09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 01.07.2014 14269-0503-031
14/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s h l a i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h i t a i l f e t r a t l i t e M n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e Q m é g n i l m .
f u e n , o p
2 0 M
t e r g r i f n e v e r ? r i e A l e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 , q 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s r i r 1 3 E 0 4 4 9 7 9 0 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i t i s k a V e n t u r e s
( v e r k o r t ) -
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t ;
E r n s t & Y o u n g , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M o u t s t r a a t 5 4 t e 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A 3 M b v b a
A x e l D e s p r i e t
- " -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 5 1 , 1 1 1 1 6 1 1 1
2 6 S E P 2 0 1 3
O R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 7 9 0 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i t i s k a V e n t u r e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V a s t s t e l l i n g w i j z i g i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r - E i n d e m a n d a a t e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t s t e l l i n g e n a a n v a a r d i n g v a n w i j z i g i n g v a n b e s t u u r d e r s - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ' g e h o u d e n t e G r o o t - B i j g a a r d e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 :
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B o s t o n n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c G e u t e n
- B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n A r l i n i n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S y l v i e C a r p e n t i e r : H e t m a n d a a t z a l ,
e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
- W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r M i t i s k a n v , M e t i n g a n g
v a n 1 j u l i 2 0 1 3 z a l M i t i s k a n v v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r P u n t H o l d i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r L u c G e u t e n .
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D e s p r i e t m a n a g e m e n t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A x e l D e s p r i e t , o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 :
- B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n A 3 M b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A x e l D e s p r i e t , o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 ; H e t . m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
- U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a b e r a a d s l a g i n g , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n B o s t o n n v e n D e s p r i e t M a n a g e m e n t b v b a n e m e n o o k d e r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e n e i n d e .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t A 3 M b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A x e l D e s p r i e t , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , B i j b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o o k h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f l o p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M i t i s k a n v ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P u n t H o l d i n g b v b a , L u c G e u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 R M j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 7 9 0 . 6 8 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I T I S K A V E N T U R E S
t v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t , 2
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I T I S K A V E N T U R E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t , 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o
d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 . 2 5 5 . 4 2 2 , 6 3 ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s c e n t ( ¬ 9 . 8 5 0 . 7 0 7 , 0 6 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s c e n t ( ¬ 9 . 7 8 9 . 2 0 7 , 0 6 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g d o o r o v e r d r a c h t ( c o m p e n s a t i e ) v a n e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s c e n t ( ¬ 9 . 7 8 9 . 2 0 7 , 0 6 ) d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p h a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 2 1 4 . 4 7 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12495-0242-040
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11474-0091-039
04/08/2011
ÿþr - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R O s s E i r
2 5 - O 7 - 2 3 1
G r i f f i e
h I I m Y ~ I Y I B I ~ Y I ~ l l ~ l l u
" 1 1 1 2 0 5 4 3 +
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t .
B e n a m i n g : M i t i s k a V e n t u r e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 7 9 0 6 8 1
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t v o l g e n d e :
G r a n t T h o m t o n , L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S . R a b a e y t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
V o o r a n a y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B o s t o n N V , v a s t v e r t e g e n w d r S o H o B V B A , v a s t v e r t e g e n w d r
L . G e u t e n S i g r i d H e r m a n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10477-0508-040
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 09.07.2009 09405-0132-041
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 04.07.2008 08364-0065-040
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 03.09.2007 07683-0385-042
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 04.08.2006 06610-1072-027
23/08/2005 : BL569277
01/08/2005 : BL569277
15/07/2004 : BL569277
05/07/2004 : BL569277
15/01/2004 : BL569277
11/12/2003 : BL569277
15/07/2003 : BL569277
05/06/2003 : BL569277
09/01/2003 : BL569277
29/06/2002 : BL569277
18/07/2001 : BL569277
04/07/2001 : BL569277
13/07/2000 : BL569277
24/12/1999 : BL569277
28/04/1999 : BL569277
08/01/1999 : BL569277
15/07/1998 : BL569277
08/01/1998 : BL569277
26/10/1993 : BL569277
27/04/1993 : BL569277