14/01/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l t i i ê d e r
R e c h t b a n k v a n K 4 4 p l i a f i d e l
L c u u e n . d e G R r F ~ ~ J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
I
f l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 3 9 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M P S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , L E E U W E R I K W E G 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 1 8 d e c e m b e r
' 2 0 1 3 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t ;
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬
5 9 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e i n b r e n g w o r d t
v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n
d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j d e
v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e
b r e n g e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s , w a a r u i t
b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 . 5 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e
b a n k r e k e n i n g . D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n
o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d . D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e ;
v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e r d e n n a g e l e e f d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
H o o f d s t u k 1 - r e c h t s v o r m - b e n a m i n g - d u u r - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g M P S '
B e l g i u m .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
A r t i k e l 3
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , L e e u w e r i k w e g 9 e n k a n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
v e r p l a a t s t w o r d e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n w e r k s t u k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d o o r t o e p a s s i n g v a n d i v e r s e ;
t e c h n i e k e n ;
- o p p e r v l a k t e b e h a n d e l i n g e n b e k l e d i n g v a n m e t a a l ;
- a l g e m e n e m e t a a l b e w e r k i n g ;
- p e r s e n , s t a m p e n e n p r o f i e l w a l s e n v a n m e t a a l ;
- d e v e r v a a r d i g i n g e n r e p a r a t i e v a n m e t a l e n p r o d u c t e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e t a l e n e n e r t s e n ;
- g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n m e t a l e n e n m e t a a l e r t s e n ;
- h e t t e s t e n e n a n a l y s e r e n v a n m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n e n i n s t a l l a t i e s ;
- d e d e t a i l s t u d i e e n e v a l u a t i e v a n d i v e r s e p r o j e c t e n ;
- a l l e o n d e r z o e k s - w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t p r o c e d é s , p a t e n t e n , b r e v e t t e n e n m e r k e n a l s o o k d e
v e r w e r v i n g o n t w e r p , u i t b a t i n g e n v e r k o o p e r v a n ;
- p a t r i m o n i u m b e h e e r e n d e o o r d e e l k u n d i g e u i t b r e i d i n g e r v a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h e t d o e l , o f v a n a a r d d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
H o o f d s t u k 2 - K a p i t a a l - a a n d e l e n - o v e r d r a a g b a a r h e i d .
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 9 . 1 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , e l k m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
H o o f d s t u k 3 - b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n b e s t u r e n
z e g e z a m e n l i j k .
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ;
b . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
A r t i k e l 1 3
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H o o f d s t u k 4 - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g , d e O d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u 0 0 . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
H o o f d s t u k 5 - b o e k j a a r e n r e s u l t a a t
A r t i k e l 1 6
H e t b o e k j a a r l o o p t e l k j a a r v a n 0 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 7
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
H o o f d s t u k 6 - o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . Z i j
b e n o e m t d e v e r e f f e n a a r s , m a a r d e b e n o e m i n g m o e t a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n
v o o r g e l e g d . Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s
v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o l g t :
a . d o o r d e e n i g e v e r e f f e n a a r , i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d i s .
b . d o o r d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r t w e e b e n o e m d z i j n ,
c . d o o r d e v e r e f f e n a a r s h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e n o e m d z i j n .
d . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r o r i i i e d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
l U 1 r _ ' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g