12/05/2014
ÿþ m o i : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 1 1 1 1 1 V
- 2 9 A P R . 2 0 1 4 G r i f f i e
Y ` , y y r v « , - - - - - - - - - N - - - - - - - - w - - - - - - - - - - - - M T - - - - - - - - - - - - - A N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ . 1 ,
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 5 3 2 . 2 1 3
B e n a m i n g ( v o m i t ) : M O L I P O L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a l f D a g h m a e l 8 / 1
3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : B E V E S T I G I N G
Z E T E L V E R V P L A A T S I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r G u y J A N S E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O L I P O L Y " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G .
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 5 m a a r t 2 0 0 9 o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , t e b e v e s t i g e n e n a r t i k e l i 2 . v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o i j i ( e 1 5 5 . 0 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 E U R ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r i h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d i i v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 5 5 0 E U R ) , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t i
k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t
e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
, L
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d i t b e s l u i t t e i !
c o n c r e t i s e r e n .
D e r a a d w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e !
w e t t o e g e l a t e n i s .
D E R D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n i j
m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a i s v o l g t :
* I n a r t i k e l 1 , v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t w e e d e a l i n e a v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e r
a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r m e i d e n :
V d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ° d e v e r m e l d i n g " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p j
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B u r g . B V B A " ;
i , . 3 . ° _ d e _ p a u . w k e u r i g e . _ f i p e d u i d i n g _ v _ a n _ d e z e t e l . v . a n _ d e m e n n o o t s c h e p ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5
m o d 1 1 . 1
. e b o r - b e i o ü d t e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 ° h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
5 ° h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g
v a n d e z e t e i v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r
z e t e l h e e f t .
6 ° i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s . "
* I n a r t i k e l 2 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 8 / 1 . "
* I n a r t i k e l 5 , v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) . "
* A r t i k e l 1 2 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 1 2 . - O P R O E P I N G E N .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v c i á r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e t "
* A r t i k e l 3 2 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 3 2 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n J a n s e n , W a l l a y s & D e M e u t t e r t e L e u v e n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G u y J A N S E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a s , h e t z 4 v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g