02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 26.06.2013 13228-0502-018
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 04.06.2012 12148-0333-017
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 06.06.2011 11145-0461-017
10/05/2011
ÿþ M a i 2 A
1 7 - 1 2 1 - 1 1 1 P . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
F r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I I f l h I I 1 1 1 1 1 f l f i l f i l 1 U 1 I 1 1 1 1 I i
* 1 1 0 6 9 9 8 8 *
2 8 A P R 7 d r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 7 8 8 5 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M e d i t e r r a n e a n S h i p p i n g C r u i s e s B e n e l u x " a f g e k o r t " M S C C r u i s e s B e n e l u x "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 1 R u i s b r o e k , H u m a n i t e i t s l a a n 6 5
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G I N " M S C C R U I S E S B E L G I U M " - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n ' c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M e d i t e r r a n e a n S h i p p i n g C r u i s e s B e n e l u x " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 0 1 R u i s b r o e k , H u m a n i t e i t s l a a n ' ' 6 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " M S C C R U I S E S B E L G I U M " m e t i n g a n g v a n a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f e n w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 " R e c h t s v o r m - N a a m " v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M S C C R U I S E S B E L G I U M " . "
2 / I n v o e g i n g v a n e e n d e r d e a l i n e a i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o d i n b r e n g i n n a t u r a .
3 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 1 " O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g " v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g ; d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J u f f r o u w E l i n e M i c h e l s e n / o f a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e ; g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g : o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " M S C C R O C I E R E S A " , m e t z e t e l t e 1 2 0 6 G e n è v e : ( Z w i t s e r l a n d ) , 4 0 a v e n u e E u g è n e P i t t a r d ,
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D L O G " , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 2 7 A , m e t :
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 9 3 . 5 9 7 ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w T R A W I N S K I L a r e , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , A k e l e i l a a n , 1 3 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 3 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2011
ÿþM o Q 2 . 1
> I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L û ï K B .
V _ B R U
b e h O J A N . 2 0 1 1
a a G r i f f i e
B e l
S t a <
1 1 0 0 9 7 0 7 "
1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 8 8 . 5 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i t e r r a n e a n S h i p p i n g C r u i s e s B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e ¬ t s l a a n 6 5 , 1 6 0 1 R u i s b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o m 9 u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e m a c h t e n v a n d e H e e r G u a l t i e r o T O G N E R I t o e g e s t a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 8 j u l i 2 0 0 4 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 a u g u s t u s ' 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 8 1 6 / 0 1 2 0 1 8 2 i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m h i e r b i j v o l m a c h t a a n M e v r o u w A u r i a n e d e L a m i n n e d e B e x e n / o f d e H e e r : P i e r r e L u t t g e n s , c % o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n . d e f o r m u l i e r e n I e n I I v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r d e . p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e L ü t t g e n s
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2011
ÿþ4 P
M a t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 S P I N . 2 0 1 1
C 3 R V s a i l l
G r i f f i e
N
* 1 1 0 0 9 7 0 8 *
v c b e h c
a a r
B e k S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 8 8 . 5 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i t e r r a n e a n S h i p p i n g C r u i s e s B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 6 5 , 1 6 0 1 R u i s b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g , b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 n o v e m b e r .
" 2 0 1 0 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a u r i z i o A P O N T E a l s b e s t u u r d e r e n : v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r E r m i n i o E S C H E N A , w o n e n d e t e 1 7 r u e d e G e r g o v i e , 7 5 0 1 4 P a r i s , F r a n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n M e v r o u w A u r i a n e d e L a m i n n e d e B e x e n / o f d e H e e r P i e r r e L u t t g e n s , c % o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n 1 1 v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e L ü t t g e n s
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2011
ÿþ M d 2 . 1
E - r t ` ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p a u s e
0 J A N . 2 x 1 1
' 1
G r i f f i e
I I I I I I , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 p 1 1 1
V o
b e t t e a a r B e i
S t a a l
0 4 4 5 . 7 8 8 . 5 4 1
M e d i t e r r a n e a n S h i p p i n g C r u i s e s B e n e l u x
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H u m a n i t e i t s l a a n 6 5 , 1 6 0 1 R u i s b r o e k
B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o m 1 9 u u r :
1 . B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e H e e r P i e r f r a n c e s c o S i l v i o V A G O t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a u r i z i o A P O N T E .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e H e e r E r m i n i o E S C H E N A t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n ' d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t d e m a c h t e n v a n h e t : d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r e v e n , e v e n a l s d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n ( m e t d e m o g e l i j k h e i d . v a n s u b d e l e g a t i e ) t e n e i n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l e i d e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 :
a . a l l e b a n k r e k e n i n g e n e n a l l e s p a a r r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n a f t e s l u i t e n ;
b . c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n ( a c c e p t e r e n , e n d o s s e r e n e n i n n e n ) v o o r e e n b e d r a g t e n . b e l o p e v a n m a x i m u m 1 0 0 . 0 0 0 E U R p e r h a n d e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
c . c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R p e r c o n t r a c t t e o n d e r t e k e n e n ;
d . h a n d e l s g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 1 0 0 . 0 0 0 E U R t e v e r k o p e n e n t e v e r w e r v e n ;
e . d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
f . a l l e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ;
g . d e c o m m e r c i ë l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
h . d e p r i j s o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n ;
i . c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n a l s m e d e d o u a n e f o r m u l i e r e n t e : o n d e r t e k e n e n ;
j . a l l e b r i e f w i s s e l i n g e n , p o s t p a k k e t t e n e n a n d e r e , a a n g e t e k e n d o f n i e t , m e t o f z o n d e r a a n g e d u i d e w a a r d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n ;
k . v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n ;
I . a a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n o p g r o n d v a n d e s o c i a l e , f i s c a l e o f v e r z e k e r i n g s w e t g e v i n g t e v o l d o e n ;
m . d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e e l t e g e n o v e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , ( B T W , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) t e n e i n d e d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e ; f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n ;
n . a l l e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s t e l l e n e n t e v o e r e n .
V o l g e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n e n k e l d o o r M e e r E r m i n i o E S C H E N A g e s t e l d w o r d e n i n d i e n h i j s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p t r e e d t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
"
1 ) c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n ( a c c e p t e r e n , e n d o s s e r e n e n i n n e n ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R p e r h a n d e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
2 ) h a n d e l s g o e d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R t e v e r k o p e n e n t e v e r w e r v e n ;
3 ) c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R p e r c o n t r a c t t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e r a a d e l k d o o r d e H e e r E r m i n i o E S C H E N A g e s t e l d e h a n d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e m a c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t u s s e n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 e n h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e H e e r E r m i n i o E S C H E N A w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e l e d e n m e t i n g a n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 :
" d e H e e r P i e r f r a n c e s c o S i l v i o V A G O , e v e n e e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
" d e H e e r G i a c o m o V i n c e n z o C O S T A A R D I S S O N E ,
" d e H e e r E r m i n i o E S C H E N A , e v e n e e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 , 2 ° , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t , v o l g e n s a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r
" b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e v r o u w A u r i a n e d e L a m i n n e d e B e x e n / o f d e H e e r P i e r r e L u t t g e n s , c ! o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e L ü t t g e n s
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
V o d
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 31.05.2010 10139-0097-017
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 23.06.2009 09276-0124-018
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 05.06.2008 08197-0195-018
12/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 31.08.2007 07670-0199-019
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.05.2005, NGL 27.07.2005 05594-1544-014
22/09/2004 : BL553122
14/07/2004 : BL553122
02/07/2004 : BL553122
02/12/2003 : BL553122
25/06/2003 : BL553122
15/06/2002 : BL553122
10/07/2001 : BL553122
17/07/1999 : BL553122
07/07/1998 : BL553122