01/04/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.07.2013, GGK 03.12.2013, NGL 28.03.2014 14064-0021-047
05/09/2014
ÿþM o d W o r d ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I r J t ' I e y J I u I 1 t v d r I g e n o p
V o c b e h o u a a n B e l g i S t a a t s
* 1 4 1 6 5 4 9 2 *
2 7 M ' a 2 0 1 i i
t e r g r i t t i z V Z : r i t b e m g t e l a n d s t a f i g e e m m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A n n u l a t i e w a r r a n t s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - e i n g d e r a a n d e e h h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n - i d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O S A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s - - i t i g d i s t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G A f s c h a f f i n g w a r r a n t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t a f s c h a f f i n g e n s c h r a p p i n g v a n d e 3 . 4 1 3 n i e t - u i t g e o e f e n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n t o e g e k e n d a a n V e n d i s C a p i t a l N V , e e r d e r v e r n o e m d , D e z e W a r r a n t e n w e r d e n u i t g e g e v e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e a n n u l e e r d e r e e k s S e r i e 2 W a r r a n t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 9 . D e u i t g i f t e v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n h i e l d v e r b a n d m e t d e i m p l e m e n t a t i e v a n a f s p r a k e n t u s s e n V e n d i s C a p i t a l N V ( a l s n i e u w e a a n d e e l h o u d e r d i e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 9 i n t r a d i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r d e v e r d e l i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n V e n d i s C a p i t a l v o o r n e m e n s i s h a a r p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p s u b s t a n t i e e l t e v e r m i n d e r e n h e b b e n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n e v e n w e l h u n f u n c t i e a l s z e g g e n s c h a p s i n s t r u m e n t v e r l o r e n . D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d a n o o k d e n o g n i e t u i t g e o e f e n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n a f t e s c h a f f e n e n t e s c h r a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t b e v e s t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e l k e a l h i e r a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e s l u i t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t u i t t e v o e r e n . ( . . . )
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- e e n v o l m a c h t .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t u L p r e t f f i g c l i o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1
0 8 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e g h t l e e W e l f r l o p t n a n d e l B r u s s e l
" - " - t e i r r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 0 0 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N ' o s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 3 r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 - 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 2 1 0 8 1 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n ,
e n r e c h t s p e r s o o n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r W i l l e m V a n A e l t e n
- d e h e e r M i c h i e l D e t r u c k
- d e N V V e n d i s C a p i t a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e o n t s l a g e n v a n a f h e d e n 0 u u r .
M e r c h t e m , 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4
L u c V a n M o i
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 03.12.2013, NGL 25.02.2014 14050-0046-036
24/12/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
à - i . t [ k J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s s
V o o r b e h o u d e n i 1 1 1 1 1 1 w 1 , 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 J u u n n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L
G r i f f i e D E C a 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r U i t g i f t e w a r r a n t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p d r i e d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 1 9 2 b l a d 5 1 v a k 5 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a i H . D e n t e n e e r , a d v i s e u r a i , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n - i d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O S A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E E R S T E B E S L I S S I N G - B e k r a c h t i g i n g b e s l u i t e n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n d e b e s t u u r w a a r v a n a k t e w e r d o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d d e u i t o e f e n i n g v a n 1 7 . 0 8 6 S e r i e 2 W a r r a n t e n v a s t g e s t e l d . I n g e v o l g e d e z e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t e n w e r d e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
I n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n , z o a l s d e z e w e r d e n v o o r z i e n i n d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 0 3 0 / 0 1 6 4 6 6 9 , w a s e c h t e r v o o r z i e n d a t d e u i t o e f e n p r i j s v o o r d e u i t g e o e f e n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n v o l l e d i g i n s p e c i ë n m o e t w o r d e n b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t z o u g e ï n t e r p r e t e e r d k u n n e n w o r d e n i n d e z i n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n d e n t e g e b e u r e n d o o r e e n ( n i e u w e ) i n b r e n g i n g e l d , e n n i e t k o n g e b e u r e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n r e e d s e e r d e r o p e e n r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e s c h r e v e n s p e c i ë n . I n d e z e i n t e r p r e t a t i e z o u d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a n i e t s t r o k e n m e t d e o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z o u i n d i e h y p o t h e s e h a a r b e v o e g d h e d e n t e b u i t e n g e g a a n z i j n d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e l a t e n p l a a t s v i n d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r h e t o v e r i g e v o l d a a n w a s a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . B o v e n d i e n w a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j a l s b e s t u u r d e r , h e t z i j a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e h o g e r v e r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . A l d u s w a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n h e b b e n z i j h i e r m e e ( m i n s t e n s s t i l z w i j g e n d ) i n g e s t e m d . T e n s l o t t e d i e n t t e w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n n a d e e l h e e f t g e l e d e n t e n g e v o l g e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V E N D I S C A P I T A L , v o o r n o e m d , b e v e s t i g t d a t z i j , t e n g e v o l g e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n n a b e k r a c h t i g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 1 7 . 0 8 6 S e r i e 2 W a r r a n t e n d e f i n i t i e f e n o n h e r r o e p e l i j k h e e f t u i t g e o e f e n d . V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r z a a k t V E N D I S C A P I T A L d e f i n i t i e f e n o n h e r r o e p e l i j k a a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e z e 1 7 . 0 8 6 S e r i e 2 W a r r a n t e n o p n i e u w u i t t e o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n c l u s i e f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e b e k r a c h t i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- 4 v o l m a c h t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r a s B e S t a , I C I i i V I
* 1 3 1 6 4 6 6 9 *
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~
1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n , 0 r e n v o o i e n . B o e k 1 9 2 , b l a d 3 4 v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a i H . D e n t e n e e r , a d v i s e u r a i , d a t e r e e n r a a d v a n ; b e s t u u r w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O S A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 , h i e r n a g e n o e m d d e v e n n o c t s c h a p " , d e w e l k e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G A f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e U i t g i f t e v a n n i e u w e S e r i e 2 W a r r a n t e n m e t n i e u w e v o o r w a a r d e n
V e r s l a g g e v i n g .
D e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d l e z i n g t e g e v e n v a n e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v o o r s t e l t o t u i t g i f t e v a n w a r r a n t e n ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r g e t e k e n d e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e t e r m e n g e b r u i k t i n o n d e r h a v i g e a k t e e n a a n g e d u i d m e t e e n h o o f d l e t t e r h e b b e n d e z e l f d e b e t e k e n i s a l s u i t e e n g e z e t i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t e n .
U i t g i f t e v a n S e r i e 2 W a r r a n t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t a f s c h a f f i n g e n s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n v e r v a n g i n g d o o r n i e u w e S e r i e 2 W a r r a n t e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 0 . 4 9 9 ( n a a k t e ) w a r r a n t e n , a a n g e d u i d m e t d e n a a m " S e r i e 2 W a r r a n t e n " , d i e e l k h e t r e c h t g e v e n o m b i j u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n b e t a l i n g v a n d e u i t o e f e n p r i j s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n S e r i e 2 W a r r a n t e n , i n t e s c h r i j v e n o p é é n n i e u w a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n ;
1 . B e g u n s t i g d e D e b e g u n s t i g d e v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n i s V e n d i s C a p i t a l N V .
2 . V o r m D e S e r i e 2 W a r r a n t e n z i j n o p n a a m . Z e w o r d e n g e n u m m e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n w a r r a n t h o u d e r s d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n e n w a a r i n h e t a a n t a l S e r i e 2 W a r r a n t e n g e h o u d e n d o o r d e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r s w o r d t b i j g e h o u d e n .
3 . U i t g i f t e p r i j s N a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n d i e n t g e e n u i t g i f t e p r i j s t e w o r d e n b e t a a l d ,
4 . R e c h t e n v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r s - E e n S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r i s g e e n a a n d e e l h o u d e r e n h e e f t d u s , b e h o u d e n s h e t g e e n i s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t d e z e l f d e r e c h t e n o f p r i v i l e g e s a l s e e n a a n d e e l h o u d e r t o t o p h e t m o m e n t d a t d e S e r i e 2 W a r r a n t w o r d t u i t g e o e f e n d e n h e t a a n d e e l w a a r o p a l d u s w o r d t i n g e s c h r e v e n , o p n a a m v a n d e b e t r o k k e n S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r , i s i n g e s c h r e v e n , E l k e S e r i e 2
W a r r a n t g e e f t h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n a a n d e e l o p n a a m . "
5 . A a n p a s s i n g v a n d e k a p i t a a l s t r u c t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n o f i n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n b o n u s a a n d e l e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , z a l h e t a a n t a l i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n p e r S e r i e 2 W a r r a n t w o r d e n v e r h o o g d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d i e w a a r m e e h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t v e r h o o g d , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t f r a c t i e s . I n v o o r k o m e n d g e v a l , z a l d e b e r e k e n i n g s w i j z e v a n d e u i t o e f e n p r i j s w o r d e n a a n g e p a s t . D e z e a a n g e p a s t e b e r e k e n i n g s w i j z e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , z o d a n i g d a t d e m e e s t c o r r e c t e u i t o e f e n p r i j s w o r d t b e k o m e n a l s o f e r g e e n s p l i t s i n g o f u i t g i f t e v a n b o n u s a a n d e l e n h a d p l a a t s g e v o n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . U i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p - - I n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n w o r d e n h e r z i e n t e n e i n d e d e w a r r a n t h o u d e r t e v r i j w a r e n v a n e l k e v e r w a t e r i n g v a n d i e n s r e c h t e n i n d i e n d e z e g e e n b e r o e p d o e t o p a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . l u i t o e f e n i n g
a ) U i t o e f e n p e r i o d e
D e S e r i e 2 W a r r a n t e n h e b b e n e e n l o o p t i j d t o t 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e S e r i e 2 W a r r a n t e n z u l l e n u i t o e f e n b a a r z i j n o p i e d e r e B e l g i s c h e b a n k w e r k d a g i n d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 8 j u n i 2 0 1 5 , E l k e S e r i e 2 W a r r a n t d i e n i e t i s u i t g e o e f e n d t i j d e n s d e U i t o e f e n p e r i o d e , v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e z o n d e r d a t d e B e g u n s t i g d e d a a r b i j e n i g e r e c h t o p v e r g o e d i n g k a n l a t e n g e l d e n .
b ) U i t o e f e n m e t h o d e
E e n S e r i e 2 W a r r a n t z a l g e a c h t w o r d e n u i t g e o e f e n d t e z i j n b i j d e o n t v a n g s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n ;
( i ) e e n k e n n i s g e v i n g v e r z o n d e n o p u i t e r l i j k 1 8 j u n i 2 0 1 5 d i e a a n d u i d t h o e v e e l S e r i e 2 W a r r a n t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d e n o p h o e v e e l A a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n , d e s g e w e n s t , o p v o o r h a n d v o o r s c h r i j v e n d a t e e n s p e c i f i e k u i t o e f e n i n g s f o r m u l i e r m o e t w o r d e n i n g e v u l d e n o n d e r t e k e n d o m d e S e r i e 2 W a r r a n t e n u i t t e o e f e n e n ; e n
( i i ) e e n b e w i j s v a n v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n d e U i t o e f e n p r i j s v o o r h e t a a n t a l S e r i e 2 W a r r a n t e n e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n z o a l s v e r m e l d o n d e r ( i ) , b e t a a l d t e n l a a t s t e 5 w e r k d a g e n v o o r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 v i a o v e r s c h r i j v i n g o p d e b a n k r e k e n i n g v e r m e l d i n a r t i k e l 7 c . ; e n
( i i i ) e n i g e v e r k l a r i n g e n / o f d o c u m e n t e n d i e d e R a a d v a n B e s t u u r n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t o m t e g e m o e t t e k o m e n a a n e l k e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g , e n w a a r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o o r l e g g i n g e i s t .
H e t v e r z o e k t o t u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n k a n o p e l k o g e n b l i k b i n n e n d e U i t o e f e n p e r i o d e g e b e u r e n e n d i e n t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f g e r i c h t t e w o r d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o p g a v e v a n h e t a a n t a l S e r i e 2 W a r r a n t e n w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g w o r d t g e v r a a g d .
c ) U i t o e f e n p r i j s
D e u i t o e f e n p r i j s v o o r h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n m o e t d o o r d e b e g u n s t i g d e v o l l e d i g i n s p e c i ë n b e t a a l d w o r d e n u i t e r l i j k 5 w e r k d a g e n v o o r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t n u m m e r h e e f t m e e g e d e e l d .
U i t o e f e n p r i j s b e d r a a g t v a n d e s e r i e 2 w a r a n t e n b e d r a a g t ( ( 1 1 8 , 4 8 m i n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g ) m a a l 1 , 3 5 ) m i n h e t t o t a a l b e d r a g p e r a a n d e e l v a n a l l e d i v i d e n d e n e n a l l e u i t k e r i n g e n o f b e t a l i n g e n i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n o f a n d e r d i e w e r d e n t o e g e k e n d t u s s e n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 9 e n d e d a t u m v a n v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e s e r i e 2 w a r r a n t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e u i t o e f e n p r i j s p e r s e r i e 2 w a r r a n t e n n o o i t l a g e r m a g z i j n d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
d ) U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l g e h o u d e n z i j n t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n a l s g e v o l g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n i n d i e n a l l e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l z o s p o e d i g m o g e l i j k v o l g e n d o p d e u i t o e f e n i n g v a n e n i g e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n u i t e r l i j k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 , d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n a l s o o k d e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n d i e e r m e e g e p a a r d g a a t , a u t h e n t i e k l a t e n v a s t s t e l l e n .
8 . O v e r d r a c h t D e S e r i e 2 W a r r a n t e n z i j n o v e r d r a a g b a a r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 , V o o r w a a r d e n v a n d e A a n d e l e n
a ) V o r m v a n d e A a n d e l e n
D e A a n d e l e n v e r w o r v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n z u l l e n a a n d e l e n v a n
c a t e g o r i e B v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n .
D e A a n d e l e n z u l l e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n a a n d e s t a t u t a i r e
b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
b ) R e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n
D e A a n d e l e n z u l l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e , z o d a t z i j p r o r a t a z u l l e n k u n n e n
d e l e n i n d e w i n s t , v o o r z o v e r a a n w e z i g , d i e z o u u i t g e k e e r d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a d e
u i t g i f t e v a n d e A a n d e l e n .
D e A a n d e l e n v e r l e n e n d e r e c h t e n d i e e r a a n w o r d e n t o e g e k e n d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n
d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
1 0 V a r i a
a ) K o s t e n D e k o s t e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n z i j n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r v e r s c h u l d i g d , z i j n s t e m p e l k o s t e n , b e u r s b e l a s t i n g e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e k o s t e n o f v e r g o e d i n g e n a i s g e v o l g v a n d e v e r w e r v i n g o f d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n d e l e v e r i n g v a n d e n i e u w e A a n d e l e n , t e n l a s t e v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r s .
I n d e m a t e d a t d e t o e k e n n i n g , d e a a n v a a r d i n g d a n w e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n / o f d e d a a r o p v o l g e n d e o v e r d r a c h t v a n d e A a n d e l e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t b e l a s t i n g h e f f i n g , z i j n d e z e b e l a s t i n g e n t e n l a s t e v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r . D e V e n n o o t s c h a p z a l , w a a r n o d i g , o v e r g a a n t o t d e d a a r t o e v e r e i s t e i n h o u d i n g e n .
b ) K e n n i s g e v i n g e n - - E e n k e n n i s g e v i n g a a n e e n S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r z a l w o r d e n v e r s t u u r d n a a r h e t a d r e s v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t h o u d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e k e n n i s g e v i n g a a n d e V e n n o o t s c h a p m o e t w a r d e n v e r s t u u r d n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
V e n n o o t s c h a p .
A d r e s v e r a n d e r i n g e n m o e t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e b e p a l i n g w o r d e n m e e g e d e e l d ,
b ) W i j z i g i n g v a n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n - D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n w i j z i g e n m e t
. d è i n s t e m m i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r e n d i e n t g e e n g o e d k e u r i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e
b e k o m e n o m k l e i n e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t ;
( i ) w i j z i g i n g e n i n z a k e h e t b e h e e r v a n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n ;
( i i ) w i j z i g i n g e n o m d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t n i e u w e o f g e w i j z i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ;
( i i i ) w i j z i g i n g e n o m e e n g u n s t i g f i s c a a l s t a t u u t v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f v a n e l k e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e S e r i e
2 W a r r a n t h o u d e r t e b e h o u d e n o f t e v e r k r i j g e n .
d ) T o e p a s s e l i j k r e c h t e n b e v o e g d e r e c h t b a n k - - D e z e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n w o r d e n b e h e e r s t d o o r h e t B e l g i s c h e r e c h t . E v e n t u e l e b e t w i s t i n g e n v a l l e n o n d e r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e h o v e n e n r e c h t b a n k e n v a n B r u s s e l .
A a n v a a r d i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n
V e n d i s C a p i t a l N V a a n v a a r d t d e S e r i e 2 W a r r a n t e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n .
T W B E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n c o n f o r m d e h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e w a r r a n t e n , m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t e n , e v e n t u e e l m e t b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t v e r b o n d e n a a n d e u i t g e g e v e n w a r r a n t s ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r i j s p e r n i e u w a a n d e e l t e n b e l o p e v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g p a r i v a n h e t a a n d e e l t e b e s t e m m e n v o o r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " e n t e n b e l o p e v a n h e t s a l d o v o o r d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v 0 r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e r e s e r v e i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G - - M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t i e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m :
a ) o v e r t e g a a n t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e a f g e s c h a f t e S e r i e 2 W a r r a n t e n i n h e t w a r r a n t e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
b ) n a u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p e e n v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " e n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , o v e r e e n k o m s t i g d e t w e e d e b e s l i s s i n g , d e b e d r a g e n i n t e s c h r i j v e n d i e m e t h e t a a n t a l n i e u w g e p l a a t s t e a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n ;
c ) h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n k a p i t a a l e n a a n d e l e n z o a l s d e z e v o l g t u i t d e s u b a ) v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j - k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t a a g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V A S T S T E L L I N G E N
N a d e z e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m i j v e r v o l g e n s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n , n a m e l i j k d a t :
1 . b i j b r i e f d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 a a n v r a g e n t o t c o n v e r s i e w e r d e n i n g e d i e n d d o o r é é n ( 1 ) h o u d e r v a n w a r r a n t s 2 , t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 1 7 . 0 8 6 ) w a r r a n t s ;
2 . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a o v e r l e g g i n g v a n
( i ) d e l i j s t v a n u i t g e o e f e n d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n v o o r e c h t v e r k l a a r d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r o p d a t u m v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , i n u i t v o e r i n g v a n 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
( i i ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
( i i i ) a l s o o k h e t v e r l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A " t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h e t b i j h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d i n h e t r a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t e n
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e i n B i j l a g e I b i j g e v o e g d e l i j s t v a n d e w a r r a n t h o u d e r s d i e w e n s e n o v e r t e g a a n t o t u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , g e t r o u w e n v o l l e d i g i s .
D e u i t o e f e n p r i j s v o o r h e t g e v r a a g d e a a n t a l u i t t e o e f e n e n w a r r a n t e n b e d r a a g t E U R 2 . 6 6 1 . 1 4 4 , 5 0 . B e t a l i n g v a n d e z e u i t o e f e n p r i j s g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M o s a N V t e n b e d r a g e v a n E U R 2 . 6 6 1 . 1 4 4 , 5 0 b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n V e n d i s C a p i t a l N V t e n b e d r a g e v a n E U R 2 . 6 6 1 . 1 4 4 , 5 0 . D e z e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e h i e r u i t r e s u l t e r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d e n p l a a t s o n d e r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e v r a a g d e u i t o e f e n i n g v a n d e 1 7 . 0 8 6 S e r i e 2 w a r r a n t s v a n d e v e n n o o t s c h a p M o s a N V d o o r V e n d i s C a p i t a l N V , z o a l s b l i j k t u i t B i j l a g e I .
D e v e r r i c h t i n g , o m v a t t e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 w a r r a n t e n z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 7 . 0 8 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v a n d e v e n n o o t s c h a p M o s a N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L e e n O e f o e r
C o m m i s s a r i s
R e f 1 4 M M 0 1 0 2 "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
V e r v o l g e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m i j v e r z o c h t a k t e t e n e m e n d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t i n t o t a a l t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 . 6 6 1 1 4 4 , 5 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 6 8 . 3 3 4 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 . 7 2 9 . 4 7 8 , 5 0 ) d o o r I n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t a o h t i g ( 1 7 . 0 8 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B d i e g e n u m m e r d z i j n 6 8 . 3 3 5 t o t 8 5 . 4 2 0 m e t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a k t e n v a n u i t g i f t e n v a n d e z e w a r r a n t e n . .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n n a t u r a
V E N D I S C A P I T A L , v o o r n o e m d , d i e n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n a a n t o o n t d a t z i j d e h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d t e n l a s t e v a n d e v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M O S A " , b e s t a a n d e u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 . 6 6 1 . 1 4 4 , 5 0 ) .
V E N D I S C A P I T A L , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p " M O S A " v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 . 6 6 1 . 1 4 4 , 5 0 ) , t e n a a n z i e n v a n d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p
D e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t v e r d e r o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n e n o n t s l a a n d e n o t a r i s v a n e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g e r v a n i n d e z e a k t e .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G I N N A T U R A .
T e r v e r g o e d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 . 6 6 1 . 1 4 4 , 5 0 ) , w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , V E N D I S C A P I T A L , d i e d i t a a n v a a r d t , t o e g e k e n d : z e v e n t i e n d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 1 7 . 0 8 6 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 6 8 . 3 3 5 t o t 8 5 . 4 2 0 .
3 . d e e e r s t e d r i e a l i n e a ' s v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " A R T I K E L 5 . K A P I T A A L ,
H e t g e p l a a t s t m a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 . 7 2 9 . 4 7 8 , 5 0 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 8 5 . 4 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 8 5 . 4 2 0 . s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 8 5 . 4 2 0 ,
4 . m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n M e v r o u w N a d i a M o u f f o k e n / o f M e v r o u w K a t l e e n H u b i n , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n n o t a r i s S a n d r y G y p e n s t e S t r o m b e e k - B e v e r , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n G e r t S o r g e l o o s , b e d i e n d e v a n d e N V M o s a e n a a n z i j n b e d i e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n o p h e t d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- 3 v o l m a c h t e n
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s
V o o r - b ' e h o u c F e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I !
* 1 3 1 3 7 6 2 4 *
J 4 ~ w ~ S F : S L `
: C U r 2 0 e
~ 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 - 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s a r i s
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 5 .
" " " "
M e r c h t e m , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
L u c V a n M o l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.07.2012, GGK 04.12.2012, NGL 19.03.2013 13067-0414-046
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 04.12.2012, NGL 27.02.2013 13051-0340-035
31/01/2013
ÿþM o d 2 . 9
i ~ ~ t = " f I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S s E L
I 4 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
l u t h 1 1 i i W 1 w 1 1 1 1 w u n 1 I I I u I I
S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o s a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 . 1 7 8 5 M e r c h t e m
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l e m V a n A e l t e n a l s B e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 3 1 1 1 1 2 0 1 2 , e n h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e n v V e n d i s C a p i t a l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b v b a V e n d i s M a n a g e m e n t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n v G e m i n i v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V a n A e l t e n t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i l l e m V a n A e l t e n , t e n e i n d e z i j n m a n d a a t v e r d e r t e z e t t e n m e t i n g a n g v a n 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g ,
C r e a g e n b v b a M i c h i e l D e t u r c k
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c V a n M o l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/07/2012
ÿþ~ M W W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
* 1 2 1 3 3 6 6 2 *
V c b e h c
a a n
B e l ç S t a a t
1 9 J U I L 2 0 1 2
e u s *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t g i f t e w a r r a n t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n r e n v o ó i , t e G r i m b e r g e n o p , v i e r j u l i 2 0 1 2 . B o e k 1 8 8 b l a d 9 9 v a k 1 1 . o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r . ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O S A " , w a a r v a n d e z e t e l ; g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r , n u m m e r B T W B E 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E E R S T E B E S L I S S I N G A f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e U i t g i f t e v a n n i e u w e S e r i e 2 W a r r a n t e n m e t n i e u w e v o o r w a a r d e n
V e r s l a g g e v i n g .
D e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d l e z i n g t e g e v e n v a n e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a r e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v o o r s t e ! t o t u i t g i f t e v a n w a r r a n t e n ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n , g e n o m e n .
E e n o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r g e t e k e n d e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r !
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . _
D e t e r m e n g e b r u i k t i n o n d e r h a v i g e a k t e e n a a n g e d u i d m e t e e n h o o f d l e t t e r h e b b e n d e z e l f d e b e t e k e n i s a l s u i t e e n g e z e t i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t e n .
U i t g i f t e v a n S e r i e 2 W a r r a n t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t a f s c h a f f i n g e n s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n : v e r v a n g i n g d o o r n i e u w e S e r i e 2 W a r r a n t e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 0 . 4 9 9 ( n a a k t e ) w a r r a n t e n , a a n g e d u i d m e t d e : n a a m " S e r i e 2 W a r r a n t e n " , d i e e l k h e t r e c h t g e v e n o m b i j u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n b e t a l i n g v a n d e u i t o e f e n p r i j s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n S e r i e 2 W a r r a n t e n , i n t e s c h r i j v e n o p é é n n i e u w a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e h i e m a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n . e n m o d a l i t e i t e n :
1 . B e g u n s t i g d e D e b e g u n s t i g d e v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n i s V e n d i s C a p i t a l N V ,
2 . V o r m D e S e r i e 2 W a r r a n t e n z i j n o p n a a m . Z e w o r d e n g e n u m m e r d e n i n g e s c h r e v e n l n e e n r e g i s t e r v a n : w a r r a n t h o u d e r s d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n e n w a a r i n h e t a a n t a l ' S e r i e 2 W a r r a n t e n g e h o u d e n d o o r d e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r s w o r d t b i j g e h o u d e n .
3 . U i t g i f t e p r i j s N a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n d i e n t g e e n u i t g i f t e p r i j s t e w o r d e n b e t a a l d .
4 . R e c h t e n v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r s - E e n S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r i s g e e n a a n d e e l h o u d e r e n h e e f t ; d u s , b e h o u d e n s h e t g e e n i s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t d e z e l f d e r e c h t e n o f p r i v i l e g e s ' a l s e e n a a n d e e l h o u d e r t o t o p h e t m o m e n t d a t d e S e r i e 2 W a r r a n t w o r d t u i t g e o e f e n d e n h e t a a n d e e l w a a r o p a l d u s w o r d t i n g e s c h r e v e n , o p n a a m v a n d e b e t r o k k e n S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r , i s i n g e s c h r e v e n . E l k e S e r i e 2 W a r r a n t g e e f t h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n a a n d e e l o p n a a m .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e k a p i t a a l s t r u c t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n o f i n : g e v a l v a n u i t g i f t e v a n b o n u s a a n d e l e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , z a l h e t a a n t a l i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n p e r S e r i e : 2 W a r r a n t w o r d e n v e r h o o g d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d i e w a a r m e e h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t v e r h o o g d , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t f r a c t i e s . I n , v o o r k o m e n d g e v a l , z a l d e b e r e k e n i n g s w i j z e v a n d e u i t o e f e n p r i j s w o r d e n a a n g e p a s t . D e z e a a n g e p a s t e b e r e k e n i n g s w i j z e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , z o d a n i g d a t d e m e e s t c o r r e c t e u i t o e f e n p r i j s w o r d t b e k o m e n a l s o f e r g e e n s p l i t s i n g o f u i t g i f t e v a n b o n u s a a n d e l e n h a d p l a a t s g e v o n d e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . U i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n w o r d e n h e r z i e n t e n e i n d e d e w a r r a n t h o u d e r t e v r i j w a r e n v a n e l k e v e r w a t e r i n g v a n d i e n s r e c h t e n i n d i e n d e z e g e e n b e r o e p d o e t o p a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n .
7 . U i t o e f e n i n g
a ) U i t o e f e n p e r i o d e
D e S e r i e 2 W a r r a n t e n h e b b e n e e n l o o p t i j d t o t 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e S e r i e 2 W a r r a n t e n z u l l e n u i t o e f e n b a a r z i j n o p i e d e r e B e l g i s c h e b a n k w e r k d a g i n d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 8 j u n i 2 0 1 5 . E l k e S e r i e 2 W a r r a n t d i e n i e t i s u i t g e o e f e n d t i j d e n s d e U i t o e f e n p e r i o d e , v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e z o n d e r d a t d e B e g u n s t i g d e d a a r b i j e n i g e r e c h t o p v e r g o e d i n g k a n l a t e n g e l d e n .
b ) U i t o e f e n m e t h o d e
E e n S e r i e 2 W a r r a n t z a l g e a c h t w o r d e n u i t g e o e f e n d t e z i j n b i j d e o n t v a n g s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n :
( i ) e e n k e n n i s g e v i n g v e r z o n d e n o p u i t e r l i j k 1 8 j u n i 2 0 1 5 d i e a a n d u i d t h o e v e e l S e r i e 2 W a r r a n t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d e n o p h o e v e e l A a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n , d e s g e w e n s t , o p v o o r h a n d v o o r s c h r i j v e n d a t e e n s p e c i f i e k u i t o e f e n i n g s f o r m u l i e r m o e t w o r d e n i n g e v u l d e n o n d e r t e k e n d o m d e S e r i e 2 W a r r a n t e n u i t t e o e f e n e n ; e n
( i i ) e e n b e w i j s v a n v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n d e U i t o e f e n p r i j s v o o r h e t a a n t a l S e r i e 2 W a r r a n t e n e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n z o a l s v e r m e l d o n d e r ( i ) , b e t a a l d t e n l a a t s t e 5 w e r k d a g e n v o o r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 v i a o v e r s c h r i j v i n g o p d e b a n k r e k e n i n g v e r m e l d i n a r t i k e l 7 c . ; e n
( l ü ) e n i g e v e r k l a r i n g e n / o f d o c u m e n t e n d i e d e R a a d v a n B e s t u u r n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t o m t e g e m o e t t e k o m e n a a n e l k e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g , e n w a a r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o o r l e g g i n g e i s t .
H e t v e r z o e k t o t u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n k a n o p e l k o g e n b l i k b i n n e n d e U i t o e f e n p e r i o d e g e b e u r e n e n d i e n t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f g e r i c h t t e w o r d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o p g a v e v a n h e t a a n t a l S e r i e 2 W a r r a n t e n w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g w o r d t g e v r a a g d .
c ) U i t o e f e n p r i j s
D e u i t o e f e n p r i j s v o o r h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n m o e t d o o r d e b e g u n s t i g d e v o l l e d i g i n s p e c i ë n b e t a a l d w o r d e n u i t e r l i j k 5 w e r k d a g e n v o o r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t n u m m e r h e e f t m e e g e d e e l d .
U i t o e f e n p r i j s b e d r a a g t v a n d e s e r i e 2 w a r a n t e n b e d r a a g t ( ( 1 1 8 , 4 8 m i n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g ) m a a l 1 , 3 5 ) m i n h e t t o t a a l b e d r a g p e r a a n d e e l v a n a l l e d i v i d e n d e n e n a l l e u i t k e r i n g e n o f b e t a l i n g e n i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n o f a n d e r d i e w e r d e n t o e g e k e n d t u s s e n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 9 e n d e d a t u m v a n v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e s e r i e 2 w a r r a n t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e u i t o e f e n p r i j s p e r s e r i e 2 w a r r a n t e n n o o i t l a g e r m a g z i j n d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l g e h o u d e n z i j n t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n a l s g e v o l g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n i n d i e n a l l e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l z o s p o e d i g m o g e l i j k v o l g e n d o p d e u i t o e f e n i n g v a n e n i g e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n u i t e r l i j k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 , d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n a l s o o k d e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n d i e e r m e e g e p a a r d g a a t , a u t h e n t i e k l a t e n v a s t s t e l l e n .
8 , O v e r d r a c h t D e S e r i e 2 W a r r a n t e n z i j n o v e r d r a a g b a a r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 . V o o r w a a r d e n v a n d e A a n d e l e n
a ) V o r m v a n d e A a n d e l e n
D e A a n d e l e n v e r w o r v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n z u l l e n a a n d e l e n v a n
c a t e g o r i e B v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n .
D e A a n d e l e n z u l l e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n a a n d e s t a t u t a i r e
b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
b ) R e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n
D e A a n d e l e n z u l l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e , z o d a t z i j p r o r a t a z u l l e n k u n n e n
d e l e n i n d e w i n s t , v o o r z o v e r a a n w e z i g , d i e z o u u i t g e k e e r d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a d e
u i t g i f t e v a n d e A a n d e l e n .
D e A a n d e l e n v e r l e n e n d e r e c h t e n d i e e r a a n w o r d e n t o e g e k e n d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n
d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
1 0 V a r i a
a ) K o s t e n - - D e k o s t e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n z i j n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r v e r s c h u l d i g d , z i j n s t e m p e l k o s t e n , b e u r s b e l a s t i n g e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e k o s t e n o f v e r g o e d i n g e n a l s g e v o l g v a n d e v e r w e r v i n g o f d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n d e l e v e r i n g v a n d e n i e u w e A a n d e l e n , t e n l a s t e v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r s .
I n d e m a t e d a t d e t o e k e n n i n g , d e a a n v a a r d i n g d a n w e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n e n / o f d e d a a r o p v o l g e n d e o v e r d r a c h t v a n d e A a n d e l e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t b e l a s t i n g h e f f i n g , z i j n d e z e b e l a s t i n g e n t e n l a s t e v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r . D e V e n n o o t s c h a p z a l , w a a r n o d i g , o v e r g a a n t o t d e d a a r t o e v e r e i s t e i n h o u d i n g e n .
b ) K e n n i s g e v i n g e n E e n k e n n i s g e v i n g a a n e e n S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r z a l w o r d e n v e r s t u u r d n a a r h e t a d r e s v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t h o u d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e k e n n i s g e v i n g a a n d e V e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
V e n n o o t s c h a p .
A d r e s v e r a n d e r i n g e n m o e t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e b e p a l i n g w o r d e n m e e g e d e e l d .
' b ) W i j z i g i n g v a n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n w i j z i g e n m e t
d e i n s t e m m i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r e n d i e n t g e e n g o e d k e u r i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e b e k o m e n o m k l e i n e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t ;
( i ) w i j z i g i n g e n i n z a k e h e t b e h e e r v a n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n ;
( i i ) w i j z i g i n g e n o m d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t n i e u w e o f g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ;
( i i i ) w i j z i g i n g e n o m e e n g u n s t i g f i s c a a l s t a t u u t v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f v a n e l k e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e S e r i e 2 W a r r a n t h o u d e r t e b e h o u d e n o f t e v e r k r i j g e n .
d ) T o e p a s s e l i j k r e c h t e n b e v o e g d e r e c h t b a n k D e z e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n w o r d e n b e h e e r s t d o o r h e t B e l g i s c h e r e c h t . E v e n t u e l e b e t w i s t i n g e n v a l l e n o n d e r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e h o v e n e n r e c h t b a n k e n v a n B r u s s e l .
A a n v a a r d i n g v a n d e S e r i e 2 W a r r a n t e n
V e n d i s C a p i t a l N V a a n v a a r d t d e S e r i e 2 W a r r a n t e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n c o n f o r m d e h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e w a r r a n t e n , m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t e n , e v e n t u e e l m e t b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t v e r b o n d e n a a n d e u i t g e g e v e n w a r r a n t s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r i j s p e r n i e u w a a n d e e l t e n b e l o p e v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g p a r i v a n h e t a a n d e e l t e b e s t e m m e n v o o r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " e n t e n b e l o p e v a n h e t s a l d o v o o r d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e r e s e r v e i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V I E R D E B E S L I S S I N G - - M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t i e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m :
a ) o v e r t e g a a n t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e a f g e s c h a f t e S e r i e 2 W a r r a n t e n i n h e t w a r r a n t e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
b ) n a u i t o e f e n i n g v a n c i e w a r r a n t s , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p e e n v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " e n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , o v e r e e n k o m s t i g d e t w e e d e b e s l i s s i n g , d e b e d r a g e n i n t e s c h r i j v e n d i e m e t h e t a a n t a l n i e u w g e p l a a t s t e a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n ;
c ) h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n k a p i t a a l e n a a n d e l e n z o a l s d e z e v o l g t u i t d e s u b a ) v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s A b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
1 / C R E A G E N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W i e l e w a a l l a a n 4 4 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 9 . 6 1 9 . 8 5 0 R P R B r u s s e l , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 0 1 1 0 3 9 3 - 7 6 , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W i e l e w a a l l a a n 4 4 ,
2 1 M A N S O N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , H e i l s b o r r e 4 2 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 9 0 . 5 0 3 . 3 5 2 R P R B r u s s e l , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I s a b e l l e S a m s o n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 1 2 1 3 6 8 3 6 w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s b e e k ( A s s e ) , H e i l s b o r r e 4 2
3 / P A R S I M O N I A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r o e k s t r a a t 7 1 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 1 4 . 4 9 1 . 7 8 7 R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s V e r m e y l e n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 7 0 5 3 8 7 - 4 6 , w o n e n d e t e M e i s e , B r o e k s t r a a t 7 1 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s B b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
1 / d e h e e r V A N A E L T E N , W i l l e m A u g u s t F r a n s M a r i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 0 8 0 4 1 8 1 4 0 , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e ! 2 4
2 / d e h e e r D E T U R C K , M i c h i e l A l b e r t H e n r i , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 0 4 1 6 3 0 5 0 5 , w o n e n d e t e 1 7 0 1 l t t e r b e e k , V l a z a n d a a l l a a n 2 2
Z E S D E B E S L I S S I N G - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- e e n v o l m a c h t
P V v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2012
ÿþ4 M a W o r d 1 1 . 1
~ - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 R u s s
} 1 M R T ; U l
t e r . "
G r i f f i e '
t l 1 H I 1 U l U h l U l f l 1 1 1 1 f l h I
* i a o e s o a ~ *
V c b e h c
a a n
B e t e . S t a a l
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 - 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s a r i s
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é p a r i g n e i d v a n s t e m m e n ;
B E S L I S T d a t G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 2 , H e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 5 . 0 0 0 E U R p e r j a a r .
M e r c h t e m , 5 f e b r u a r i 2 0 1 0
L u c V a n M o l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 06.12.2011, NGL 23.02.2012 12044-0048-029
09/08/2011
ÿþ N a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I N I N I I A I I I I I I I ~ I I I ~ N I A i A
b e h o u d e r ` 1 1 1 2 2 6 1 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B R U S W 2 8 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n - b e k e n d m a k i n g v a n h e t a a n b o d t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 j u l i 2 0 1 1 v a n d e N V M O S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B r u s s e l 0 8 6 9 . 5 0 0 . 6 7 4 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 7 . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e k o p e n ' t e g e n e e n p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e u r o c e n t ( ¬ 1 3 5 , 0 7 ) p e r a a n d e e l .
D e B V B A C R E A G E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r L . V A N M O L
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 07.12.2010, NGL 18.02.2011 11040-0223-030
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 11.06.2009 09220-0368-012
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.07.2008 08480-0296-013
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 19.06.2007 07253-0245-013
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 01.12.2015, NGL 23.02.2016 16048-0600-036
06/03/2017 : ME. - JAARREKENING 31.07.2016, GGK 24.01.2017, NGL 28.02.2017 17056-0163-037