MPLUS GROUP

Dénomination : MPLUS GROUP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 847.715.662

Publication

21/01/2014

��Voor-behoude aan het Belgiscl-Staatsbla

mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 ~ JAN 2014

Griffie

111111kwuNmu~~202~6~9i1!),11,1,11,1111j111,!,11111*190

`1 Ondernemingsnr:0847715662

Benaming (voluit) : Mplus Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Medialaan 30

1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :GOEDKEURING JAARREKENING VERKORT BOEKJAAR - ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig december tweeduizend dertien, door Meester Tim Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot volgende registratiemelding draagt:

"Geregistreerd drie bladen twee renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 3januari 2014 boek 81 blad 63 vak 03. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR). (Getekend) MARCHAL D ",

dat de gewone en buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze; vennootschap "Mplus Group", waarvan de zetel gevestigd is te Medialaan 30, 1800 Vilvoorde, hierna genoemd; "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Na kennisname en goedkeuring van de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris:

- goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap per eenendertig oktober tweeduizend dertien,; inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

- kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar dat be�indigd werd op eenendertig oktober tweeduizend dertien.

2/ Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap, toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 184 �5 van het Wetboek van vennootschappen, tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap in ��n akte.

; Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva

besliste de vergadering met ��nparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

3/ Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

4/ De boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van ; gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan Mevrouw Riet Heremans, teneinde het vereffeningssaldo uitte keren aan de aandeelhouders.

51 Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Riet Heremans, woonstkeuze gedaan hebbende te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

" (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een; verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 181 vang ;; het Wetboek van vennootschappen).

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/02/2013

�� Mal PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b�

B

st,

aRtie

0 6 FEB 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0847.79 5.662 Benaming (voluit) : Mplus Group (verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fabrieksstraat 61 - 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 november 2012

De raad van bestuur heeft beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Medialaan 30, 1800 Vilvoorde en dit per 01/01/2013.

Stijn Vander Piaetse

gevolmachtigde dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : -Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vi ri ti� pers�(�jri(e)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

24/12/2012

��~

Mod Word 11.1

L111-1. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1 3 D~ 2012

11111

220fi120*

Ondernemingsnr : 0847.715.662 Benaming

(voluit) : MPLUS GROUP

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Fabrieksstraat 61, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Dagelijks bestuur � Toekenning bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 27 september 2012:

1. De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap in de zin van artikel 525 van het Wetboek van Vennootschap toe te kennen aan Stijn Vander Plaetse met dien verstande dat deze bevoegdheidsdelegatie automatisch een einde kent op het moment dat de tewerkstelling van Stijn Vander Plaetse bij de Vennootschap wordt stopgezet of afloopt om welke reden dan ook.

De raad van bestuur kent aan de persoon belast met het dagelijks bestuur bijkomend de volgende, doch niet limitatief bedoelde, bevoegdheden toe:

Algemeen-Administratief:

- Het op de zetel ontvangen of afhalen in het postkantoor van alle briefwisseling, aangetekende zendingen, poatpakketen, dagvaardingen, processen-verbaal, postmandaten, hiervoor de nodige vrijstellingen geven, registers tekenen, en algemeen, alles doen wat nodig is,

- Het ondertekenen, onderhandelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, cheques, wissels, overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden en avaliseren van vervallen wissels en betalingseffecten; het opstellen en aanvaarden van compensaties; het aanvaarden en het toestaan van om het even welke subrogatie; dit alles tot een maximum bedrag van 100,000 EUR per transactie.

- De vennootschap inschrijven of een aanvraag tot wijziging van de inschrijving indienen bij de,

Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het lidmaatschap vragen van de vennootschap bij organismes van professionele aard.

Financieel-Bancair:

-Het openen van om het even welke rekening op naam van de vennootschap bij om het even welke bank, financi�le instelling of andere; het bepalen en aanvaarden van voorwaarden verbonden aan deze kredietopeningen; het openen van en het zich laten bezorgen van kredietbrieven; het opzeggen van lopende rekeningen of andere.

- Het innen en ontvangen van te betalen sommen en interesten aan de vennootschap van elk natuurlijke- of rechtspersoon, en meer in het bijzonder van de Nationale Bank van Belgi� en van de Belgische schatkist of van om het even welke administratie, zonder dat deze opsomming als beperkend zou kunnen worden beschouwd,

HR:

- Alle verrichtingen betreffende het personeel en de personeelsdienst, met inbegrip van het aanwerven en

ontslaan van personeelsleden, het bepalen van hun bevoegdheden, wedden en salarissen, het afhandelen van

de daarmee gepaard gaande verzekeringen, juridische zaken, alsook fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke

aangelegenheden.

Commercieel-Juridisch:

- Het ondertekenen van commerci�le overeenkomsten en offertes met een maximum waarde van 100,000

EUR.

- Het afsluiten en aanvaarden van huurovereenkomsten (zowel roerende ais onroerende), met inbegrip van

leasingovereenkomsten van bedrijfswagens, handelshuurovereenkomsten, de opzegging ervan doen met of

zonder vergoeding en de daarmee gepaard gaande verzekeringen afsluiten.

Boekhoudkundig:

- Het opmaken van inventarissen van de goederen en waarden die behoren tot de Vennootschap.

- Alles of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht.

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~ .. 2, De raad van bestuur verleent aan meester Alain Vanderelst, advocaat, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, l932 S1,-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de associatie VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van de voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Alain Vanderelst

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2012

�� mod 11.1

iiM,(� In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie "

na neerlegging ter griffie van de akte

IYI~I11111 I II l01 II

*12138830*

3 0 MI_ 20121

~.._.

Griffe ~`

Ondernerrringsnr .' egti )5 66 L

Benaming (voluit} : Mplus Group

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Fabrieksstraat 61

1930 Zaventem

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zesentwintig juli tweeduizend en twaalf, voor Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met', handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de naamloze vennootschap "KPN Group Belgium" met zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105,

2) de naamloze vennootschap "De Persgroep" met zetel te 1730 Kobbegem, Brusselsesteenweg 347,

3) de naamloze vennootschap "Roularta Media Group" met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Mplus

Group".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Fabrieksstraat 61, 1930 Zaventem.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland :

- de installatie, de exploitatie en de commercialisering van alle telecommunicatienetwerken,

telecommunicatiesystemen en hun afgeleiden. Deze telecommunicatienetwerken -en systemen worden,

beschouwd in de ruime zin van het woord, inbegrepen maar niet beperkt tot telefonie, internet en televisie;

telkens zowel vast als mobiel.

- het leveren van diensten op deze of andere netwerken, zowel aan tussenpersonen als aan eindgebruikers,

zowel aan particulieren, overheden als bedrijven; zowel in gesloten gebruikersgroepen als aan het publiek, of:

aan andere ge�nteresseerde gebruikers van telecommunicatiediensten;

- het ontwikkelen, het verzamelen, het structureren, het beheren en het exploiteren van multimediagegevens;

en andere informatie, inbegrepen maar niet beperkt tot data, tekst, beeld, geluid of een combinatie ervan

- het ontwikkelen, het exploiteren, het beheren en het commercialiseren zowel aan particulieren als aan bedrijven van een iT platform dat o.a. toelaat het beheren en verzenden van multimediagegevens en andere informatie, het beheren van kiantengegevens, betalingstransacties, e-commerce en andere toepassingen

- het ontwikkelen, het exploiteren, het beheren en het commercialiseren zowel aan particulieren als aan bedrijven van internetportalen en applicaties

_ het ontwikkelen, het exploiteren, het beheren en het commercialiseren zowel aan particulieren als aan bedrijven van producten en diensten van alle aard via internet

- het vergaren van, beheren van, exploiteren van en commercialiseren van advertentieruimte in de ruime zin van het woord

De vennootschap heeft eveneens tot doel: e) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het; aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan, niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, 3j zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren; van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard; ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie vani alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

eigen rekening: het aangaan en Verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen evenals bestuursmandaten opnemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, (enkel indien niet reeds voormeld: roerende en/of onroerende) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zesentwintig juli tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatsohappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderdduizend euro (8.300.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan vijfduizend (5.000) aandelen klasse A en vijfduizend (5.000) aandelen klasse B.

Op de kapitaalaandelen werd ais volgt in geld ingeschreven:

- door "KPN Group Belgium", voornoemd, ten belope van vijfduizend (5.000) aandelen klasse A voor een bedrag van vier miljoen honderdvijftigduizend euro (4.150.000 EUR);

- door "De Persgroep", voornoemd, ten belope van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen klasse B

voor een bedrag van twee miljoen vijf en zeventigduizend euro (2.075.000 EUR);

- door "Roularta Media Group", voornoemd, ten belope van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen

klasse B voor een bedrag van twee miljoen vijf en zeventigduizend euro (2.075.000 EUR) ;

totaal: tienduizend (10.000) aandelen,

Ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van ��n en zestig komma vijf en

veertig procent (61,45 %) als volgt :

- door "KPN Group Belgium", voornoemd, ten belope van twee miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (2.550.000 EUR);

- door "De Persgroep", voornoemd, ten belope van ��n miljoen tweehonderd vijf en zeventigduizend euro (1.275.000 EUR);

- door "Roularta Media Group", voornoemd, ten belope van ��n miljoen tweehonderd vijf en zeventigduizend euro (1.275.000 EUR).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijf miljoen honderdduizend euro (5.100,000 EUR),

Het kapitaal werd volgestort ten belope van vijf miljoen honderdduizend euro (5.100.000 EUR). BANKATTEST,

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE32 7310 2600 8402 bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 25 juli 2012 afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van tenminste twee kandidaat-bestuurders voor elk van de door de betreffende aandeelhouder of groep van aandeelhouders voorgestelde mandaten. Twee (2) bestuurders die worden benoemd op voordracht van een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders klasse A zullen bestuurders klasse A zijn. Twee (2) bestuurders die worden benoemd op voordracht van een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders klasse B zullen bestuurders klasse B zijn. Dit voordrachtrecht geldt voor zolang als de betreffende aandeelhouder of groep van aandeelhouders klasse A respectievelijk klasse B minstens veertig (40) percent van de aandelen van de vennootschap bezit.

Er zullen geen onafhankelijke bestuurders worden benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger geiden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht In eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar. Hun mandaat is onbezoldigd, behcudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Ingeval het mandaat van een bestuurder, die werd benoemd op voordracht van een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders, die behoren tot dezelfde klasse van aandelen, vacant komt v��r het verstrijken van de duur van het mandaat, zullen de overige bestuurders, op discretionair verzoek van de aandeelhouder of groep van aandeelhouders, die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, onmiddellijk overgaan tot co�ptatie van een bestuurder uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder of groep van aandeelhouders, die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatsto biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.7

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De definitieve benoeming van de vervangende bestuurder zal, in voorkomend geval, op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders worden geplaatst. De aldus door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemde bestuurder zal worden aangesteld voor een duur gelijk aan het niet verstreken gedeelte van de termijn van de bestuurder, die hij vervangt.

De voorzitter van de raad van bestuur zal afwisselend worden benoemd uit de bestuurders klasse A en uit , de bestuurders klasse B, en dit voor zolang als de betreffende aandeelhouder of groep van aandeelhouders klasse A respectievelijk klasse B minstens veertig (40) percent van de aandelen van de vennootschap bezit. De voorzitter wordt benoemd voor 2 jaar.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders samen handelend, tenminste acht werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De raad van bestuur zal worden gehouden op geregelde tijdstippen, zoals bepaald door de bestuurders of vereist voor het beleid van de vennootschap. De raad van bestuur zal in elk geval minstens vier keer per jaar vergaderen op data die de bestuurders bij het begin van elk kalenderjaar zullen overeenkomen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts ��n andere bestuurder vertegenwoordigen bij volmacht,

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste ��n bestuurder klasse A en ��n bestuurder klasse B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dal geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarvan tenminste ��n stem van een bestuurder klasse A en ��n stem van een bestuurder klasse B, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

De voorzitter van de raad heeft geen doorslaggevende stem bij gelijkheid van stemmen. Bij staking van stemmen, zal geacht worden geen beslissing genomen te zijn.

Evenwel kunnen volgende sleutelbeslissingen slechts worden goedgekeurd met unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:

het oprichten van een dochtervennootschap evenals de verkoop, fusie, consolidatie, herkapitalisering, afsplitsing of opsplitsing, of overdracht op enige andere wijze van dergelijke dochtervennootschap;

- het afsluiten van een overeenkomst met een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon;

- elke overdracht van deelactiviteiten van de vennootschap;

- het verwerven door de vennootschap van aandelen of activa van een andere vennootschap;

- elke deelname door de vennootschap in het aandelenkapitaal van een andere vennootschap of business unit;

- de benoeming van de CEO van de vennootschap;

- het afsluiten door de vennootschap van een mobile wholesale contract met een operator die geen aandeelhouder is;

het afsluiten door de vennootschap van een content supply contract met een leverancier van content die geen aandeelhouder is.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

� , F mod 11.1

Voorn behouden De raid vin bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die n�dig-of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

aan het Belgisch Staatsblad � 2 Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3, Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de. raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan ��n bestuurder klasse A en ��n bestuurder klasse B, samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hijfzij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op ��n en dertig (31) maart te elf (11) uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Bijlagen T�j h�fB�Tgis�h Staatsblad - b8/0$128f2 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e ` ' mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BERAADSLAGING - STEMRECHT- AANWEZIGHEIDSQUORUM MEERDERHEID.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Tenzij het Wetboek van vennootschappen of de statuten van de vennootschap strengere meerderheid- en aanwezigheidsvereisten voorschrijven, wordt de algemene vergadering van aandeelhouders geldig samengesteld indien tenminste de helft van de aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder tenminste ��n aandeel van klasse A en ��n aandeel klasse B, en worden alle beslissingen genomen met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij een onthouding als een negatieve stem wordt beschouwd.

Niettegenstaande voorgaande alinea en behoudens strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen, vereisen beslissingen betreffende de volgende onderwerpen de goedkeuring van een meerderheid van zowel de aandeelhouders klasse A als aandeelhouders klasse B:

- goedkeuring jaarrekening;

- winstverdeling;

- wijziging van de statuten;

kapitaalverhoging en kapitaalvermindering;

- uitgifte van aandelen;

- dividendverklaring;

- toekenning of hernieuwing van het toegestaan kapitaal;

- doelwijziging

- ontbinding en vereffening van de vennootschap;

- fusie of splitsing van de vennootschap;

- benoeming en ontslag van de commissaris;

- inkoop van aandelen; en

- beperken of herroepen van het voorkeurrecht van de aandeelhouders.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits "

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders :

A. Benoemd op voordracht van de oprichter klasse A tot bestuurders klasse A :

1/ de heer Jozef Johan Donvil, wonende te Wijngaardstraat 141, 1703 Dilbeek;

2/ de heer Lode Van Dyck, wonende te Leuvensebaan 91, 3040 Ottenburg;

B. Benoemd op voordracht van de oprichters klasse B tot bestuurders klasse B :

31 de heer Christian Luc Van Thillo, wonende te Olmenlaan 4, 2610 Wilrijk;

41 de heer Hendrik Maria De Noif, wonend te Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2018 (goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31/12/2017).

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris voor een periode van drie jaar : de Burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PwC Bedrijfsrevisoren (B00009), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt de heer Koen Hens, , bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar 2016 (boekjaren 31 december 2013-2014-2015).

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zesentwintig juli tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op 31 december 2013.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verlend aan Benoit Spitaels of enige andere advocaat van VWEW Advocaten, kantoor houdende te Leuvensesteenweg 369, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

r---

Coordonnées
MPLUS GROUP

Adresse
MEDIALAAN 30 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MPLUS GROUP

Coordonnées
MPLUS GROUP