06/01/2014
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M W W o r d 1 1 . 1
i ~ R 1 1 1 7 i 7 " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 4 D E C 2 0 1 3 B R U e i f f i e ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 6 0 9 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o t t é & D e R e u s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O u d s t r i j d e r s s t r a a t 4 7 - 1 6 5 4 H u i z i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V O F M o t t é & D e R e u s e g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 i n z a k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
A a n w e z i g h e i d e n s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s v e r m e l d o p d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
I s a a n w e z i g d e e n i g e z a a k v o e r d e r L u c M o t t é , w o n e n d e t e O u d s t r i j d e r s s t r a a t 4 7 - 1 6 5 4 H u i z i n g e n
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L u c M o t t é . G e l e t o p h e t , g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n , w o r d t e r v e r d e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e v o r m i n g v a n e e n b u r e a u .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n d e n a a m o p g e n o m e n i s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ' e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a a n w e z i g z i j n o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n k r a c h t e n s b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t e n , z o d a t e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n
" o v e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t u n a n i e m d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d , v o o r d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g , d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n l a s t h e b b e r g e t e k e n d . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l s m e d e e n i g e v o l m a c h t e n , i n d i e n d i e e r z i j n , w o r d e n a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z a a k v o e r d e r
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s , z o d a t g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e w i j z e v a n u i t n o d i g i n g .
O p s o m m i n g d e r a g e n d a p u n t e n
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e d a g o r d e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
r ' 1 . 2 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
4 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
6 . V o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r
B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n e n s t e m m i n g
N a o v e r l e g w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n b e s p r e k e n h e t r e c e n t i n g e v o e r d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . D i t a r t i k e l v o o r z i e t i m m e r s d a t , m i t s n a l e v i n g v a n e e n a a n t a l c u m u l a t i e v e b a s i s v o o r w a a r d e n , b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d ) k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n e e n t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . B e t r e f f e n d e b a s i s v o o r w a a r d e n h o u d e n , o n d e r m e e r , i n d a t d e o n t v a n g e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k m o e t e n w o r d e n g e b r u i k t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n e n d a t e r g e d u r e n d e 4 j a a r n a b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n m o g e n p l a a t s v i n d e n , t e n z i j d e b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t b e t a a l d , z o a l s v o o r z i e n i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e b e l a s t e r e s e r v e s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 - 0 3 - 2 0 1 3 w a r e n g o e d g e k e u r d b e d r a g e n 4 3 . 7 8 2 , 4 5 E U R . D e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d o p 0 5 - 0 6 - 2 0 1 2 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
R e k e n i n g h o u d e n d m e t
( i ) 1 - l e t g e e n h i e r v o o r v e r m e l d i s , m n d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e b e d o e l d z i j n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 4 3 . 7 8 2 , 4 5 E U R b e d r a g e n , e n
( i i ) h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n , g e e n d i v i d e n d e n h e e f t u i t g e k e e r d , n o c h g e c o n f r o n t e e r d w e r d m e t a n d e r e e l e m e n t e n d i e h a a r n e t t o e i g e n v e r m o g e n n e g a t i e f h e b b e n b e ï n v l o e d
b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n 4 3 . 7 8 2 , 4 5 E U R , o f 3 9 . 4 0 4 , 2 1 E U R n e t t o .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d o o r e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d e e l n e m i n g i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t :
- e e n d i v i d e n d m e t e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 9 3 3 4 . 2 4 E U R t o e g e k e n d a a n M o t t é L u c , d i e e e n d e e l n e m i n g v a n 6 7 % a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p , e n
- e e n d i v i d e n d m e t e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 4 4 4 8 . 2 1 E U R t o e g e k e n d a a n D e R e u s e L u t g a r d e , d i e e e n d e e l n e m i n g v a n 3 3 % a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
D i t d i v i d e n d w o r d t o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d .
D e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , c o n f o r m h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v c o r e e n b e d r a g v a n 3 9 . 4 0 4 , 2 1 E U R , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t 1 0 % z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
E l k d e r v e n n o t e n b e v e s t i g e n i n d i v i d u e e l o m e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n h u n v o r d e r i n g o p h e t d i v i d e n d , z o a l s t o e g e k e n d o n d e r d e t w e e d e b e s l i s s i n g v a n d e a g e n d a . H e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t 3 9 . 0 4 , 2 1 E U R . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
- M o t t é L u c , w o n e n d e t e O u d s t r i j d e r s s t r a a t 4 7 - 1 6 5 4 H u i z i n g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n z i j n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g t e n b e l o p e v a n 2 6 4 0 0 , 8 2 E U R
- D e R e u s e L u t g a r d e , w o n e n d e t e O u d s t r i j d e r s s t r a a t 4 7 1 6 5 4 H u i z i n g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h a a r n e t t o d i v i d e n d b e d r a g t e n b e l o p e v a n 1 3 0 0 3 3 9 E U R .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d . 3 9 . 4 0 4 , 2 1 E U R d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n a f n u 4 2 4 0 4 . 2 1 E U R z a l b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n ,
Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r L u c M o t t é , z a a k v o e r d e r , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m b t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v o l d o e n v a n d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h i e r b o v e n b e p a a l d .
S l o t v e r k l a r i n g
D e d a g o r d e a l d u s a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
G e t e k e n d t e H u i z i n g e n o p 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
D e v o o r z i t t e r :
L u c M o t t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I