21/08/2014
ÿþ M o d W o u d 7 7 . 7
j _ . 4 1 1 1 I n ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
] 1 M G , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e
O n d e r n e r n i n g s n r ° 0 8 8 2 . 9 3 2 . 0 0 8
B e n a m i n g
l v o i u m M U C O N
f r e r k o r l )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T h e o d o r e W a u t e r s s t r a a t , 1 6 , 3 0 6 1 L e e f d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r e f f e n i n g m e t d a d e l i j k e i n g a n g z o n d e r a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B r u n o M a r i e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) d a t d e B A V v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o e l f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e r g e n o e g z a a m k e n n i s v a n t e h e b b e n ,
b ) O v e r v o o r m e l d e s t a a t w e r d d o o r n a v e r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p v o o r m e l d e d a t u m , H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e i d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t " V . B e s l u i t
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M U C O N e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 2 8 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 8 8 . 2 5 3 , 9 3 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 7 5 , 9 0 6 , 7 1 ,
D e v e r e f f e n i n g i s i n g e g e v e n d o o r h e t f e i t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z u l l e n w o r d e n o n t w i k k e l d .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
B o o m , 1 1 j u n i 2 0 1 4 B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , K r i s M e u l d e r m a n s , B e d r i j f s r e v i s o r » v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ;
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l g e z e g d e v e r s l a g e n a l s v a n d e s t a a t d o o r e r v o o r d i e n e e n k o p i e v a n t e h e b b e n g e k r e g e n . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n ( i n c l u s i e f S t a a t A c t i e f / P a s s i e f ) z a l w o r d e n n e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
c ) A l d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k e n u n a n i e m d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r b e s t a a n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f d a t z e m i n s t e n s w e r d e n g e p r o v i s i o n e e r d ) e n d a t z i j a k k o o r d g a a n : o m o v e r t e g a a n t o t v e r e f f e n i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . M o c h t e r t e w e i n i g g e p r o v i s i o n e e r d z i j n , d a n v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h u n a n i e m a k k o o r d o m d e z e e v e n t u e l e s c h u l d s a l d i z e l f v o o r e i g e n r e k e n i n g t e v o l d o e n ;
d ) N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
e ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o m d e ,
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n t e v e r e f f e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
T w e e d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g z a a k v o e r d e r 1 K w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , m e t i n g a n g o p h e d e n , o n t s l a g a a n d e z a a k v o e r d e r , n a m e l i j k a a n :
- d e h e e r V a n O b b e r g h e n , M a r c F r a n s O c t a a f g e b o r e n t e L e u v e n o p d e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n
z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 6 1 L e e f d a a l , T h e o d o r e W a u t e r s s t r a a t 1 6 ,
H e m w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r ,
D e r d e a g e n d a p u n t : V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r - e h a o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a ) T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e o n t b i n d i n g t e v e r v u l l e n b i j o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , e n d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n v o l g e n d a c c o u n t a n t s b u r e a u ; V M B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o n i n g A l b e r t - 1 - l a a n 6 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ;
- b ) E v e n e e n s w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n v o o r m e l d a c c o u n t a n t s k a n t o o r , e v e n t u e e l p e r e - m a i l
p i e t e r © v m b . b e , v o o r v e r d e r e a f h a n d e l i n g e n c o r r e s p o n d e n t i e , e v e n t u e e l t e v o e r e n m e t d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n h e t k a d e r v a n h u i d i g e v e r e f f e n i n g S t e m m i n g ;
A i l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R É
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : t e l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/10/2012
ÿþ~ M o d 2 . ,
` 1 - ' 1 1 - P 4 ? 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g n f f i e d e l
R e c h t b a n k v a n K o a p h a n d e r
t e L e u v e n , d e 1 2 O I T . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i
* 1 2 1 7 4 8 4 2 *
b e a B , s t =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 3 2 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U C O N
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 0 6 1 L e e f d a a l T h e o d o r e W a u t e r s s t r a a t 1 6
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : w i j z i g i n g b o e k j a a r ( v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r ) w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B r u n o M A R I E N S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , ( g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 d e . k a n t o o r R e g i s t r a t i e o p 5 o k t 2 0 1 2 b o e k 1 3 6 9 b l a d 9 8 v a k 1 0 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 E U R ) d e
o n t v a n g e r D E C L E R C Q G . ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t : a ) v e r l e n g i n g p e r i o d e h u i d i g b o e k j a a r
H e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 2 1 m a a n d e n o m b i j g e v o l g t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n .
E e r s t e a g e n d a p u n t : b ) w i j z i g i n g b o e k j a a r e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l v a n a f d a n s t e e d s l o p e n v a n é é n j u l i t o t e n m e t d e r t i g j u n i .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n , i n h a a r v o l l e d i g h e i d a l s
v o l g t z a l a a n g e p a s t w c r d e n
T w e e d e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e w i j z i g d : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e
m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , v a n a f h e d e n g e r e k e n d ,
b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l a l d u s z a l p l a a t s g r i j p e n : d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n . ,
i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n .
D e r d e a g e n d a p u n t : z e t e l , a a n p a s s i n g i n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t o e l a t i n g o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g u i t t e v o e r e n i n d e s t a t u t e n a a n a r t i k e l 3 m e t
b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l w i j z i g i n g , d i e p l a a t s g r e e p , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , ( r e e d s g e p u b l i c e e r d ) w a a r b i j
d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n d e D o m e i n s t r a a t 1 0 2 / 2 0 1 t e K e s s e l - L o n a a r d e T h e o d o r e W a u t e r s s t r a a t , 1 6 , t e
3 0 6 1 L e e f d a a l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 0 9 .
V i e r d e a g e n d a p u n t ; m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n ,
V i j f d e a g e n d a p u n t : c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t : v o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : B o e k h o u d k a n t o o r B V B A C E F I A C
m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 2 0 7 , o f é é n h a r e r v e r t e g e n w o o r d i g e r s , w a a r o n d e r d e h e e r M a r c V a n ,
d e n P l a s , m e t v o l g e n d e m a c h t e n : a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , z o n o d i g :
- d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e B i l l a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u i l e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n ;
- t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .