31/08/2012
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M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! M t 1 I I I ~ I ~ 9 Q *
B R a s s t a
2 P e l ~
r i z e - - . ~ .
O n d e m e m i n g s n r : D g q , 7 4 j ç ~
B e n a m i n g ( ~ i 3 ( j
( v o l u i t ) : M J A C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S i m o n n e l a a n 1 7
O n d e r v e r g a k t e : O P R I C H T I N G B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p z e v e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t :
1 ) M e v r o u w J A N S S E N M a n o n M a r i a A n t o i n e t t e A l i d a ( N N 6 1 0 9 0 6 3 0 0 - 8 8 ) g e b o r e n t e L e i d s c h e n d a m ( N e d e r l a n d ) o p 6 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e h u i s v e s t t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S i m o n n e l a a n 1 7 ,
2 ) d o H e e r B U I T R A G O S O L A N O G u s t a v o A d o l f o ( N N 6 3 0 1 1 6 5 1 9 - 4 0 ) , g e b o r e n t e B o g o t a ( C o l u m b i a ) o p 1 6 j a n u a r i 1 9 6 3 , g e h u i s v e s t t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , S i m o n n e l a a n 1 7 ,
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m M J A C O N S U L T I N G .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , S i m o n n e l a a n 1 7 . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
1 . - a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p v l a k v a n
o b e d r i j f s a d v i s e r i n g
o i n d i v i d u e l e a d v i s e r i n g ,
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , h e t g e v e n v a n c o n f e r e n t i e s , d e t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ,
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e O r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n d i e o p d i t d o m e i n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a i s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ,
I l . - a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p v l a k v a n p a a r d e n c o a c h i n g , i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t v a n p a a r d e n p s y c h o l o o g - f l u i s t e r a a r , a l s o o k o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n a c c e s s o i r e s v o o r p a a r d e n .
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , h e t g e v e n v a n c o n f e r e n t i e s , d e t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d g e b i e d ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e l i j s t v a n a c t i v i t e i t e n e n d o e l e i n d e n i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d ,
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r M e v r o u w J A N S S E N M a n o n , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
- d o o r d e H e e r B U I T R A G O S O L A N O G u s t a v o , v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n . t o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
O p d e l a a t s t e b i , . v C n L u i k E ' ' e r m e l d e n R e c t o l ' l a a m e n h o e : a r i g h e ; d v a n d e i n s t r u m e n t 2 r e n d e n o t a r i s , r i e t z 4 v a l s d e p e r s o o n t e n } b e v o e g d d e r e e h t s p e r s c o n P e n a a n z i e n ` r a i , . ' o r d e n t e v e r t e e v o o r d i g e n
V e r s o " N e e m f l i n a n e t . e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 E 3 9 0 0 1 6 7 7 8 5 9 4 1 9 b i j d e b a n k B N P P a r i b a s / F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e z e a k t e z a t g e h e c h t b l i j v e n .
0 e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 ) .
0 e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 4 0 , 0 0 ¬ ) .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w a r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d ,
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R ,
3 . M e e r d e r e o p r i c h t e r s - m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
- M e v r o u w J A N S S E N M a n o n , v o o r n o e m d ,
- D e h e e r B U I T R A G O S O L A N O G u s t a v o , v o o r n o e m d ,
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n e e m t . l n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ô r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N I E T E E R S T E B O E K J A A R ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r i n h e t j a a r t
2 0 1 4 .
V O L M A C H T B T W / O N D E R N E M I N G S R E G I S T E R F O R M A L I T E I T E N
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p T C F & A s s o c i a t e s s p r l , t e O u d e r g e m , r u e d e l a V i g n e t t e 1 4 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H k I T f R E K S E L , a f g e l e v e r d m e t h e t e r s i g e d o e [ t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e H a n d e l s r e c h t b a n k v a n B r u s s e l , t e r o v e r s c h r i j v i n g .
M e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e S i n t G e n e s i u s - R o d e .
V o o r - b ' h o u d e n c a r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t , e e n v o l m a c h t .
O c d e l a a t s t e b l z v a n L W k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n n ; , ~ n e " - g n a , d v a n d e i n c t r u m e r t e r e n d e n o r a r i 5 . r i 2 t z i l , e a n d e p e r s o e a l n e n ) b e v a e g d d e ; : _ r , ° S o z r s o a n t e n m i - z e n v a n d e r d e n t e E + e r , a g e n r r r o o r d t g e n
V e r s o N a a m e n n a o a t a l c g r n r t g