29/10/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . i
b e h o u d
a a n h t
B e l g i s c
S t a a t s b
i I H 9 0 *
F 6 . U S S E L
I 8 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 2 4 2 3 1 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : M O E N S I N V E S T N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( N o s s e g e m ) , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 1 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r F i l i p d e S a g h e r n o t a r i s t e S t e e n o k k e r z e e l o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e Z a v e n t e m , t w e e b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n b o e k 5 / 1 1 2 - - b l a d 1 6 v a k 4 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , v o o r D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) L i n s e y P u t s e y s , F I N A N C I E E L A S S I S T E N T E , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V M o e n s I n v e s t , b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 6 6 . 0 4 2 , 5 6 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 5 . 8 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 2 5 . 9 5 7 , 4 4 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . M e e r b e p a a l d z a l a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 , 6 8 ) w o r d e n t e r u g b e t a a l d .
T W E E D E B E S L U I T A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 2 5 . 9 5 7 , 4 4 ) , "
D E R D E B E S L U I T G o e d k e u r i n g g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G o e d k e u r i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n m a c h t i g i n g v a n d e n o t a r i s t o t n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e . V I E R D E B E S L U I T T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V I J F D E B E S L U I T - V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M i c h a ë l D e N u l , A c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , T u r f p u t s t r a a t 8 4 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i , r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B T I - s a S t a a t s b l a d
V
7 .
` ' L u i k B - v e r v o l g
v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e b t w , o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s F i l i p d e S a g h e r t e S t e e n o k k e r z e e l
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- u i t g i f t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2015
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
t ~ 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
T t ~ c : . t ; e 1 - e g J . i / J s n t v a r I g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 6 4 0 1 2 * l l 2 3 A P I 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 4 2 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o e n s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 5 1 7 t e 1 9 3 0 N o s s e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g & h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
M r ; M o e n s P a u l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M r . V a n d e r v a e r e n E m i l e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H o u t h a n d e l M o e n s N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M o e n s P a u l , b e s t u u r d e r .
D e z e b e s t u u r d e r s w a r d e n v e r k o z e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n h u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 2 1 .
M o e n s P a u l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
t e r g r i f f i e v z J n N e e é a n d s t a i i g e
I ~ n 4 ~ i h ~ r t i . r , ^ r ~ ; ~ _ , º%u í ~ I B r ~ E I ~ ~ ~ '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .