25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.09.2013 13587-0433-010
06/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 2 5 F E B 2 0 1 5
B R U S S E L
t E 1 1 1 1 1 3 0 1 1
I I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 8 2 0 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O L T O P I X I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M O L T O P I X I E " , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 5 , d a t d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E n i g e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e h e e r C O X S t i j n P a u l M a r i a J o h a n F e m a n d , D e h e e r C O X S t i i n P a u l M a r i a J o h a n F e r n a n d , b e d i e n d e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p e e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 6 . 2 1 . 1 9 5 - 0 8 , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 5 ,
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d t e H a s s e l t o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3
E r i c G I L I S S E N
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.08.2012 12535-0043-009
17/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
M f f i ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 8 2 0 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E B B L E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 5 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E B B L E " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 5 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M O L T O P I X I E " .
T W E E D E B E S L U I T - V R I J W I L L I G O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B E B B L E d o o r M e v r o u w L A M B R E C H T S I l s e , v o o r n o e m d e n v e r s c h i j n e r i n d e z e , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . M e v r o u w L A M B R E C H T S I l s e v e r k l a a r t g e e n e n k e l t e g o e d m e e r t e h e b b e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n h a a r b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e l d e n a l s d é c h a r g e a a n d e z e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n h a a r b e s t u u r .
D E R D E B E S L U I T - B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , v a n d e h e e r C O X S t i j n , v o o r n o e m d e n m e v r o u w L A M B R E C H T S I l s e , v o o r n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t t o t h e r r o e p i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e h e e r C O X S t i j n e n m e v r o u w L A M B R E C H T S I l s e , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n a l h i e r v e r s c h e n e n e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , d a t d e v o o r n o e m d e h e e r C O X S t i j n e n m e v r o u w L A M B R E C H T S I l s e v e r d e r a l s z a a k v o e r d e r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n . Z i j b e s c h i k k e n b e i d e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l é é n v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n " M O L T O P I X I E " .
A r t i k e l 1 2 , l a a t s t e p a r a g r a a f " S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R " w o r d t i n t e g r a a l v e r w i j d e r d .
V I J F D E B E S L U I T - V O L M A C H T - C O O R D I N A T I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e l
a :
B e
S t a
g R U s S E 1 .
0 7 F E V . 3 . 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n h a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t r o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 25.08.2015 15529-0408-012