28/01/2014
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L 1 7 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 0 9 0 4 x
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 5 0 3 . 0 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M K B
( v e r k o r t ) : v r o e g e r M K + A F W E R K I N G S B E D R I J F
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H e i k r u i s e s t e e n w e g 1 9 - 1 6 7 0 P e p i n g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p n e g e n
j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M K B , m e t z e t e l t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , H e i k r u i s e s t e e n w e g 1 9 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 5 0 3 . 0 2 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : n a a m s w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n M K B i n M K B H .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 : B e n a m i n "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e
n a a m r a M K B H .
T w e e d e a g e n d a p u n t : d o e l w i i z i g i n g
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e v e n d e z a a k v o e r d e r s e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g
v a n d e d o e l u i t b r e i d i n g d i e z i j v o o r s t e l l e n . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n
w e r d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s t e v o l g e n , z o d a t h e t d o e l
w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- B o u w n i j v e r h e i d
. h e t v e r z o r g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e , d e p l a n n i n g , d e p r i j s b e p a l i n g , d e o p m e t i n g v a n g e b o u w e n ;
. h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n
h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n
. g r o n d w e r k e n ( g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n , n i v e l l e r e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n
e x p l o s i e v e n )
h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n
. v e r l a g i n g v a n g r o n d w a t e r p e i l e n d r a i n a g e v a n b o u w t e r r e i n e n
r u w b o u w
" a l g e m e n e b o u w k u n d i g e e n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n
" b o u w e n v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n e n a p p a r t e m e n t e n e v e n a l s d e " s l e u t e l o p d e d e u r " - f o r m u l e
. b o u w e n v a n k a n t o o r g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t s b l o k k e n , . . .
. b o u w e n v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k ( s t a p e l p l a a t s e n , s i l o ' s , s c h o l e n ,
z i e k e n h u i z e n , . . . )
" b o u w e n v a n o n t s p a n n i n g s c e n t r a ( z w e m b a d e n , s p e e l - & s p o r t t e r r e i n e n . . . ) , z o w e l o p e n b a a r a i s p a r t i c u l i e r . a a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n n e t t e n
ª% c r e a t i e , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n e n p a r k e n
. m o n t a g e v a n i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k o e l i n g , v e n t i l a t i e e n w a r m t e t e r u g w i n n i n g e n h e t e l e k t r i s c h
a a n s l u i t e n h i e r v a n
" h y d r a u l i s c h e a a n s l u i t i n g e n v a n w a t e r - , c h e m i c a l i ë n - , e n p e r s l u c h t l e i d i n g e n
- 0 p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
- H e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , m e t e e n g e l i j k l o p e n d o f
s a m e n h a n g e n d d o e l .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l d r i e : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n ,
- H e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r u s t h u i z e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t z e l f s t a n d i g b e r o e p v a n v e r p l e g e r . D i t o m v a t o n d e r a n d e r e v e r p l e g i n g a a n h u i s . D e z e
b e s c h r i j v i n g i s n i e t v a n b e p e r k e n d e m a a r v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
- H e t l e v e r e n v a n v o l l e d i g e b i j s t a n d e n h u l p a a n h u l p b e h o e v e n d e n .
P r o j e c t o n t w i k k e i i n g v o o r v e r z o r g i n g s c e n t r a z o a l s r u s t h u i z e n , é é n d a g s v e r b l i j v e n e n s e r v i c e f l a t s ,
- B o u w n i j v e r h e i d
h e t v e r z o r g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e , d e p l a n n i n g , d e p r i j s b e p a l i n g , d e o p m e t i n g v a n g e b o u w e n ;
. h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n
ª% h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n
. g r o n d w e r k e n ( g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n , n i v e l l e r e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n
e x p l o s i e v e n )
. h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n
" v e r l a g i n g v a n g r o n d w a t e r p e i l e n d r a i n a g e v a n b o u w t e r r e i n e n
. r u w b o u w
. a l g e m e n e b o u w k u n d i g e e n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n
. b o u w e n v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n e n a p p a r t e m e n t e n e v e n a l s d e " s l e u t e l o p d e d e u r r a - f o r m u l e
. b o u w e n v a n k a n t o o r g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t s b l o k k e n , . . .
" b o u w e n v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k ( s t a p e l p l a a t s e n , s i l o ' s , s c h o l e n ,
z i e k e n h u i z e n , . . . )
, b o u w e n v a n o n t s p a n n i n g s c e n t r a ( z w e m b a d e n , s p e e l - & s p o r t t e r r e i n e n . . . ) , z o w e l o p e n b a a r a l s p a r t i c u l i e r
" a a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n n e t t e n
" c r e a t i e , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n e n p a r k e n
, m o n t a g e v a n i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k o e l i n g , v e n t i l a t i e e n w a r m t e t e r u g w i n n i n g e n h e t e l e k t r i s c h a a n s l u i t e n h i e r v a n
. h y d r a u l i s c h e a a n s l u i t i n g e n v a n w a t e r - , c h e m i c a l i ë n - , e n p e r s l u c h t l e i d i n g e n
- O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
- H e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , m e t e e n g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h o l d i n g s e n o n d e r n e m i n g e n .
E l k e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t w e l k e c o m p l e m e n t a i r i s o f k a n b i j d r a g e n v a n e l k b o v e n s t a a n d v e r m e l d d o e l , k a n i n o v e r w e g i n g g e n o m e n w o r d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n B o e k I V v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h s l e c h t s a a n h a l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , v o o r z o v e r e r v o l d a a n w o r d t a a n a l d e n o d i g e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v e r e i s t e n .
D e r d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) . A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d e n z e s t i g ( 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p g e b r a c h t w o r d t v a n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) . D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e d e n ,
2 . A a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t - i n b r e n g - v e r g o e d i n g a a n d e l e n
A a n a l l e h u i d i g e v e n n o t e n w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e h e r e n C H R I S T I A E N S K o e n , L A G R I N G M a r n i x e n B R O N S E L A E R B a r t , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e n s a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o m h i e r o v e r n a t e d e n k e n .
I S H I E R T U S S E N G E K O M E N
D e h e e r E C K E M A N H a n s F r a n s , g e b o r e n t e A a l s t o p v i e r o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 1 0 . 0 4 - 3 9 9 . 4 3 , w o n e n d e t e 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ( B r a i n e - l e C h â t e a u ) , R u e d e H a l 7 1 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ( B r a i n e - l e C h â t e a u ) , R u e M a t t h i a s 4 2 .
V e r v o l g e n s w o r d t d o o r d e h e e r E C K E M A N H a n s , v o o r n o e m d , i n g e s c h r e v e n o p z e s t i g ( 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n s p e c i ë n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 7 7 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , o f i n t o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
V o o r n o e m d b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 6 E 9 2 0 6 8 2 5 0 6 1 8 5 2 3 b i j
B e l f u s B a n k g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ ~ r
L u i k B - V a r v n l n
v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e b e w a r e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
O m i n d e s t a t u t e n b l i j k t e g e v e n v a n d i t b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a i s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V i e r e n d e e l s J . A c c o u n t a n c y & T a x , m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e ,
M e i b o o m 2 2 b u s 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f
D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o f
* 1 3 0 2 8 6 0 *
0 6 F E B 2 W W à
B R U S S E L
G r i f f i e
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 5 0 3 . 0 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M K + A F W E R K I N G S B E D R I J F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D o m m e l i n g e n s t r a a t 2 2 - 1 7 7 0 L i e d e k e r k e
O n d e r w e r p e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p v i j f e n t w i n t i g
j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r i s
g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d M K + A F W E R K I N G S B E D R I J F , m e t z e t e l t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , D o m m e l i n g e n s t r a a t 2 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : n a a m s w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n M K +
A F W E R K I N G S B E D R I J F i n M K B .
A i s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e
n a a m M K B .
T w e e d e a g e n d a p u n t : z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 7 7 0
L i e d e k e r k e , D o m m e l i n g e n s t r a a t 2 2 , n a a r 1 6 7 0 P e p i n g e n , H e i k r u i s e s t e e n w e g 1 9 .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a i s v o l g t :
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , H e i k r u i s e s t e e n w e g 1 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , d e p o t h u i z e n o f c o m p t o i r s o p r i c h t e n .
D e r d e a g e n d a p u n t : d o e l w i j z i g i n g
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n
d e d o e l w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n
w e r d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n , z o d a t h e t d o e l
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n ,
- H e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r u s t h u i z e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t z e l f s t a n d i g b e r o e p v a n v e r p l e g e r . D i t o m v a t o n d e r a n d e r e v e r p l e g i n g a a n h u i s . D e z e
b e s c h r i j v i n g i s n i e t v a n b e p e r k e n d e m a a r v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
- H e t l e v e r e n v a n v o l l e d i g e b i j s t a n d e n h u l p a a n h u l p b e h o e v e n d e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r v e r z o r g i n g s c e n t r a z o a l s r u s t h u i z e n , é é n d a g s v e r b l i j v e n e n s e r v i c e f l a t s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h o l d i n g s e n o n d e r n e m i n g e n .
E l k e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t w e l k e c o m p l e m e n t a i r i s o f k a n b i j d r a g e n v a n e l k b o v e n s t a a n d v e r m e l d d o e l , k a n i n o v e r w e g i n g g e n o m e n w o r d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n B o e k I V v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h s l e c h t s a a n h a l e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 ~ V » D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , v o o r z o v e r e r v o l d a a n w o r d t a a n a l d e n o d i g e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v e r e i s t e n .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l d r i e : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n ,
- H e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r u s t h u i z e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t z e l f s t a n d i g b e r o e p v a n v e r p l e g e r . D i t o m v a t o n d e r a n d e r e v e r p l e g i n g a a n h u i s . D e z e b e s c h r i j v i n g i s n i e t v a n b e p e r k e n d e m a a r v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
- H e t l e v e r e n v a n v o l l e d i g e b i j s t a n d e n h u l p a a n h u l p b e h o e v e n d e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r v e r z o r g i n g s c e n t r a z o a l s r u s t h u i z e n , é é n d a g s v e r b l i j v e n e n s e r v i c e f l a t s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h o l d i n g s e n o n d e r n e m i n g e n .
E l k e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t w e l k e c o m p l e m e n t a i r i s o f k a n b i j d r a g e n v a n e l k b o v e n s t a a n d v e r m e l d d o e ! , k a n i n o v e r w e g i n g g e n o m e n w o r d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n B o e k I V v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h s l e c h t s a a n h a l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e ! e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , v o o r z o v e r e r v o l d a a n w o r d t a a n a l d e n o d i g e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v e r e i s t e n .
V i e r d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
A l e g e v o l g h i e r v a n w o r d e n t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p g e b r a c h t w o r d t v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) o p h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) - D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d d a t e r g e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t u i t g e g e v e n o m r e d e n d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t w o r d t u i t g e g e v e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e n s d e b e d o e l i n g h e e f t h e t a a n t a l a a n d e l e n t u s s e n d e v e n n o o t o n d e r l i n g r e c h t t e t r e k k e n z o d a t d e v e n n o t e n e l k e e n g e l i j k a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n ; d i t h o u d t g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g i n , n o c h b e v o o r d e l i n g . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r e l k e m o g e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t .
2 . A a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t - i n b r e n o - v e r g o e d i n g a a n d e l e n
A a n a l l e h u i d i g e v e n n o t e n w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n
e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n e n v e r g o e d i n g e n d o o r a a n d e l e n z i j n :
- d e h e e r C H R I S T I A E N S K o e n , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 ) , h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m
v a n z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d e h e e r L A G R I N G M a r n i x , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 ) , h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m
z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) a a n d e l e n w a r d e n t o e g e k e n d ;
- d e h e e r B R O N S E L A E R B a r t , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 3 ) , h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v c o r h e m
z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
V o o r n o e m d b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 9 2 0 6 8 2 5 0 6 1 8 5 2 3 b i j
B e l f i u s B a n k g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r
v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e b e w a r e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
O m i n d e s t a t u t e n b l i j k t e g e v e n v a n d i t b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 0 - s t a ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O L M A C H T
V o m . , M L u i k B - V e r v n l n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V i e r e n d e e l s J . A c c o u n t a n c y & T a x , m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e ,
M e i b o o m 2 2 b u s 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f
D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g