen.%

BLIJKT dat

- de maatschappelijke benaming van de vennootschap gewlizigd werd in : "MiTAC BENELUX" en dit met ingang van één januari tweeduizend en twaalf.

- de naam "MiTAC EUROPE" met ingang van één januari tweeduizend, en twaalf als bijzondere handelsbenaming aangenomen werd,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

- gecoördineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/10/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- III flII 11 I I I I II I 1 II UI NI

behouder *11164528*

aan het

Belgisch

Staatsblai





1_9 ®Kr, 20n.

G riffie

Ondernemingsnr : 0450804332

Benaming

(voluit) : Mio Technology Benelux

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zone 5 Mollem 318, 1730 Asse

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 15 juli 2011 beslist om BCVBA;

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een duur van drie (3) jaar te benoemen. Deze vennootschap heeft BVBA Filip Lozie, vertegenwoordigd door Filip Lozie, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd' is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening' van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2014

Piet Deschuymer, gedelegeerde tot dagelijks bestuur, handelend als lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

10/10/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden I IIIII 1111111111 J III II 111111 11111 hIll lID JII

aan het Belgisch Staatsblad *11151965*

Griffie

Ondernemingsnr : 0450804332

Benaming

(voluit) : Mio Technology Benelux

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zone 5 Mollem 318, 1730 Asse

Onderwerp akte : Wijziging dagelijks bestuur en nieuwe handelsbenaming

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Paul Notteboom als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en dit met ingang van 31 juli 2011.

De raad van bestuur besliste op 15 juli 2011 de heer Piet Deschuymer, geboren te Zottegem op 2' november 1968 en wonende te 9860 Balegem, Sint-Martensdries 7, met ingang van 1 augustus 2011 voor onbepaalde duur aan te stellen als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur. Deze functie is onbezoldigd.

De raad van bestuur besliste tevens om aan de heer Steve Chang, geboren in City Changhua (Taiwan) op 24 mei 1968 en wonende te 15 Lemmington Way, West Sussex, Horsham, RH125JG (Verenigd Koninkrijk), beslissingsbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen, teneinde, mits naleving van de interne beleidslijnen en onderworpen aan de bevoegdheid en goedkeuring gegeven in overeenstemming met het beleid van de onderneming volgens de Delegatie van Bevoegdheid, alleen in naam van en voor rekening van de vennootschap:

(i)commerciële overeenkomsten (inclusief distributieovereenkomsten en retailovereenkomsten);

(ii)PR- en marketingovereenkomsten;

(ii i )arbeidsovereenkom sten;

(iv)operationele overeenkomsten, met inbegrip van contracten mbt nutsvoorzieningen, kantoormateriaal en onderhoud van lokalen, communicatie- en IT-gerelateerde contracten en verzekeringspolissen; en

(v)serviceovereenkomsten te onderhandelen, te ondertekenen, uit te voeren en te beëindigen;

en daarnaast, van de postdiensten alle briefwisseling in naam van de vennootschap in ontvangst te nemen, met inbegrip van aangetekende zendingen, colis en goederen.

Worden in geen geval onder (i) t.e.m. (y) hierboven beoogd:

" alie overeenkomsten die betrekking hebben op het verlenen van zakelijke rechten of persoonlijke rechten op onroerende goederen;

" alle overeenkomsten die betrekking hebben op investeringen in het kapitaal van andere vennootschappen. De bestuurders beslissen dat de heer Steve Chang de hem verleende bevoegdheden kan subdelegeren aan alle werknemers van de vennootschap die hij hiertoe geschikt acht.

Voor zoveel als nodig, bekrachtigen de bestuurders de door de heer Steve Chang in het belang van de vennootschap voorheen binnen voormeld kader gestelde handelingen.

De raad van bestuur besliste dat de vennootschap vanaf 15 juli 2011 "Magellan Europe" als bijzondere handelsbenaming zal aannemen.

Tenslotte beslisten de bestuurders om Johan Van de Velde, European Counsel, wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Cederlaan 13, te machtigen om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten van neerlegging ter griffie en publicatie te vervullen met betrekking tot hogervermelde beslissingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.07.2011, NGL 15.07.2011 11294-0432-031
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.07.2010, NGL 09.08.2010 10392-0452-032
24/03/2015
ÿþMod Word 11.1

1 2 Midi 2015 .

ter gril 1e van de Nederlandstalige

rechtbank van kc~t e

p~andei Bruspj

1 43694*

1

IIA

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

nr,elegdlontvarrgen op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ; 450.804.332

Benaming

(voluit): MiTAC Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zone 5 Mollem 318, 1730, Asse, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 5 juni 2014 beslist de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie (3) jaar te benoemen. Deze vennootschap heeft Dhr. David Vanhelmont, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren."

Sofie Van de Ven, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.07.2008, NGL 11.08.2008 08556-0346-037
23/06/2008 : BL573161
02/08/2007 : BL573161
06/02/2007 : BL573161
09/11/2006 : BL573161
22/09/2006 : BL573161
29/06/2005 : BL573161
01/07/2004 : BL573161
29/06/2004 : BL573161
03/07/2003 : BL573161
01/06/2002 : BL573161
24/05/2002 : BL573161
29/06/2000 : BL573161
29/06/1999 : BL573161
24/09/1993 : BL573161
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2016, NGL 21.06.2016 16211-0480-034

Coordonnées
MITAC BENELUX

Adresse
Z 5 MOLLEN 318 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : ASSE
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande