07/10/2014
ÿþ M O 0 W O R D 1 1 . 1
% ( - - 1 7 - e E p . , - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t " e " " . - r e e m .
I I I I I I I I t t 1 1 , 1 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1
R é M e
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b a r r à 1 d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r L e m e l l e i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 7 5 . 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A A S T R A L E A S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d e l a G r e n o u i l l e t t e 2 B , 1 1 3 0 B r u x e l l e s 1 3 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s S H E N
L ' A s s e m b l é é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n c i s S H E N a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a m e s E V A N S
L ' A s s e m b l é e n o m m e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r a n c i s S H E N , M o n s i e u r J a m e s E V A N S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 7 .
3 . P o u v o i r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s
L ' A s s e m b l é e M a n d a t e P h i l i p p e B O S T O E N a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s l i é e s à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P h i l i p p e B o s t o e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/12/2014 : BL518624
26/07/2013 : BL518624
13/06/2013 : BL518624
25/06/2012 : BL518624
27/07/2011 : BL518624
12/07/2011 : BL518624
17/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t u g r e f f e d s _ i t r i b u t r i b u m e d e c o m m e r c e f - a n c J p i l u . e _ s r e _ I 3 r u x e l - 1 - e s -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0
*
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 0 7 5 7 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i t e l L e a s e
D é p o s é I R e ç u l e
0 5 M A R S 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G r e n o u i l l e t t e 2 , b o i t e B , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 :
" L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M . A n t h o n y S h e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . G r a h a m B e v i n g t o n , d o m i c i l i é à T h i s t l e d o w n B a r n , S h i r e n e w t o n , C h e p s t o w N P 1 6 6 A Q U n i t e d K i n g d o m , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é . -
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . G r e g o r y H i s c o c k , d o m i c i l i é à 5 F i f t h A v e n u e , O t t a w a , O N K I S 2 M 2 C a n a d a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M e C h r i s t i n e i = l i o n , C h a r l o t t e S t r a g i e r o u t o u t a u t r e a v o c a t d u b u r e a u T a y l o r W e s s i n g S C R L , r u e d u T r ô n e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e p r e n d r e o u d e v e i l l e r à f a i r e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o m p l é m e n t a i r e s , d e s i g n e r e t d é l i v r e r o u v e i l l e r à f a i r e s i g n e r e t d é l i v r e r t o u s d o c u m e n t s , c e r t i f i c a t s , t i t r e s e t c o n v e n t i o n s , e t d e p r o c é d e r à t o u t e s m e s u r e s a f i n d e m e t t r e c o m p l è t e m e n t e n o e u v r e l ' o b j e t e t l e s b u t s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C h a r l o t t e S t r a g i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2010 : BL518624
21/05/2010 : BL518624
29/06/2009 : BL518624
19/06/2008 : BL518624
20/06/2007 : BL518624
05/06/2007 : BL518624
22/08/2005 : BL518624
27/05/2005 : BL518624
07/04/2005 : BL518624
07/04/2005 : BL518624
17/05/2004 : BL518624
10/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s é I R e ç u i e
r : ' , 7 , ç é t e . E 1
3 0 M l L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
i i u % M U i I n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 7 5 . 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i t e l L e a s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G r e n o u i l l e t t e 2 , b o î t e B - a r u t . l c c x t t / 3 4 4 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 :
" L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r , a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s d ' a g i r s e u l a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r R i c h a r d M e t z , q u i a c c e p t e , d o m i c i l i é à 1 4 1 3 - 3 2 0 0 R i f l e G a p R o a d , F r i s c o , T e x a s 7 5 0 3 4 :
- D e s i g n e r t o u t c o n t r a t r e l a t i f a u x l o c a t i o n s i m m o b i l i è r e s a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n u l t é r i e u r e ;
- D e s i g n e r t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l ' a c h a t d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s r e l a t i f a u x i n f r a s t r u c t u r e s , a u x v o y a g e s e t a u l e a s i n g d e v o i t u r e s p o u r l ' u s a g e e x c l u s i f d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é ;
- D ' a c h e t e r , v e n d r e e t é c h a n g e r t o u s b i e n s , m a t é r i e l s , m a c h i n e s , é q u i p e m e n t s e t e n g é n é r a l t o u t b i e n u t i l e a u x a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é e t d ' o b l i g e r l a S o c i é t é à e f f e c t u e r l e p a i e m e n t e n q u e s t i o n ;
- D e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é e a u x f o u r n i s s e u r s .
M . R i c h a r d M e t z a u r a t o u s p o u v o i r s e t m o y e n s n é c e s s a i r e s a f i n d e m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s q u i p r é c è d e n t ( . . . ) . M . R i c h a r d M e t z e s t a u t o r i s é d e p r o c é d e r a u x t r a n s a c t i o n s a v e c u n e v a l e u r m a x i m a l e d e $ 2 5 0 . 0 0 0 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M e B a r t D e M o o r , M e C h a r l o t t e S t r a g i e r o u M e M a r i e K e u p e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e p r e n d r e o u d e v e i l l e r à f a i r e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o m p l é m e n t a i r e s , d e s i g n e r e t d é l i v r e r o u v e i l l e r à f a i r e s i g n e r e t d é l i v r e r t o u s d o c u m e n t s , c e r t i f i c a t s , t i t r e s e t c o n v e n t i o n s , e t d e p r o c é d e r à t o u t e s m e s u r e s a f i n d e m e t t r e c o m p l è t e m e n t e n Su v r e l ' o b j e t e t t e s b u t s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , "
C h a r l o t t e S t r a g i e r
M a n d a t a i r e
t
r a n c o p h o n e d e P r ê t i k 4 l i a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2003 : BL518624
28/11/2002 : BL518624
20/09/2002 : BL518624
20/09/2002 : BL518624
20/09/2002 : BL518624
20/09/2002 : BL518624
20/09/2002 : BL518624
13/06/2002 : BL518624
01/02/2002 : BL518624
03/07/1999 : BL518624
01/01/1993 : BL518624
30/05/1992 : BL518624
01/01/1992 : BL518624
10/12/1991 : BL518624
03/01/1989 : BL518624
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 30.11.2016 16689-0049-034