22/07/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E l ; K C 3 E C E G D
i
1 0 J U L I 2 0 1 4
G r i f f l e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e r v e n .
* 1 4 1 9 1 1 6 0 *
/ O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 0 0 8 . 5 3 6
~ J B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " W A L T E R M U L D E R S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( A v e r b o d e ) , W e s t e l s e b a a n 1 3 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i ,
V o o r m i j , M a r c D E M A E G H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e t a a k d a l ( V e e r l e ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B V o v v B V B A " N o t a r i s M a r c D e m a e g h t " , m e t z e t e l t e L a a k d a l , V e e r l e d o r p 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 , B T W B E - 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9 R P R T u r n h o u t ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A L T E R M U L D E R S " , m e t m a a t s o h a p p e l i j k e z e t e l t e S o h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( A v e r b o d e ) , W e s t e l s e b a a n 1 3 6 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 0 a p r i l 1 9 9 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 3 0 5 2 2 - 1 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r * 1 2 0 0 9 0 0 2 * .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 0 0 8 . 5 3 6 .
E n z o v o o r t .
4 . U i t e e n z e t t i n g .
E n z o v o o r t .
1 1 . D e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 ° K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
2 ° O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . L B . , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e v o o r t k o m t u i t v o o r g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g - d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 6 4 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
3 ° V e r g o e d i n g .
4 " V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s u i t g e d r u k t i n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 7 7 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
E n z o v o o r t .
5 . B e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d a n d e a g e n d a a a n e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E n z o v o o r t .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . , h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e v o o r t k o m t u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d
b e s l i s t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n
v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e
v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 6 4 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
E n z o v o o r t .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i j f
h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d ,
z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 7 7 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t a a n g e g e v e n
o p p u n t 4 v a n d e a g e n d a . E n z o v o o r t .
W A A R O V E R P R O C E S - V E R B A A L .
A f g e s l o t e n t e L a a k d a l ( V e e r l e ) , o p m i j n k a n t o o r .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n c o m p a r a n t e n i n h u n g e m e l d e h o e d a n i g h e i d g e t e k e n d m e t
m i j , n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
V o o r l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l ,
M a r c D e m a e g h t ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" N o t a r i s M a r c D e m a e g h t " B V o v v B V B A V e e r i e d o r p 3 0 , 2 4 3 1 L A A K D A L ( V e e r i e )
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 9 . 7 5 9
B T W B E 0 8 2 7 . 8 6 9 j 5 9 - R P R T u r n h o u t
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e