14/05/2014
ÿþ m o d W o r d I I . 1
L e k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d % W e g e l e g d / o n t v a n g e n o p
M I R O
0 2 M d 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n c i s t a l i g e
r e c h t b a n k v a l l i m p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 5 1 . 4 1 2 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M S X I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : S t o l i b e r g e r s t r a s s e 3 0 9 - 3 1 1 , 5 0 9 3 3 K O i n , D u i t s l a n d , b i j k a n t o o r t e E x c e l s i o r i a a n 3 ,
1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e b i j v o l m a c h t : I n t r e k k i n g t o e k e n n i n g
U i t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d . d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n d e r t e k e n d d o o r d e h e e r S a m D e l M a r , M a n a g i n g D i r e c t o r v a n M S X I n t e r n a t i o n a l G m b H , b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r S a m D e l M a r , M a n a g i n g D i r e c t o r v a n M S X I n t e r n a t i o n a l G m b H , S t o l b e r g e r S t r a B e 3 0 9 - 3 1 1 , 5 0 9 3 3 K e u l e n , D u i t s l a n d , g e r e g i s t r e e r d i n K e u l e n , D u i t s l a n d , o n d e r h e t n u m m e r H R 2 9 5 0 5 , ( h i e r n a d e " O n d e r n e m i n g " g e n o e m d ) , b e s l i s t h i e r b i j :
( i ) D e a a n d h L D a v i d L e r o i , 2 r u e d e s A v e u g l e s , 4 2 1 0 B u r d i n n e , B e l g i ë , t o e g e k e n d e v o l m a c h t i n t e t r e k k e n ; ( i i ) D e h e e r S t é p h a n e M i c h e n e a u , 5 2 r u e d e l a C ô t e , 9 2 3 5 0 L e P l e s s i s - R o b i n s o n , F r a n k r i j k a a n t e s t e l l e n a l s g e m a c h t i g d e v a n d e O n d e r n e m i n g v o o r h a a r a f d e l i n g i n B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g h e t o n d e r s t a a n d e . D h r . S t é p h a n e M i c h e n e a u a a n v a a r d t d i t .
A . E n k e l m e t z i j n h a n d t e k e n i n g h e e f t h i j , b i n n e n d e n o r m a l e , d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e O n d e r n e m i n g , b i n n e n d e p e r k e n d i e h i e r i n b e p a a l d z i j n e n i n e l k g e v a l b e h o u d e n s d e g o e d k e u r i n g s n i v e a u s d i e i n B i j l a g e 1 h i e r v a n v e r m e l d z i j n , d e v o l m a c h t o m :
1 . b i n n e n d e n o r m a l e , d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e O n d e r n e m i n g , d e v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t e n e n / o f c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n , v a s t t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n , b i n n e n d e o n d e r s t a a n d e p e r k e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n g e l i j k w e l k e t r a n s a c t i e o f r e e k s v a n t r a n s a c t i e s m e t d e z e l f d e p a r t i j e n i n v e r b a n d m e t h e t z e l f d e o n d e r w e r p :
a ) o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e a a n k o o p ( b e p e r k t t o t E U R 1 0 0 , 0 0 0 ) , v e r k o o p e n / o f l e v e r i n g v a n g e l i j k w e l k m a t e r i a a l , p r o d u c t o f g o e d w a a r o n d e r w a g e n s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g e n ; b ) d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , c o n t r a c t e n v a n i n g e h u u r d e w e r k n e m e r s , a r b e i d s c o n t r a c t e n e n o n d e r a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n ;
c ) v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
d y e a s e - e n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 , 0 0 0 p e r j a a r e n e e n m a x i m u m d u u r v a n 3 j a a r ;
e ) o v e r e e n k o m s t e n v o o r h e t t r a n s p o r t e n d e v e r z e n d i n g v a n g o e d e r e n d o o r d e l u c h t , o v e r z e e o f o v e r l a n d ; f ) m a n d a a t - , a g e n t u u r - , m a k e l a a r s - e n b e m i d d e l i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
g ) d e p o t o v e r e e n k o m s t e n ;
2 . m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e o v e r e e n k o m s t e n e n / o f c o n t r a c t e n , d e v o o r w a a r d e n e n d e t e g e n p r e s t a t i e t e a a n v a a r d e n e n g o e d t e k e u r e n ;
3 . a l l e v o o r n o e m d e o v e r e e n k o m s t e n e n / o f c o n t r a c t e n o p t e z e g g e n e n t e r e g e l e n ;
4 . v e r r i c h t i n g e n o p d e p o s t r e k e n i n g e n v a n d e O n d e r n e m i n g u i t t e v o e r e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t
d e s c h r i f t e l i j k e r i c h t l i j n e n d i e S a m D e l M a r , M a n a g i n g D i r e c t o r v a n M S X I n t e r n a t i o n a l G m b H , a f e n t o e a a n
e l k e p o s t a d m i n i s t r a t i e z a l m e e g e v e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . d e d a g d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e v a n d e O n d e r n e m i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
,
,
6 . b i n n e n d e n o r m a l e , d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e O n d e r n e m i n g , f a c t u r e n u i t t e s c h r i j v e n e n k r e d i e t n o t a ' s t e a a n v a a r d e n d i e a a n d e O n d e r n e m i n g b e t a a l d m o e t e n w o r d e n a l s o o k f a c t u r e n t e b e t a l e n e n d e b e t n o t a ' s u i t t e s c h r i j v e n d i e d o o r d e O n d e r n e m i n g b e t a a l d m o e t e n w o r d e n ;
7 . w e r k n e m e r s a a n t e n e m e n , t e b e v o r d e r e n , o v e r t e p l a a t s e n e n t e o n t s l a a n , a l s o o k h u n p o s i t i e , t a k e n e n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n ;
8 . d e O n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e v a k b o n d e n , w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s e n o n d e r n e m i n g s v e r e n i g i n g e n , m e t a l s e n i g e u i t z o n d e r i n g d e b e v o e g d h e i d o m c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
9 . d e O n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n d i e b e v o e g d z i j n v o o r a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e a r b e i d , s o c i a l e z e k e r h e i d , b i j s t a n d e n v e i l i g h e i d , a l s o o k v o o r d e a d m i n i s t r a t i e s o f a g e n t s c h a p p e n d i e b e l a s t z i j n m e t d e i n n i n g v a n d e s o c i a l e b i j d r a g e n , w a a r o n d e r b i j v o o r b e e l d h e t M i n i s t e r i e v a n A r b e i d , d e A r b e i d s b u r e a u s e n z . , h e t v o o r b e r e i d e n , o n d e r t e k e n e n e n r e g i s t r e r e n v a n a i l e v e r s l a g e n , t o e p a s s i n g e n , v e r z o e k e n e n k l a c h t e n , a l s o o k a l l e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d i e k r a c h t e n s d e w e t v e r e i s t o f t o e g e s t a a n z i j n ;
1 0 . d e O n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n , d e a d m i n i s t r a t i e s e n a g e n t s c h a p p e n d i e b e l a s t z i j n m e t d e i n n i n g v a n b e l a s t i n g e n , w a a r o n d e r b i j v o o r b e e l d h e t M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , d e F O D F i n a n c i ë n , d e r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n l o k a l e o v e r h e d e n , d e d o u a n e e n z . , h e t v o o r b e r e i d e n , o n d e r t e k e n e n e n r e g i s t r e r e n v a n a i l e v e r s l a g e n , t o e p a s s i n g e n , v e r z o e k e n e n k l a c h t e n , a l s o o k a l l e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d i e k r a c h t e n s d e w e t v e r e i s t o f t o e g e s t a a n z i j n , m e t a l s e n i g e u i t z o n d e r i n g d e b e v o e g d h e i d o m - f i s c a l e a k k o o r d e n t e o n d e r t e k e n e n ;
1 1 . d e O n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e a n d e r e c e n t r a l e o f l o k a l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n o f a g e n t s c h a p p e n z o a l s d e m i n i s t e r i e s , g e w e s t e n , p r o v i n c i e s , g e m e e n t e b e s t u r e n , o p e n b a r e v e i l i g h e i d s d i e n s t e n , d e C e n t r a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e d i e n s t B u i t e n l a n d s e z a k e n , d e p o s t - e n t e l e g r a m k a n t o r e n , d e o v e r h e d e n d i e b e v o e g d z i j n v o o r h e t v e t v o e r v i a h e t s p o o r , d o o r d e l u c h t o f o v e r l a n d , h e t C e n t r a a l O c t r o o i b u r e a u e n z . , h e t v o o r b e r e i d e n , o n d e r t e k e n e n e n r e g i s t r e r e n v a n a l l e v e r s l a g e n , t o e p a s s i n g e n , v e r z o e k e n e n k l a c h t e n , a l s o o k a i l e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d i e k r a c h t e n s d e w e t v e r e i s t o f t o e g e s t a a n z i j n ;
1 2 4 e O n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r g e l i j k w e l k e ( r e c h t s ) p e r s o o n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o r m a l e , d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e O n d e r n e m i n g e n i n h e t b i j z o n d e r m e t i n a c h t n e m i n g v a n a l l e b o v e n v e r m e l d e t r a n s a c t i e s e n / o f c o n t r a c t e n v o o r e e n m a x i m u m w a a r d e v a n E U R 5 0 , 0 0 0 ;
1 3 . d e O n d e r n e m i n g , h e t z i j a l s e i s e n d e h e t z i j a i s v e r w e r e n d e p a r t i j , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r g e l i j k w e l k e b u r g e r l i j k e , s t r a f r e c h t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e r e c h t b a n k , v o o r s c h e i d s r e c h t e r s , v o o r d e A r b e i d s b u r e a u s o f v o o r d e v a k b o n d e n , m e t d e b e v o e g d h e i d o m g e l i j k w e l k e s o o r t v o r d e r i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t g e s c h i l t e n b e d r a g e v a n m a x i m u m E U R 5 0 , 0 0 0 t e s t e u n e n e n / o f a a n t e v e c h t e n , w a a r o n d e r a l l e g e w o n e e n b i j z o n d e r e g e d i n g e n , o n g e a c h t d e s t a t u s o f g r a a d e r v a n , e n o m s c h e i d s r e c h t e r s , a d v o c a t e n e n t e c h n i s c h a d v i s e u r s a a n t e s t e l l e n d i e d e O n d e r n e m i n g i n d e z e z a a k v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i j s t a a n , m e t d e b e d o e l i n g v o o r n o e m d e g e s c h i l l e n t e r e g e l e n e n a f t e z i e n v a n g e l i j k w e l k e v o r d e r i n g i n g e l i j k w e l k g e d i n g ;
1 4 . e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n t e d u i d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n ( c a t e g o r i e ë n v a n ) s p e c i f i e k e h a n d e l i n g e n o f t r a n s a c t i e s , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e v o l m a c h t e n d i e d e z e l a a t s t e i n d i t v e r b a n d v e r l e e n d w o r d e n .
B . m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n S a m D e l M a r , M a n a g i n g D i r e c t o r v a n d e O n d e r n e m i n g : a l l e v o l m a c h t e n v o o r h e t b u i t e n g e w o n e b e s t u u r v a n d e O n d e r n e m i n g , m e t a l s e n i g e u i t z o n d e r i n g d e b e v o e g d h e d e n d i e k r a c h t e n s d e w e t e n / o f d e s t a t u t e n v a n d e O n d e r n e m i n g v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r b e h o u d e n z i j n e n d i e i n e l k g e v a l o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e g o e d k e u r i n g s n i v e a u s d i e i n B i l l a g e 1 h i e r v a n v e r m e l d z i j n :
I n i e d e r g e v a l w o r d t a a n g e n o m e n d a t d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s t o t h e t b u i t e n g e w o n e b e s t u u r b e h o r e n :
- b i j b a n k e n o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n r e k e n i n g e n o p e n e n e n a f s l u i t e n ;
- b i j d i e z e l f d e i n s t e l l i n g e n k r e d i e t f a c i l i t e i t e n v e r k r i j g e n ;
- o p g e l i j k w e l k e m a n i e r a l l e a n d e r e s o o r t e n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n l a s t a a n t e g a a n , o o k v i a d e u i t g i f t e v a n h a n d e l s p a p i e r e n d i e d o o r d e O n d e r n e m i n g b e t a a l d m o e t e n w o r d e n h e t g e e n e e n o p e n s t a a n d e a l g e m e n e s c h u l d e n l a s t v a n d e O n d e r n e m i n g z o u k u n n e n b e t e k e n e n , t e g e n o v e r p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e n i e t t o t d e G r o e p v a n d e O n d e r n e m i n g b e h o r e n , w e l k e s c h u l d e n l a s t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
e i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g o v e r s c h r i j d t ;
- g e l i j k w e l k e s o o r t g a r a n t i e s a a n d e r d e n t e v e r l e n e n ;
- o v e r g e l i j k w e l k o n r o e r e n d g o e d o f g e l i j k w e l k e e i g e n d o m s r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d g o e d t e
b e s c h i k k e n o f d i t / d e z e t e v e r w e r v e n ; g e l i j k w e l k e h y p o t h e e k o f e r f d i e n s t b a a r h e i d , a l s o o k g e l i j k w e l k
r e t e n t i e r e c h t o f v o o r r e c h t o p h e t o n r o e r e n d g o e d v a n d e O n d e r n e m i n g t e v e r l e n e n ;
- m a n a g e r s a a n t e n e m e n e n t e o n t s l a a n ; w e r k n e m e r s t o t d e g r a a d v a n m a n a g e r t e b e n o e m e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l m a c h t e n i n z a k e h e t b u i t e n g e w o n e b e s t u u r d i e , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , a a n S t é p h a n e M i c h e n e a u i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n G e n e r a l M a n a g e r v a n d e O n d e r n e m i n g v e r l e e n d w e r d e n , e n m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n S a m D e l M a r , M a n a g i n g D i r e c t o r v a n d e O n d e r n e m i n g , m a g d e z e l a a t s t e o o k z i j n t o e s t e m m i n g g e v e n e n / o f z i j n h a n d t e k e n i n g p l a a t s e n o p b a s i s v a n a n d e r e n i e t - c o n t e x t u e l e m i d d e l e n d a n d i e w e l k e d o o r S t é p h a n e M i c h e n e a u u i t g e v o e r d w o r d e n .
T e n b l i j k e w a a r v a n , o n d e r g e t e k e n d e h e d e n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 d i t d o c u m e n t a i s v o l g t h e e f t o n d e r t e k e n d t e D e t r o i t ( V S A )
M S X I n t e r n a t i o n a l G m b H
S a m D e l M a r
M a n a g i n g D i r e c t o r e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B I J L A G E 1
B e t r e f f e n d e d e B I J Z O N D E R E V O L M A C H T v e r l e e n d
d o o r M S X I n t e r n a t i o n a l G m b H
a a n S t é p h a n e M i c h e n e a u
o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
G o e d k e u r i n g s n i v e a u s v o o r d e v e r k o o p i n E u r o p a
E f f e c t i e f o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9
M a n a g i n g D i r e c t o r V P F i n a n c e V P O p e r a t i o n s C h i e f F i n a n c i a l C h i e f E x e c u t i v e
E u r o p e &