MOLENS VAN DER VELPEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MOLENS VAN DER VELPEN
Dénomination : MOLENS VAN DER VELPEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 435.473.085

Publication

22/05/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NOOrgatéqd ter grrflto der R@Chtbank van Koophand 1 Leuven, de 1 3 MEI~ 2014

DE GRJFFIEg

Griffie

Ondernemingsnr : 0435A73.085 Benaming

(voluit) : MOLENS VAN DER VELPEN (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Halensebaan 108 te 3461 Bekkevaort (Molenbeek Wersbeek) (volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGING ARTIKEL 537 WIB92 HERBENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Raf LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vereist & Lenaerts", geassocieerde notarissen, met zetel te 3545 Halen op 20 februari 2014 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft;

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering legt aan ondergetekende notaris de beslissing van de algemene vergadering op datum van acht februari tweeduizend veertien voor waarin beslist werd om een dividend uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid WIB92, Er werd besloten tot uitkering van een bruto dividend ten bedrage van één miljoen tweeëntachtigduizend euro (¬ 1.082,000,00), aan te rekenen op de beschikbare reserves. Deze dividenduitkering kadert in de overgangsregeling voorzien in artikel 537 WIB92 welke het mogelijk maakt op reserves uit te keren tegen inhouding van 10% roerende voorheffing op voorwaarde dat de netto dividenden onmiddellijk worden geïncorporeerd in het kapitaal. Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ten bedrage van negenhonderd drieënzeventigduizend achthonderd euro (¬ 973.800,00) ter beschikking. De aandeelhouders hebben besloten het aldus verkregen netto dividend in te brengen in kapitaal onder voorwaarden voorzien in artikel 537 WIB92. De kapitaalverhoging vindt derhalve plaats door middel van een inbreng van een geldsom, door de aandeelhouders in hun respectievelijke aandelenverhouding, van voormeld vorderingsrecht op het toegekende dividend.

TWEEDE BESLISSING

De voorzitter doet lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op acht februari tweeduizend veertien en het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Peter BOGAERT", met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor en opgesteld op acht februari tweeduizend veertien,

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Huidig verslag van inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de NV MOLENS VAN DER VELPEN wordt opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

. De te houden Algemene Vergadering besluit voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging tot de toekenning van een tussentijds bruto dividend ten belope van ¬ 1.082.000,00, Het toegekende bruto dividend zal, overeenkomstig de bepalingen van art.537 WIB92, worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 10%. Het bruto dividend zal bijgevolg resulteren in een netto schuld aan de aandeelhouders ten belope van ¬ 973.800,00;

. De Algemene Vergadering besluit om het netto dividendbedrag van ¬ 973.800,00, op te nemen als "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder.

De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de NV MOLENS VAN DER VELLPEN betreft de vorderingen ontstaan bij de realisatie van bovenvermelde voorwaarden van (in ¬ ):

de heer Yves Van der Velpen ten belope van: 973.610,18

de heer Roger Van der Velpen ten belope van: 94,91

mevrouw Annie Vanhorenbeek ten belope van: 94,91

Totaal 973,800,00

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden en mits realisatie van de hierboven vermelde voorwaarden, zijn wij van oordeel dat:

. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

, De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 11.586 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap zonder nominale waarde, die in gemeenschappelijk overleg tussen de inbrengers en het bestuursorgaan van de Vennootschap als volgt worden opgesplitst:

de heer Yves Van der Velpen: 11.584

de heer Roger Van der Velpen: 1

. mevrouw Annie Vanhorenbeek: 1

Totaal 11.586

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Leuven, B februari 2014

Peter BOGAERT burg. bvba

vertegenwoordigd door

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor,"

Een origineel van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negenhonderd drieënzeventigduizend achthonderd euro (¬ 973.800,00), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op één miljoen vijfendertigduizend achthonderd euro (¬ 1.035.800,00) door Inbreng in natura van één of meerdere rekening couranten ten bedrage van negenhonderd drieënzeventigduizend achthonderd euro (¬ 973.800,00) gecreëerd in het kader van voormelde dividenduitkering.

Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen er elfduizend vijfhonderd zesentachtig (11.586) nieuwe aandelen worden uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van vierentachtig euro vijf eurocent (¬ 84,05) per aandeel.

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

Beschrijving van de inbreng in natura:

De kapitaalverhoging geschiedt voor een netto bedrag van negenhonderd drieënzeventigduizend achthonderd euro (¬ 973.800,00) door inbreng in natura van de vordering in rekening courant van de aandeelhouders op de vennootschap als volgt:

-De heer VAN DER VELPEN Yves, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met zijn netto aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten negenhonderd drieënzeventigduizend zeshonderd en tien euro achttien eurocent (¬ 973.610,18), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van de credit rekening courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag,

-De heer VAN DER VELPEN Roger, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met zijn netto aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten vierennegentig euro eenennegentig eurocent (¬ 94,91), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van de credit rekening courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

-Mevrouw VANFIORENBEEK Annie, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met haar netto aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten vierennegentig euro eenennegentig eurocent (¬ 94,91), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van de credit rekening courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De inbrengers verduidelijken nogmaals dat voormeld ingeboekt credit saldo van de door hen aangehouden

rekening couranten tot stand is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere

algemene vergadering van acht februari tweeduizend veertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in

het kapitaal opgenomen met toepassing van artikel 537, eerste lid WIB92.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden elfduizend vijfhonderd zesentachtig (11.586) nieuwe

aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en

die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De elfduizend vijfhonderd zesentachtig (11.586) nieuwe aandelen worden, ais vergoeding voor de gedane

inbreng, toegewezen als volgt:

-de heer VAN DER VELPEN Yves, voornoemd, elfduizend vijfhonderd vierentachtig (11.584) aandelen

-de heer VAN DER VELPEN Roger, voornoemd, één (1) aandeel

-mevrouw VANHORENBEEK Annie, voornoemd, één (1) aandeel

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is, dat elk nieuw aandeel

volledig volstort is en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk gebracht is op één miljoen

vijfendertigduizend achthonderd euro (¬ 1.035.800,00) en is vertegenwoordigd door eenentwintigduizend

achthonderd zesenveertig (21.846) aandelen.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor

genomen beslissingen en artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 5  MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfendertigduizend achthonderd euro (¬ 1.035.800,00)

en is verdeeld in eenentwintigduizend achthonderd zesenveertig (21.846) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd

worden."

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, met ingang op

heden en dit voor een termijn van zes jaar:

- de heer VAN DER VELPEN Yves, wonende te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Halensebaan 108;

- de heer VAN DER VELPEN Roger, wonende te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Halensebaan 108;

- mevrouw VANHORENBEEK Annie, wonende te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Halensebaan 108.

Voormelde bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist dat deze benoemingen de lopende bestuursmandaten, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien februari tweeduizend en twaalf onder nummer 12038468, vervangen, zodanig dat genoemde mandaten inzake duur tijd op heden als beëindigd dienen te worden beschouwd.

ZEVENDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en heerlegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Is hier tevens samengekomen in vergadering de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Molens Van der Velpen", voornoemd, te weten:

- de heer VAN DER VELPEN Yves, wonende te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Halensebaan 108;

- de heer VAN DER VELPEN Roger, wonende te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Halensebaan 108;

- mevrouw VANHORENBEEK Annie, wonende te 3461 Bekkevoort (Molenbeek-Wersbeek), Halensebaan 108,

Voornoemde bestuurders, allen aanwezig, verklaren dat bij deze de raad van bestuur in staat is om te besluiten over volgende agendapunten:

1. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur besluit om de heer VAN DER VELPEN Yves, voornoemd te benoemen tot gedelegeerd

bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden. Dit mandaat is onbezoldigd.

2. Benoeming voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur besluit om de heer VAN DER VELPEN Yves, voornoemd te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en dit voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden. Dit mandaat is onbezoldigd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en de gecodrdineerde tekst der statuten,

Getekend: Raf LENAERTS, geassocieerd notaris te Halen.





i. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/12/2013 : LE072903
29/12/2014 : LE072903
07/02/2013 : LE072903
15/02/2012 : LE072903
13/01/2012 : LE072903
27/12/2010 : LE072903
20/01/2010 : LE072903
30/01/2009 : LE072903
27/12/2007 : LE072903
02/01/2007 : LE072903
27/12/2006 : LE072903
30/12/2005 : LE072903
23/12/2004 : LE072903
09/01/2004 : LE072903
17/12/2002 : LE072903
18/11/2015 : LE072903
16/12/2000 : LE072903
14/12/2000 : LE072903
01/01/1997 : LE72903
01/01/1996 : LE72903
17/01/1995 : LE72903
01/01/1995 : LE72903
01/01/1993 : LE72903
02/02/2016 : LE072903
01/01/1992 : LE72903
01/01/1990 : LE72903
08/02/1989 : LE72903

Coordonnées
MOLENS VAN DER VELPEN

Adresse
HALENSEBAAN 108 3461 MOLENBEEK-WERSBEEK

Code postal : 3461
Localité : Molenbeek-Wersbeek
Commune : BEKKEVOORT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande