16/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L e s _ y . ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n N W W ~ I ~ ~ N I ~ M ~ I V ~ I ~ V ~
1 9 1 6 7 4 0
" ~ ; . ~ ` ~ , ~ . ~ ; : ~ ~ ~ . ~
i r : n 7 3 A N i 1 0 1 4
.
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 2 8 . 1 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M S G T R A D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r l a n d e n s e s t r a a t 1 E
3 4 4 0 Z o u t l e e u w
O n d e r w e r p a k t e 1 B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r . l n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " M S G T R A D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , N e e r l a n d e n s e s t r a a t 1 1 E , , B T W B E 6 E 0 8 7 3 . 5 2 8 . 1 5 4 , R P R L e u v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; b i j g e v o l g i s z i j r e c h t s g e l d i g
s a m e n g e s t e l d e n g e m a c h t i g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e s l i s s e n .
B e s l u i t e n
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e ' , v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e ' , B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , o p ; 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , ' w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
' B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A N 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n ; u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e ' v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e a d 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e i B v b a " M S G T r a d i n g " e n w a a r v a n d e a k t e z a l v e r l e d e n w o r d e n d o o r B e r n a r d l n d e k e u , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s i n d e N i e u w s t r a a t 1 7 t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w .
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t :
: 1 1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r ' h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n m a a r w e g e n s d e v e r l i e s s i t u a t i e l e i d e n d e z e n i e t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
4 . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
5 . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r , ,
a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ' V O o r - i > a e t i o t e n , : ~ n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e
m o d 1 1 . 1
L e u v e n , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B v b a
F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n d e h e e r S T R Y C K M A N S G u y , v o o r n o e m d , v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d e v e n n o o t s c h a p .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r S T R Y C K M A N S G u y , v o o r n o e m d , d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M S G T R A D I N G " , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 5 2 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 7 2 7 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 7 2 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n é é n t o t t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 7 2 7 ) , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 2 . 7 2 7 8 t e ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n . "
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , e n a a n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e
b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e W i j z i g i n g e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n .
5 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b o e k h o u d k a n t o o r S t i e r s &