MONSTER BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MONSTER BELGIUM
Dénomination : MONSTER BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 465.199.825

Publication

26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.09.2013, NGL 24.09.2013 13588-0428-032
12/06/2013
ÿþ Mcd Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t

i

In

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13068303*

wijlagen bij fiëtëlgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Á 3 ,JUN 2013

v ~

P~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.199.825

Benaming

(voluit) : Monster Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Mediataan 28B, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming bestuurder en dagelijks bestuurder Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 1 mei 2013:

"De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten: 2.1 Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van Warren Hammond als bestuurder van de vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf 28 december 2012.

2.2 Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om Bruno Brémond, gedomicilieerd te Avenue des Charmilles 18, 78700 Conflans Sainte Honorine, Frankrijk, als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 28 december 2012. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op 28 december 2018, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden; E...]

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

1, Andrea Bertone, tot en met 30 september 2015; en

2. Bruno Brémond, tot en met 28 december 2018,

2.3 Volmacht

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Tom Swinnen en aan Marie Georgy, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuurd d.d. 3 mei 2013:

"Na beraadslaging heeft de raad van bestuur unaniem volgende beslissingen aangenomen:

2.1 Ontslag van de gedelegeerd bestuurder

Beëindiging van het mandaat van Monster Worldwide Netherlands Holding B.V., vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Warren Hammond, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met

ingang vanaf 28 december 2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

v

Bijlagen bij fiée Télgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

i

t

g.2`Benoeming gedelegeerd bestuurder

t

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur unaniem beslist:

(I) om Ulrich Biebaut, gedomicilieerd te Harelbekestraat 13, 9000 Gent, ais gedelegeerd bestuurder van de

vennootschap te benoemen in de zin van artikel 525 van het Wetbcek van Vennootschappen, met ingang vanaf

28 december2012. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, is het mandaat voor onbepaalde duur;

(ii) dat de positie van gedelegeerd bestuurder niet bezoldigd is; en

(iii) dat de gedelegeerd bestuurder over alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid voor alle zaken dewelke geen tussenkomst van de raad van bestuur vereisen, en dit ongeacht het belang van de zaak of de hoogdringendheid.

f...]

2.5 Volmacht

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur unaniem beslist om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Tom Swinnen en aan Marie Georgy, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Tom Swinnen

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/10/2012
ÿþ Modword it.1

I i j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSE

OKT zülz

Griffie -

111111Hfl III 1111111 1111111I11111

*12166990+

Voc behot aan Belgi Staat=

Ondernemingsnr : 0465199826

Benaming

(voluit) : MONSTER BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Medialaan 28B -1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Monster Worldwide Netherlands Holding BV als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap

Uittreksel uit het verslag van de gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 28 juni 2012

Monster Worldwide Netherlands Holding BV wordt herbenoemd ais gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar. Dit nieuwe mandaat gaat in op 1 januari 2012. Monster Worldwide Netherlands Holding BV zal vertegenwoordigd worden door Warren Hammond.

Monster Worldwide Netherlands Holding BV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Warren Hammond

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/10/2012
ÿþ Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

01 OKT 2012

Griffie

N

*12166991*

Vo beho aan Belg Staat

Ondernemingsnr : 0465/99825

Benaming

(voluit) : MONSTER BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Medialaan 28B - 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit het verslag van de gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 26 oktober 2011

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris komt te vervallen en benoemt BDO Bedrijfsrevisoren als commissaris voor een nieuwe periode van 3 jaar. Het mandaat van de commissaris za! eindigen na de algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening met afsluitdatum 31 december 2013. BDO Bedrijfsrevisoren stelt Luc Annick aan als vaste vertegenwoordiger.

Warren Hammond

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 31.07.2012 12370-0403-036
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.10.2011, NGL 03.11.2011 11596-0521-031
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.10.2010, NGL 26.10.2010 10591-0439-030
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.03.2010, NGL 30.03.2010 10081-0159-030
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.01.2009, NGL 23.04.2009 09117-0394-030
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 26.09.2007 07742-0207-029
15/06/2007 : GEA027891
14/02/2007 : GEA027891
05/07/2006 : GEA027891
30/06/2005 : GEA027891
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 14.07.2015 15298-0048-033
04/10/2004 : GEA027891
25/09/2003 : GEA027891
01/09/2003 : GEA027891
01/09/2003 : GEA027891
31/07/2003 : GEA027891
05/02/2003 : GEA027891
15/10/2002 : BL631409
22/08/2002 : BL631409
27/07/2000 : BL631409
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16538-0140-035

Coordonnées
MONSTER BELGIUM

Adresse
MEDIALAAN 28B 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande