24/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i É # 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H U h I I i u i ~ u u i
1 2 7 6 *
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n O O r g e I s g d / Q r t W e l n n s r n o p 1 5 D E C . 2 0 i
t e r t i ; . " ; ; ; ; ' , ~ ' ~ i ' l f f i t f& . 1 " ~ ; á _ , " ~ ~ f i ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~
O n d e r n e m i n g s a r : 5 d " . U u e - 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M T R E N T A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A c h t e r h e i d e 2 6 - 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n .
O p r i c h t e r s
t D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R R O S S E R I E M O E Y E R S O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , A c h t e r h e i d e 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 8 3 0 . 6 0 5 .
2 . M e v r o u w V e e r l e J o s e p h a V a l e n t i n a M O E Y E R S O N S , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 6 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r F r a n s M a r i a V A N S E V E R E N , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , B e s s e m b a a n 3 .
3 . D e h e e r R a p h a ë l M a r i a K a r l M O E Y E R S O N S , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 8 j u n i 1 9 6 5 , e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w T a m a r a C O C K A E R T , s a m e n w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , P a t a t t e s t r a a t 2 0 .
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
" M T R E N T A L " .
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e L o n d e r z e e l , A c h t e r h e i d e 2 6 .
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n i n r i c h t i n g e n a a n k o o p ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n a a n h a n g w a g e n s , c a r a v a n s e n o p l e g g e r s ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n c a r r o s s e r i e ë n v a n m o t o r v o e r t u i g e n ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n a s s e m b l a g e v a n m o t o r v o e r t u i g e n ;
- A l g e m e e n o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n e n t r a n s p o r t v o e r t u i g e n ;
- C a r r o s s e r i e h e r s t e l l i n g ;
- H a n d e l i n a a n h a n g w a g e n s , c a r a v a n s e n o p l e g g e r s ;
- H a n d e l i n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ;
- H a n d e l i n a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n , m e t i n b e g r i p v a n o l d t i m e r s ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g e n g r o o t h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n m o t o r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s ,
c a r a v a n s e n o p l e g g e r s ;
- V e r h u u r e n l e a s e v a n v r a c h t w a g e n s , a a n h a n g w a g e n s e n a l l e a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n e n t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
- O p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e s o o r t e n h a n d e l , h e t z i j a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , z a a k w a a r n e m e r , c o n c e s s i o n a r i s a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n ;
- P a r t i c i p e r e n o f d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n a l s v e r e f f e n a a r o p t r e d e n ;
- B e s t u r e n , b e g e l e i d e n , e n a d v i s e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l f e n , " d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e d r a a g t v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 8 4 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n
z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 7 7 7 0 0 , 0 0 E U R ) e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e
v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e h e e r N i c o l a s R O U S E R É , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n s t r a a t 8 8 , a a n g e s t e l d d o o r d e
o p r i c h t e r s , h e e f t h e t d o o r a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g
o p g e m a a k t , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g a l s
t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g d e d a t o 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b i j d e o p r i c h t i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e N V M T R E N T A L k a n i k
h e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t ;
3 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ; d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 . 7 7 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V M T R E N T A L ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e N V C a r r o s s e r i e M o e y e r s o n s , O . N . 0 4 1 3 . 8 3 0 . 6 0 5 , g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , A c h t e r h e i d e 2 6 .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
I z e g e m , 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
N i c o l a s R o u s e r é , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t e v e n e e n s h e t v o o r w e r p u i t g e m a a k t v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s d e d a t o 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 w a a r a a n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n e n d a t t e v e n s z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s I n d i e g e v a l l e n t o e g e l a t e n d o o r d e w e t . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r , z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t .
H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . V e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s K u n n e n s c h r i f t e l i j k s t e m m e n . Z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n . D e v o r m v a n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n e n k e l b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n c o l l e g a m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n . H i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; h i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
D e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t i s o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t . D e a l g e m e n e
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n
h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e
v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d
b e n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t
b e s l i s t .
J a a r v e r g a d e r i n g
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e
i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e 1 5 e v a n d e m a a n d m e i o m
1 4 u 0 0 .
I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e
G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , p a r a g r a a f 1 , e e r s t e l i d v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t
o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
A a n v a a r d i n g v a n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t o p d r i e b e p a a l d e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R R O S S E R I E M O E Y E R S O N S ,
- D e h e e r R a p h a ë l M O E Y E R S O N S , e n
- M e v r o u w V e e r l e M O E Y E R S O N S ,
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R R O S S E R I E M O E Y E R S O N S h e e f t i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n h a a r a a n s t e l l i n g
t o t b e s t u u r d e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d : m e v r o u w V e e r l e M O E Y E R S O N S , v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
2 . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n v e r v o l g e n s , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- M e v r o u w V e e r l e M O E Y E R S O N S e n d e h e e r R a p h a ë l M O E Y E R S O N S t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r s ;
- D e h e e r R a p h ë l M O E Y E R S O N S t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r P a t r i c k R O M B A U T v a n A L A S K A G E N T b v - B V B A , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e
t e k e n e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
b ) i n s c h r i j v i n g e n , e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e h e e r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ;
c ) a a n v r a g e n t o t h e t b e k o m e n v a n a t t e s t e n e n / o f v e r g u n n i n g e n d e w e l k e d i e n s t i g z i j n v o o r d e d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r e c h t b a n k e n , k a m e r s v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n e n f i n a n c i ë n ;
d ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t S o c i a a l S t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t 3 8 d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e n d e w e t t e n v a n z e s e n t w i n t i g j u n i e n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g i n v e r b a n d m e t d e j a a r l i j k s e b i j d r a g e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
D e z e o p g a v e i s n i e t b e p e r k e n d e n d e v o l m a c h t d r a g e r k a n a l l e s d o e n w a t z i j n o d i g a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
V o e r
i b d h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - - B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s i n z a k e d e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d . d . 1 3 . 1 1 . 2 0 1 4 v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e b e o o r d e l i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a d . d . 0 8 . 1 2 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g