26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
f l h l I I I I l I I l i i M V i u
* 1 2 0 2 3 7 2 5 *
I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 8 4 5 . 6 0 3 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O L O K O
1 6 J A N e n ~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 9 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T ' S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s - B r u x e l l e s , l e v i n g t : e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u . d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 8 0 f o l i o 5 3 c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ' ¬ ) p o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é : i l l i s i b l e ) ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M O L O K O d o n t l e s i è g e s o c i a l ; e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 9 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 8 4 5 . 6 0 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 - 1 0 - 0 5 / 4 4 7 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 4 , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e 1 5 f é v r i e r 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 2 - 1 5 1 0 0 2 7 3 5 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s I x e l l e s , r u e M i g n o t D e l s t a n c h e 1 0 0 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s s o i t s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s :
t r e n t e h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s p o u r e n f a i r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u
d é m a t é r i a l i s é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l .
. d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y
a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e n ' a y a n t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , i l n ' y a p a s l i e u d e f a i r e é t a b l i r u n
r a p p o r t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , e n l e c o m p l é t a n t p a r c e
q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u c o n s e i l , d a n s t o u t e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e e n
m a t i è r e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , d e s t r a t é g i e , d e v e n t e e t a c h a t , d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n g é n é r a l l a .
c o n s u l t a n c e e n m a n a g e m e n t d e s e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- à ` t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f , i n f o r m a t i q u e , d e s e c r é t a r i a t e t d e t r a d u c t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- a u x s e r v i c e s d e d é v e l o p p e m e n t i n t e r n e t , d e p r o g r a m m a t i o n , d e d e s i g n e t d e g r a p h i s m e o u t o u s a u t r e s
s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
- à l a v e n t e d e b i e n s e t s e r v i c e s p a r i n t e r n e t .
- à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r
l a p r i s e e t l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i
p a r a i - i r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n
l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e
f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 3 , 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s , r u e M i g n o t D e l s t a n c h e 1 0 0 . »
A r t i c l e 3 : a v a n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , i l e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u c o n s e i l , d a n s t o u t e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e e n m a t i è r e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , d e s t r a t é g i e , d e v e n t e e t a c h a t , d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n g é n é r a l l a c o n s u l t a n c e e n m a n a g e m e n t d e s e n t r e p r i s e s .
- à t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f , i n f o r m a t i q u e , d e s e c r é t a r i a t e t d e t r a d u c t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- a u x s e r v i c e s d e d é v e l o p p e m e n t i n t e r n e t , d e p r o g r a m m a t i o n , d e d e s i g n e t d e g r a p h i s m e o u t o u s a u t r e s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
- à l a v e n t e d e b i e n s e t s e r v i c e s p a r i n t e r n e t .
- à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e e t l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e . »
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 0 , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 5 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ( d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d e u x m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . »
A r t i c l e 7 : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
< c L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r B a u d o u i n G O E M A E R E p r é n o m m é , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 0 4 1 1 - 1 8 1 - 9 5 , q u i a a c c e p t é .
- M o n s i e u r J e a n - M a r c G O E M A E R E p r é n o m m é , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 1 1 1 0 - 1 1 7 - 2 1 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 2 1 0
B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e q u a n t a u x f o r m a l i t é s
a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
R é s e r v é a u , , , M o n i t e u r b e i g e V o l e t B - S ' i t e
P d U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M É
( s i g n é ) E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e