04/09/2013
ÿþt 1 I t I t 1 1 1 1 1 t I t I I I I t I l I i I i 1 1 1 1 1 1 { 1 1 1 1 t I l
* 1 3 1 3 5 8 6 0 *
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ .
2 G A U G h y l >
G r i f f i e e e , r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 2 4 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O V U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 5 O p w i j k , N a n o v e s t r a a t 1 1 0
( v o l l e d i g a d r e s ) `
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
c i à
C e I
1 1 E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 , w e l k e a k t e t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O V U S " , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , N a n o v e s t r a a t 1 1 0 , d e n a v o l g e n d e
c u b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e E E R S T E B E S L U I T
o
a ) D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g
o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r n i e l d e d o e l s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n
" e h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 g e h e c h t ,
r m H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e
w 4 v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n . .
d A l l e v e n n o t e n b e t u i g e n h u n i n s t e m m i n g m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n
e n v e r v u l d . I
ó b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o d a n i g d a t h e t v o o r t a a n l u i d t z o a l s e h e t i s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a
o T W E E D E B E S L U I T ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s t w e e d e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e
c : : : , v e n n o o t s c h a p v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n : d e h e e r B a u w e n s K r i s , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , N a n o v e s t r a a t 1 1 0 , d i e V e r k l a a r t n i e t v e r h i n d e r d t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i t m a n d a a t ,
e t d a t o n b e z o l d i g d i s , t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L U I T :
e t - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s e t
v o l g t :
e l A r t i k e l 1 5 .
t e
r m M a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
C U m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n i s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
~ . . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
e l I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
: r . h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
C o v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , :
e t d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s :
d e r d e n e n I n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t :
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' ,
T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a ' d i s i n a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
O p d e I ? a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : ] V a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : s a a m e n h a n d t e k e n i n g .
p > N i a
e V o d r - b e h o c l d e n
~ a a n i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 2 8 a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" V o o r a l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n i s i n d e t e g e n w o o r d i g e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i e
w e t w o r d e n a l s o n g e s c h r e v e n b e s c h o u w d .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n t e k s t u e l e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e n t i t e l v a n i n l i c h t i n g e n w o r d e n e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n v a n
r e c h t s w e g e t e z i j n a a n g e p a s t b i j w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d w e t b o e k . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n w e l a l s v o l g t
A r t i k e l 3 l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e ! , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n
g e n o m e n , o p é é n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e m e n t , A r b e i d s r e c h t
e n P r i v a c y r e c h t , e v e n a l s A s s e t m a n a g e m e n t , P r o d u c t i e - e n P r o j e c t m a n a g e m e n t ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c k n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o m o e m d e g e b i e d e n ;
- - h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D a a r t o e K a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g